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侦查策略与军事谋略的关系?
二、侦查实践经验
(一)中国古代和近代的侦查实践经验
(二)新中国成立后的侦查实践经验三、现代科学理论和方法
(一)侦查策略的哲学基础
(二)侦查策略的科学渊源(三)新兴科学技术和原理第三节侦查策略与相关行为侦查策略与欺骗、一、侦查策略与欺骗、引诱和威胁的关系
(一)目的不同
(二)基础不同(三)程度不同(四)结果不同二、侦查策略与夜间审讯和搜查的关系夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性,
(一)夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性,但却面临效益缺失的困境
(二)侦查策略固守侦查效益三、侦查策略与道德的关系侦查策略必须遵循并维护道德界限,侦查策略必须遵循并维护道德界限,坚守道德底限四、侦查策略与非侦查主体行为的关系
(一)非侦查主体行为的属性
(二)非侦查主体行为的作用第四节侦查策略与侦查措施区别?
联系?
一、侦查策略是侦查措施的指导
(一)侦查策略对全局性侦查工作起统帅作用
(二)侦查策略能对刑事案件的侦查工作起指导作用(三)侦查策略能够对侦查行为起设计作用二、侦查措施是侦查策略的实现
(一)侦查措施是侦查策略的逻辑构成
(二)侦查措施是侦查策略实现媒介第五节侦查策略与法律规范区别?
一、侦查策略的目的要以法律规范为导向二、侦查策略的实施要遵循法律规范规定
(一)侦查策略的效能发挥需要法律规范制约
(二)侦查策略的发展与完善需要法律规范的助益(三)侦查策略具体运行需要遵循的法律规范三、侦查策略实施结果要接受法律规范评断四、侦查策略相对法律规范具有独立价值
第二章
常用侦查策略
第一节反侦查行为及手段一、反侦查行为的特点针对抽象侦查行为的预计性应对具体侦查行为的针对性反侦查易使侦查工作陷入僵局反侦查贯穿于侦查各阶段二、反侦查行为的形成反侦查行为受犯罪分子犯罪经验的影响犯罪分子的专业知识和职业技能反应在反侦查行为中反侦查行为与广电传媒的影响关系密切反侦查行为与犯罪人之间的相互交流和影响有关司法腐败现象为犯罪人的反侦查行为提供了可乘之机三、反侦查行为的具体手段毁证匿迹转移侦查视线掩盖犯罪的动机对抗审讯拒捕外逃拉拢、腐蚀办案人员威胁证人、杀人灭口第二节侦查策略分类依据功能范围:
战略性(一、依据功能范围:
战略性(宏观)和战术性(微观))和战术性()根据实施时机:
二、根据实施时机:
先发性和后发性根据对侦查对象的作用方式:
利用性和调动性三、根据对侦查对象的作用方式:
利用性和调动性根据目的:
获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、四、根据目的:
获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、抓获现行型第三节常用侦查策略技巧暗示示形假痴不癫出其不意用间励气
第三章
侦查策略设计的程序及步骤
一、侦查策略准备程序一、明确侦查目标侦查目标有现实的考量也有观念上的关涉二、熟悉案件情况三、了解侦查对象四、配置侦查力量总体原则具体原则五、制定侦查计划六、准备侦查物质第二节侦查策略实施程序一、侦查策略实施的基本特征
(一)目的性
(二)稳定性(三)动态性二、侦查策略实施基本原则及要领
(一)公秘结合公开的侦查措施常常被运用于掩护秘密侦查措施秘密侦查措施常被用于为公开侦查措施的实施查明情况
(二)侦技结合(三)交叉组合任何策略措施的实施离不开相关措施的支持和配合任何策略措施的实施都以其他措施为前提和基础每一项策略措施不可能是万能的单靠某一策略措施就圆满达到某一侦查目标是不可能的(四)协同配合(五)因案施策因案施策三、侦查策略的实施
(一)侦查策略的启动应通过对某些不得实施的策略的列举来划定策略范围具体侦查策略的启动必须有一定条件启动必须有一定条件
(二)侦查策略的运行构筑一种平等对抗的态势增加犯罪嫌疑人的对抗权利限制侦查主体的权力有明确的中立第三方监督(三)侦查策略的实效明确责任后果排除非法证据举证责任倒置第三节侦查策略评价程序一、侦查行为的评价
(一)评价的内容对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律,对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律,是否合乎惯例和人们的心理预期等对侦查行为有效性的评价就要探求侦查行为是否是应然与实然的统一
(二)评价的程序和方法(三)评价的结果二、对侦查结果的评价
(一)评价的内容
(二)评价的程序(三)评价的结果
第四章
调查访问
一、调查访问概述调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索,查清犯罪嫌疑事实,调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索,查清犯罪嫌疑事实,取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪,依法向有关人员和知情群众了解、取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪,依法向有关人员和知情群众了解、查证与案件有关问题的一项侦查取证措施。
与案件有关问题的一项侦查取证措施。
(一)调查访问的内涵
(1)主体?
