计划运营管理制度吴鸿飞文档格式.docx

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（五）集团运营总监负责对集团各单位计划的审核、执行监督检查、协调处理；

负责组织重大项目、重点专项工作等专题协调会议；

负责组织集团运营会议等。

（六）集团副总裁负责对集团各单位计划的审核、执行监督检查、协调处理；

负责监督、指导运营总监开展各类会议的组织工作。

（七）集团总裁负责计划的审批、监督抽查、协调处理。

（八）集团董事会负责制定集团整体的战略规划与目标，并进行审批。

（九）术语解释本规定所称集团总部是指陕西鸿基能源投资有限公司，各中心是指集团总部所属行政中心、财务中心、运营中心，子公司是指德飞新能源、鸿基实业、圣雅园林等。

第三章计划的分级

第五条集团公司计划实行分级管理，计划分为特级、一级、二级及三级。

（一）特级计划：

集团总体战略体系、中长期战略规划。

（二）一级计划：

集团年度经营计划、项目总控计划、重点专题计划等重要计划。

（三）二级计划：

集团各单位月度重点工作计划（含重点专题计划执行方案等）、集团各单位根据年度经营计划分解的专项计划、项目滚动计划、重要的专项计划；

各子公司成本费用控制；

销售项目销售计划、回款计划；

重大财务计划等。

（四）三级计划：

集团各单位对一级、二级计划进行分解的具体执行计划，以及内部控制的工作计划等。

第四章计划的编制

第六条特级、一级、二级计划编制要求

（一）根据计划工作的具体要求，计划编制前必须做好深入细致的准备工作，正确理解集团中长期战略与近阶段目标，明确工作开展的进度和完成的目标，针对各项经营目标要通过严谨缜密的调研、测算，应具有科学性、挑战性的；

加强沟通，确保计划编制前统一思想、提高认识，应明确计划编制的口径，统一计划执行中可能涉及的术语、概念。

（二）计划编制要具有可行性、可操作性；

文字表述准确简洁、数据真实；

列出确保完成任务目标的具体实施策略、措施及运作程序，明晰可考核的计划目标标准等；

落实完成任务的责任人、协助人，职责分明；

确定前后工序的唯一对应关系，明确开展进度、完成限期、完成目标或衡量工作完成标准等要素。

（三）计划专属称谓的规范使用要求。

“总控计划”称谓专属重点项目整体计划，“滚动计划”称谓专属重点项目阶段性工作计划，“集团重点专题计划”称谓专属集团部署工作计划，其它计划不得使用专属称谓。

（四）计划编制。

特级计划由集团企管规划部负责按照董事会要求编制；

（五）一级、二级计划由责任单位在内部集体研讨的基础上统筹编制。

第七条三级计划属于集团各单位内控计划，由各责任单位自行编制、督查，经各单位负责人审批后执行，计划管理部门根据工作需要抽查执行情况。

第八条集团各单位每月编制月度重点工作计划时，应梳理特级、一级、二级计划进度，合理安排到月度重点工作计划中，以确保各项计划能按时完成。

第五章计划上报及审核

第九条集团各单位将通过内部审核的下年度计划（电子版加纸质版）于每年12月16日（含16日）前提交集团企管规划部，企管规划部并于12月30日前完成集团内部审核，由总裁审批后下发执行。

第十条各单位将通过内部审核的下月度计划（格式见月度计划模板）（电子版加纸质版）于每月27日18点前提交集团企管规划部，企管规划部对提交的计划进行审核，不符合要求的和该单位沟通整改，每月30日前集团企管规划部完成集团内部审核，由总裁审批后下发执行。

第六章计划的执行及调整

第十一条集团各单位按照集团总裁审批同意的年度计划进行整体工作安排，并将年度计划分解到季度、月、周，并落实到人,工作计划主要通过月度计划落实执行。

第十二条集团企管规划部负责结合年度经营目标及相关备案计划对各单位月度重点工作计划进行审核。

第十三条若在当月有新增一、二级工作计划，由编制单位与责任单位及时沟通并下发计划至责任单位执行,并纳入计划督查管理。

第十四条若当计划在编制、调整中出现计划上下游单位意见不能达成一致时，由计划编制或需调整的单位向集团运营中心提出协调申请，集团运营中心接到申请后三个工作日内组织相关部门协调处理或召开协调会。