)主体?
(2)目的?
)目的?
(3)对象?
)对象?
(4)性质?
)性质?
调查访问与几相关概念的关系?
证人、被害人、普通群众、专家学者、被害人的亲朋好友、单位领导、犯罪嫌疑人3、案件揭发检举人;
4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子;
5、案件有关问题的专业人员;
6、案件的嫌疑对象
(二)调查访问的作用二任何一个案件的侦查都离不开调查访问工作侦查线索的发现有赖于调查访问证人证言和被害人陈述的获取有赖于调查访问调查访问法律要求(合法性)(三)调查访问法律要求(合法性)1、主体?
2、原则上应当个别进行3、地点?
4、严禁使用非法方法5、作证告知6、保守秘密7、询问未成年人、聋哑人8、保证证人及近亲属的安全9、制作笔录调查访问同其它侦查措施的关系?
(四)调查访问同其它侦查措施的关系?
是其他措施的前提和基础是其他措施必不可少的辅助手段是印证其他措施结论可靠性的重要手段二、调查访问的一般原则有计划、
(一)有计划、有准备地进行及时、全面、深入、
(二)及时、全面、深入、细致(三)实事求是认真分析、(四)认真分析、综合评断相关材料三、调查访问的内容一是案件发生前后的情况二是犯罪事实情况刑事案件的结构要素?
犯罪构成要件?
刑事案件的结构要素三是犯罪人与有关人、事、物的关系对不同对象进行访问时的重点不同四、调查访问的方式正面调查访问(公开调查)
(一)正面调查访问(公开调查)1、广泛走访群众、2、集体座谈、3、个别询问、4、传唤、侧面调查访问(秘密调查)
(二)侧面调查访问(秘密调查)1、借用职务身份访问法、2、委托他人访问法、3、卧底访问法、4、“业务洽谈访问法业务洽谈”访问法、业务洽谈五、调查访问的策略方法明确目的,
(一)明确目的,了解对象制订计划,
(二)制订计划,做好准备(三)选择时空约见对象,(四)约见对象,稳定其情绪开展实质询问,(五)开展实质询问,防止出现僵局(六)做好记录(七)注意事项如何掌握与调查对象有关情况?
(1)有效发现调查访问对象)发现依据发现方法
(2)全面了解调查对象的主要情况)主要内容主要途径(3)善于分析把握调查对象的基本特点)
请问:
此案中如何寻找调查访问对象?
请问:
调查计划(调查提纲)主要内容:
调查计划(调查提纲)主要内容:
1.基本情况分析(包括简要案情、目的、范围和重点及顺序、访问对象情况及特点)2.调查访问主体力量的配置3.调查访问方式的确定4.调查访问时空的选择5.实施调查访问的具体策略方法6.物质条件保障7。
注意事项.1、约见的基本方法?
、约见的基本方法?
2、同被访问人建立良友好地心理接触,稳定对方的情绪?
、同被访问人建立良友好地心理接触,稳定对方的情绪?
1、争取对方良好的第一印象、外在形象得体态度亲切和善意内在品质服人尊重对方人格2、主动进行语言沟通、主动进行语言沟通寻找合适话题说明来意提高对方的兴趣和热情1、如何开展实质询问?
、如何开展实质询问?
2、怎样突破访问僵局?
、
(1)伺机提问,转入正题)伺机提问,
(2)让被调查对象自由陈述)忌多个问题同时提出忌随意打断对方忌流露异样表情忌忽视对方情绪动作变化(3)对可疑情节补充提问或进行诘问,回归真相)对可疑情节补充提问或进行诘问,细节追问反复询问诘问调查访问僵局形成的具体原因?
一是思想认识方面二是立法上存在缺陷和疏漏三是执法不文明规范突破调查访问僵局的策略方法?
心理疏导心理激发心理暗示如何作好笔录?
如何作好笔录?
1、制作方式:
问答式、追记式、本人书写式2、主要内容:
开头、告知、问答、意见、签名3、制作要求:
不失愿意不留空行可以补充修改可以记录动作表情八、特殊对象的调查访问策略受害人(被害人、事主)
(一)受害人(被害人、事主)
(二)拒证证人(三)受害人的亲友(四)青年女性(五)聋哑人和盲人(六)领导和名人(七)未成年人受审查人(怀疑的犯罪嫌疑人)(八)受审查人(怀疑的犯罪嫌疑人)九、调查访问材料的审查评断
(一)审查评断调查访问材料的意义
(二)评断调查访问材料的一般方法(三)审查评断调查访问材料的主要内容1、证据力(证据能力、证据资格)、证据力(证据能力、证据资格)2、证明力、
(1)来源情况)
(2)形成过程)(3)证人与本案当事人及案件的关)(4)有无矛盾的情况存在)(5)被调查对象的品格修养及一贯表现)(6)策略方法是否合法、适当)策略方法是否合法、(7)证明价值大小)
第五章
搜查
一、搜查概述搜查概述搜查是侦查人员为了发现侦查线索,搜查犯罪证据,查获犯罪人,对犯嫌人以及可以隐藏犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身、物品、住处和其他有关场所进行搜索检查的一项侦查措施。
搜查的时机1、拘留逮捕犯嫌人时2、侦查中认为有必要时3、犯嫌人供出隐藏赃物罪证场所时4、秘密侦查发现重要罪证需要转化时5、抓获现行时搜查法律依据1、宪法2、刑事诉讼法3、刑法4、人民警察法及侦查部门规定法律程序要求主体批准机关见证搜查女性制作笔录扣押要求搜查分类二、搜查前的准备了解案情,
(一)了解案情,明确目的调查被搜对象,
(二)调查被搜对象,了解环境组织搜查力量,制定搜查方案((三)组织搜查力量,制定搜查方案(四)物质保障办好法律手续,(五)办好法律手续,邀请见证人搜查方案的主要内容:
搜查方案的主要内容:
搜查的目的目标时间范围、路线、顺序、重点参加人员及分工警戒力量布置对紧急情况的处置注意事项等三、人身搜查步骤方法人身搜查步骤方法对象?
对象?
时机?
时机范围?
范围目标?