第十五条计划调整及报批的原则：

纳入计划管理的特级、一级、二级计划，在执行期内原则上不作调整，以确保计划的严肃性、稳定性和整体性，因不可抗力或战略变化等特殊原因需调整、修订的，须遵守以下规定：

（一）涉及战略目标、年度经营计划（或年度经营目标）调整的责任单位，需提交调整申请（格式见附表2）与调整方案至集团企管规划部审核；

集团企管规划部根据工作需要提交集团董事会专题会议讨论；

报集团董事会审批后实施。

（二）涉及重点项目总控计划的调整，需由调整计划的责任单位向该计划归口管理部门提交计划调整申请书或调整方案；

计划归口管理部门对计划调整申请书或调整方案进行审核并根据工作需要召开会议讨论、审议，报集团公司总裁签批后执行；

（三）月度重点工作计划中属特级、一级、二级计划调整的，由执行责任单位提交计划调整申请，凡影响下一环节或配合工作的计划调整，必须与此项工作下游（配合）单位沟通，下游（配合）单位并签署沟通意见，报原计划批准人审批后执行；

属集团各单位月度内控计划的调整报原计划批准人审批后执行。

（四）因上游工作或关联工作调整，导致本单位相关工作调整的，执行部门（或责任部门）根据相关资料调整计划，并将调整说明报本单位负责人审批后送计划管理部门备案。

（五）计划调整申请须在原计划完成时间前完成调整申请的报批工作，并在报批通过后的两个工作日内报计划管理部门备案。

计划管理部门将根据报批后的调整申请，进行月度督查；

否则将仍然按原计划进行督查。

（六）提交计划调整申请书与调整方案不及时造成不利影响，相关责任单位、责任人负全部责任。

第七章总结、预算的上报和审核

第十六条集团各单位将通过内部审核的上年度工作总结（电子版加纸质版）于每年1月15日（含15日）前提交集团企管规划部。

第十七条集团各单位将通过内部审核的上月度工作总结（电子版加纸质版）（见月度计划总结模板）于每月3日（含）前提交至集团企管规划部。

第十八条集团各单位将通过集团审批的下年度预算于每年1月20日（含20日）前提交至集团企管规划部备案。

第十九条集团各单位将通过集团审批的月度预算于次月2日（含2日）前提交至集团企管规划部备案。

第八章计划、总结、预算的填写和审核要求

第二十条严格执行集团已经核准的计划表格模版（年度计划无固定格式，但内容包含年度的运营指标和保障措施；

月度计划见模板）；

表格模版的调整、修改必须经集团企管规划部和集团公司批准。

第二十一条年度计划编号规定：

集团总部HJZB-NDJH-2014;

德飞能源DF-NDJH-2014;

鸿基实业HJSY-NDJH-2014;

圣雅园林SY-NDJH-2014；

（编号含义：

编号第一列字母为公司简称，编号第二列字母为年度计划简称，编号第三列数字为年份）

第二十二条年度总结编号规定：

集团总部HJZB-NDZJ-2014;

德飞能源DF-NDZJ-2014;

鸿基实业HJSY-NDZJ-2014;

圣雅园林SY-NDZJ-2014；

编号第一列字母为公司简称，编号第二列字母为年度总结简称，编号第三列数字为年份）

第二十三条月度计划编号规定：

集团总部HJZB-YDJH-201401;

德飞能源DF-YDJH-201401;

鸿基实业HJSY-YDJH-201401;

圣雅园林SY-YDJH-201401；

编号第一列字母为公司简称，编号第二列字母为月度计划简称，编号第三列数字为年和月份）

第二十四条月度总结编号规定：

集团总部HJZB-YDZJ-201401;

德飞能源DF-YDZJ-201401;

鸿基实业HJSY-YDZJ-201401;