目标步骤方法
(一)做好准备工作合理配置警力,明确分工,
(二)合理配置警力,明确分工,正确站位命令对象将人物分离,(三)命令对象将人物分离,做出规定姿势初步搜查,(四)初步搜查,解除武装详细搜查及人体检查,(五)详细搜查及人体检查,注意顺利和重点(六)检查随身携带物品(七)作好搜查记录(八)注意事项四、室内公开搜查的策略方法
(一)室内公开搜查步骤1、初步行动,作好准备、初步行动,2、封锁控制搜查现场,看管好现场人员、封锁控制搜查现场,3、进入室内、4、按序搜查,注意搜查重点部位、按序搜查,5、做好记录、
(二)室内搜查常用策略方法1、发现物品可能隐藏处所的策略、
(1)心理换位)心理换位
(2)发现反常)(3)政策攻心)(4)观察表情反应)2、在搜查中发现与案件有关物品的策略、
(1)物品的存在同被搜查人的身份是否相符)
(2)物品的存放、摆设是否合常规,是否合理)物品的存放、摆设是否合常规,(3)被搜查人对该物品的解释是否可信)(4)被搜查人及其家属对物品的解释是否一致)(5)可疑物品与案件是否存在某种联系)五、露天场所搜查步骤方法露天场所搜查步骤方法1、做好对露天场所的调查工作、2、确定搜查范围,做好准备、确定搜查范围,3、根据现场特点,运用合适的搜查方法开展搜索、根据现场特点,4、露天场所搜捕犯罪嫌疑人要点、5、注意事项、六、搜查文书
(一)呈请搜查报告书搜查证(公安局搜查证)
(二)搜查证(XX公安局搜查证)搜查笔录(及时当场制作)(三)搜查笔录(及时当场制作)(四)扣押物品清单搜查证样式左联是存根:
搜查笔录主要内容A首部:
文书名称,搜查开始、结束时间,搜查人所在单位名称及姓名,《搜查证》签发日期和发文字号,见证人姓名,被搜查人住址及姓名。
B正文:
主要记载搜查的具体情况。
一是搜查的见证情况.二是搜查的顺序、过程。
三是发现、提取痕迹物品的情况。
C结尾:
主要记载被搜查人或见证人对搜查笔录的意见.有关人员签章.D附件:
扣押物品清单、搜查中拍摄的各种固定位置的照片、录像带、绘制图形、制模七、扣押是侦查机关依法向持有人强制提取、留置同案件有关的物品或文件的侦查措施。
是侦查机关依法向持有人强制提取、留置同案件有关的物品或文件的侦查措施。
(一)扣押的范围
(1)与案件有关物品文件)
(2)被搜查人主动交出、与案件有关物)被搜查人主动交出、(3)违禁品)(4)其他物品)
(二)法律规定及要求
(1)决定权
(2)执行权(3)对象(4)方式(三)对扣物品的处理
(1)不便搬运的大型物品
(2)危险品(3)机密文件资料(4)淫秽物品(5)可疑物品(6)易损、易烂品(7)扣押财物及孳息:
扣押记录—-扣押物品清单(四)扣押记录扣押物品清单
(1)数量大写、特征准确
(2)一项一格,中间不留空(3)签名、捺印八、我国搜查制度的立法完善
(一)搜查的启动1、启动理由2、启动程序
(二)搜查的实施1、时间限制2、人身搜查细化3、限制搜查次数(三)搜查的救济1、非法证据排除2、国家赔偿制度3、对非法搜查官员进行实体制裁本章思考题本章思考题1、如果完善我国的搜查程序?
、如果完善我国的搜查程序?
2、人身搜查中应当特别注意哪些环节?
、人身搜查中应当特别注意哪些环节?
3、我国搜查程序与国外搜查程序比较?
、我国搜查程序与国外搜查程序比较?
4、公开搜查与秘密搜查的比较?
、公开搜查与秘密搜查的比较?
5、扣押有哪些法律规定?
、扣押有哪些法律规定?
第六章
侦查辨认
一、侦查辨认概述辨认是由辨认人察看侦查人员向其出示的客体,并将此客体同自己以前曾经看到的、辨认是由辨认人察看侦查人员向其出示的客体,并将此客体同自己以前曾经看到的、同案件有关的客体的记忆形象加以识别对照,同案件有关的客体的记忆形象加以识别对照,对被出示辨认的客体同过去看到的那个客体作出是否同一的认定过程。
个客体作出是否同一的认定过程。
确认人的身份及有关情况确认物品特征及其与案件的关系确认一定的场所与案件的关系辨认的性质:
是一种特殊形式的同一认定.辨认的性质:
是一种特殊形式的同一认定。
辨认分类二、侦查辨认的基本规则及法律程序
(一)辨认的基本规则辨前询问分别辨认(个别辨认、单独辨认)分别辨认(个别辨认、单独辨认)混杂辩认(陪衬辨认)混杂辩认(陪衬辨认)相似性要求数量要求自由辨认(禁止引诱和暗示、自主辨认、客观辨认)自由辨认(禁止引诱和暗示、自主辨认、客观辨认)
(二)我国现行侦查辨认立法现状1、刑事诉讼法未对侦查辨认措施进行规制、2、检察院刑事诉讼规则》和《公安机关办理刑事案件程序规定》中有专节规定,《检察院刑事诉讼规则公安机关办理刑事案件程序规定》中有专节规定,、检察院刑事诉讼规则》《主要内容包括:
主要内容包括:
(1)辨认的时机)
(2)辨认的目的)(3)辨认的主体)(4)辨认对象)(5)辨认人不愿公开进行时应当为其保守秘密。
)辨认人不愿公开进行时应当为其保守秘密。
(6)辨认的经过和结果等情况,应当制作笔录)辨认的经过和结果等情况,(7)必要的时候,可以有见证人在场.)必要的时候,可以有见证人在场。
(8)辨认规则)(三)我国现行侦查辨认程序存在的缺陷1、刑事诉讼未将辨认纳入法定侦查措施之列、2、规定》和《规则》不完善、不协调、规定》《规定《规则》不完善、3、对公开辨认对犯罪嫌疑人权利保障严重不足、4、没有明确辨认结论的证据资格地位、(四)我国侦查辨认措施立法建议1、通过立法明确侦查辨认的法定侦查措施地位、2、完善侦查辨认规则体系、3、加强公开辨认程序中犯罪嫌疑人的权利维护、4、明确辨认结论的证据资格和证据种类归属、5、确立必要的补强证据规则、6、辨认证据排除规则、三、辨认的方法
(一)辨认前的准备1、向辨认人了解有关情况。
2、确定辨认的时间、地点3、制定辨认方案4、准备辨认条件
(二)辨认的实施1.对人的辨认对人的辨认安置好受辨认的人或物品告知辨认人注意事项进行观察询问辨认人制作辨认笔录2。
对物的辨认对物的辨认
(1)先通过询问辨认人,查明同犯罪事件有联系的物品具有的特征
(2)如果辨认人可能是该项物品的所有者,可让辨认人提供与被辨认的物品原属同一整体或者附属关联的物品,或者相类似的物品(3)对物品进行辨认时,同样应当注意贯彻混杂辨认的原则(4)秘密辨认时,可疑物取出,交辨认人辨认后迅速放回原处,恢复原状,或将可疑物拍照或摄像,由辨认人辨认照片或录像3。
对场所的辨认对场所的辨认
(1)辨前询问,现场内部状况、周围环境,到现场的方式、行进路线,分析场所位)于何处
(2)有针对性的寻查辨认,引导辨认人进行辨认,开车可以蒙着眼睛进行回忆(3)把辨认与勘验结合,指认后及进行勘验检查4.对尸体的辨认对尸体的辨认
(1)在法医协助下发现和固定尸体特征)对尸体进行整容尸表检验尸体解剖对尸体情况进行推断颅骨复像
(2)组织辨认,利用尸体特征查找死者)组织辨认,综合利用尸体或颅骨复像照片、综合利用尸体或颅骨复像照片、死者的衣饰和随身物选择时间地点适宜不能进行混杂辨认。
不能进行混杂辨认.多人进行辨认时,应坚持个别辨认。
多人进行辨认时,应坚持个别辨认。
辨前询问,辨前询问,辨后询问并重(3)尸体辨认要注意利用各种辅助手段)发布协查通报查档检索情报资料利用新闻媒体公告进行DNA测试和痕迹比对四、侦查辨认记录1、辨认前对辨认人的询问情况和辨认人的陈述情况;
、辨认前对辨认人的询问情况和辨认人的陈述情况;
2。
辨认的时间、地点、环境条件;
辨认的时间、辨认的时间地点、环境条件;
3.被辨认对象的情况被辨认对象的情况4。
混杂人员的姓名、年龄、住址,混杂物品的数量、来源、基本特征混杂人员的姓名、混杂人员的姓名年龄、住址,混杂物品的数量、来源、5。
辨认的结论辨认的结论6。
混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片,混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片,混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片被辨认出的人或物品的照片7。
参与辨认的侦查人员、辨认人、见证人等的签名或盖章参与辨认的侦查人员、参与辨认的侦查人员辨认人、五、辨认结论的评断及及运用
(一)审查评断的重点审查评断的重点辨认主体辨认客体辨认组织过程及方法结合其他证据材料综合分析
(二)辨认结论运用公开辨认结论能否作为证据使用?