圣雅园林SY-YDZJ-201401；

编号第一列字母为公司简称，编号第二列字母为月度总结简称，编号第三列数字为年和月份）

第二十五条计划调整申请表编号规定：

编号为HJJT-JHTZ-2013001；

编号第一列字母为集团简称，编号第二列字母为计划调整简称，编号第三列数字为年和数字排序）

第二十六条计划和总结的填写要求：

①填写规范完整,按照表格设计内容逐项填写；

②内容无语病、错别字；

③工作内容文字释义清晰，语言表述简洁；

④计划编写合理，可操作性强，重点突出；

⑤达成目标要求简洁，尽可能量化；

⑤达成目标的行动计划或实施措施描述清晰，一目了然，并且要有相应的记录支撑；

⑥第一责任人为该单位负责人，第二责任人为具体执行此计划的责任人；

⑦每项工作要有明确的完成时间节点和明确的目标进度；

⑧总结里未完成项的原因分析和改进措施，要具有可操作性。

第二十七条集团各单位的年度计划要与集团董事会制定的战略规划和目标一致。

第二十八条集团各单位的月度计划要与年度计划里分解的目标一致，月计划里未完成项累计到下个月。

第二十九条集团各单位的年度、月度预算要与年度、月度计划相结合。

第三十条计划资料报送要求：

①集团各单位报送资料需经单位负责人签批和严格审核，经集团运营中心审核后、发现有误者，第一次集团企管规划部发布整改通知，若下次仍有不符合要求的项目，集团企管规划部给予该单位第一责任人和运营负责人给予处罚。

②集团各单位的各类计划报表资料报送时间必须按照相关规定要求报送，如遇当公休日和法定3天的短假日报送时间可顺延至节假日后第一个工作日为考核时间，若遇法定7天长假报送时间可顺延至节、假日后第三个工作日为考核时间。

③报送纸质文件以签收记录为考核依据；

报送电子文档以电子系统收到时间或签收日期为考核依据。

第三十一条计划、总结、预算的审核时效要求：

集团企管规划部审核计划、总结、预算的时间不超过4小时；

集团副总裁、财务总监审核计划、总结、预算的时间不超过24小时；

集团总裁审核计划、总结、预算的时间不超过48小时；

第九章计划的监督

第三十二条集团企管规划部负责对集团各单位工作计划及特级、一级、二级计划的执行情况进行督查，对子公司的计划管理工作进行督导，对子公司计划归口管理部门履职情况进行督查。

相关责任单位应主动配合月度督查工作，提供工作完成的相关资料和记录；

集团各单位计划归口管理部门负责本单位计划管理工作并对计划执行情况进行督查。

第三十三条集团企管规划部将集团各单位计划完成情况和督查过程中发现的异常情况，在运营报告中予以通报；

在督查过程中不定期出具专项督查报告，根据异常严重程度上报集团公司领导。

第三十四条计划督查重点：

（一）督导计划实施进度及阶段性工作的推进情况；

（二）跟踪前期未完成工作的整改和持续改进情况；

（三）督查过程中发现实施计划中的问题及异常，并组织协调解决，确保目标达成；

（四）计划未完成的原因是否属实；

第三十五条企管规划部在计划的督查过程中发现计划有偏差的，及时下发计划偏差通知，要求计划偏差单位进行整改。

第十章专项计划的管理

第三十六条集团各单位的重点项目（例如：

圣雅、鸿基实业公司的工程项目；

集团各单位对外投资和收购的项目等）在开始启动前，必须有经过集团审批通过的该项目投资概算、投资的可行性等文件，否则该项目不允许开始启动，集团企管规划部进行监督。

第三十七条集团企管规划部进行专项监督的项目，需经过集团公司批准。

第十一章附则

第三十八条本制度自发布之日生效。

原《综合运营计划管理办法（试行）同时作废；

其他计划辅助制度与本制度有冲突的规定，以本制度为准。

第四十条本制度由集团企管规划部负责解释。

附件1：

《计划偏差通知》

附件2：

鸿基集团计划调整申请表

附件3：

鸿基集团计划体系结构

附件4：

鸿基集团计划管理架构

鸿基集团企管规划部

二〇一四年七月一日

（具体格式与字体参照集团行政发文的管理规定）

关于鸿基集团XX单位计划偏差的通知

内容：

1、计划偏差属于哪类计划；

2、计划偏差的内容；

3、要求计划偏差单位整改完成的时间；

4、要求计划偏差单位回复的时间（回复的内容包括计划纠正的措施和完成时间）；

鸿基集团企管规划部

日期：

主送：

抄送：

编号：

HJJT-JHTZ-2013001

申请调整单位

（申请单位名称）

计划级别

（特级、一级、二级计划）

调整计划内容

（需要调整的具体计划内容）

申请时间

（填写申请表的时间）

调整类型

□取消□增加□提前□延迟□调换□其他

调整原因

（填写调整的具体原因）

调整方案

（填写如何调整，调整后原计划取消还是累计到下考核期弥补完成）

配合单位

（一）意见：

（无配合单位不填写）

配合单位

（二）意见：

调整单位负责人意见：

（调整单位第一责任人意见）

企管规划部意见：

（调整单位运营负责人意见）

运营总监意见：

副总裁意见：

总裁意见：

附件3、附件4：

鸿基集团计划体系架构.docx