公开辨认结论能否作为证据使用?
公开辨认结论作证据使用的条件?
秘密辨认结论的价值?
秘密辨认结论的价值?
第七章
侦查实验
一、侦查实验的概述侦查实验进为确定对案件有意义的某一事件或现象是否存在,或者在某种条件下能否发生,参照事件原有条件将该事件或现象加以再现的一种侦查措施.侦查实验的目的1、在一定条件下能否听到或者看到某种现象2、在一定时间内能否完成某一行为3、在什么条件下能够发生某种现象4、在某种条件下某种行为和某种痕迹能否吻合5、在某种条件下使用某种工具能否留下某种痕迹6、在什么条件下某种痕迹是否会发生变化7、某种事件是如何发生的感知可能性行为可能性自然力可能性侦查实验的意义1、为分析判断案情提供依据2、为侦查破案提供线索和证据3、帮助侦查人员判明言词证据的真实可靠性二、侦查实验的基本规则
(一)侦查实验的主要规则1.相似条件规则时间相似空间相似自然条件相似物品相似2。
反复实验规则3。
保密规则4。
程序法定规则主体法律手续见证人禁止行为三、侦查实验的步骤方法
(一)侦查实验的准备
(二)侦查实验的实施(三)制作侦查实验记录记录侦查实验过程的形式有哪些?
侦查实验笔录内容:
侦查实验笔录内容:
1、前言:
时间、地点、参加人员、简要案情、目的、前言:
时间、地点、参加人员、简要案情、2、叙事:
实验过程及结论、叙事:
3、结尾:
起止时间,参加人员签章。
、结尾:
1、了解案情,明确实验目的任务。
2、确定实验的时间、地点。
3、确定参加实验的人员4、实验的工具器材5、制定实验方案1、实验的具体内容是否需要告诉操作人2、检查场地、条件、器材、工具3、对侦查实施人员进行组织分工4、组织实验现场的警戒工作5、按计划有步骤地进行实验6、善后事宜实验笔录样本四、侦查实验结果的评断
(一)实验结果可靠性的评断1。
对与侦查实验有实质影响的客观条件的审查2。
对侦查实验的组织过程的审查3.对与侦查实验有关的主观因素的审查4.对侦查实验技术的审查5.对侦查实验策略方法的审查6.反复进行实验的结果是否一致
(二)实验结果的运用1、肯定结果?
否定结论?
2、单义结论?
多义结论?
3、与其他证据关系?
第八章
刑事特情
一、刑事特情概述刑事特情(刑事特情(代号321)是公安机关侦查部门建立、领导和指挥的,用于搜集犯罪情)是公安机关侦查部门建立、领导和指挥的,协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人、报、协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人、控制重要复杂场所的特殊的秘密工作力量。
刑事特情与侦查人员的关系?
刑事特情与治安耳目的关系?
刑事特情的性质是什么?
刑事特情分类刑事特情分类控制特
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