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伟星新材年度报告图文精
2010年年度报告
证券代码:
002372证券简称:
伟星新材公告编号:
2011-009
浙江伟星新型建材股份有限公司
二○一○年年度报告
披露日期:
二○一一年三月二十三日
2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司董事卢韬先生因工作原因出国未能亲自出席会议,委托董事冯济府先生出席会议并行使表决权,公司其余董事均亲自出席了审议年度报告的第二届董事会第二次会议。
天健会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了天健审[2011]1328号标准无保留意见的审计报告。
公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2010年年度报告
第一节公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第二节会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„6第三节股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„14第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„64备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„122
2010年年度报告
第一节公司基本情况简介
一、中文名称:
浙江伟星新型建材股份有限公司
英文名称:
ZhejiangWeixingNewBuildingMaterialsCo.,Ltd.中文简称:
伟星新材英文简称:
WEIXINGNBM二、公司法定代表人:
金红阳三、相关联系人和联系方式
公司办公地址:
浙江省临海经济开发区邮政编码:
317000
公司互联网网址:
http:
//www.china-公司电子邮箱:
wxxc@china-五、公司选定的信息披露报刊名称:
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站:
年度报告备置地点:
公司董事会秘书办公室六、公司股票上市证券交易所:
深圳证券交易所
公司证券简称:
伟星新材公司证券代码:
002372
2010年年度报告
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:
2007年12月20日公司最近变更注册登记日期:
2010年4月20日公司注册登记地点:
浙江省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号:
331082000006575公司税务登记号码:
331082719525019公司组织机构代码:
71952501-9
公司聘请的会计师事务所名称:
天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:
浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
2010年年度报告
第二节会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标
单位:
(人民币元
扣除的非经常性损益项目及金额
单位:
(人民币元二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:
(人民币元
2010年年度报告
(二)主要财务指标
*注:
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,公司2010年度基本每股收益按237,550,000(190,000,000+63,400,000*9/12股计算,2009年度、2008年度基本每股收益以总股本190,000,000股计算。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)规定计算的报告期内加权平均净资产收益率及每股收益:
2010年年度报告
三、报告期内股东权益变动情况单位:
(人民币元
2010年年度报告
第三节股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
2、其他变动系公司首次公开发行63,400,000股人民币普通股(A股,其中网下向询价对象配售股份限售三个月后解禁可上市流通所致。
(二)限售股份变动情况表
单位:
股
2010年年度报告
二、股票发行与上市及股份变动情况
(一)截止本报告期末前三年股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]219号文核准,深圳证券交易所深证上[2010]86号文同意,公司于2010年3月8日采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”相结合的方式,首次公开发行人民币普通股(A股6,340万股,每股面值1.00元,发行价格17.97元/股。
本次发行网上发行5,072万股,网下配售1,268万股。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网上发行股份于2010年3月18日起上市交易,网下配售股份须锁定三个月,于2010年6月18日起上市流通。
截至2010年12月31日,公司股份总数为25,340万股,其中,有限售条件股份为19,000万股,无限售条件股份为6,340万股。
(二报告期内公司无因送股、转增股本、实施股权激励计划等原因引起公司股份总数及结构的变动情况。
(三)公司无内部职工股。
三、公司股东和实际控制人情况(一截止本报告期末股东数量和持股情况
单位:
股
2010年年度报告
2010年年度报告
(二)公司控股股东情况
公司控股股东为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)。
伟星集团成立于1995年3月9日,注册资本:
36,200万元人民币;法定代表人:
章卡鹏;企业类型:
有限责任公司;法定住所:
临海市尤溪。
其主要经营业务是投资控股管理,除本公司外控股的其他企业主要从事业务包括服装辅料、房地产开发、水利资源开发和投资等。
报告期内,公司控股股东没有发生变化。
伟星集团于2010年3月27日召开股东会进行了董事会和监事会换届选举,同日,董事会选举章卡鹏先生为伟星集团董事长兼总裁,选举张三云先生为副董事长,并根据其章程规定变更了法定代表人。
相关事项已于2010年4月7日在临海市工商行政管理局办理了变更登记手续。
2010年12月7日,伟星集团召开股东会,将其注册资本由原来的16,800万元增加到36,200万元,并于2010年12月27日在临海市工商行政管理局办理了变更登记手续。
(三)公司实际控制人情况
公司实际控制人为章卡鹏先生和张三云先生。
具体情况如下:
章卡鹏先生:
中国国籍,1965年1月出生,硕士,高级经济师。
曾任伟星集团总裁、副董事长。
现任公司董事、伟星集团董事长兼总裁、浙江伟星实业发展股份有限公司董事长。
是中国服装协会服装辅料专业委员会副主任,浙江省人大代表、台州市人大代表,临海市人大常委。
张三云先生:
中国国籍,1963年12月生,硕士,高级经济师。
曾任伟星集团副董事长兼副总裁。
现任公司董事、伟星集团副董事长、浙江伟星实业发展股份有限公司副董事长兼总经理。
是中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组
2010年年度报告
长。
报告期内,公司实际控制人没有发生变化,仍为章卡鹏先生和张三云先生。
2011年3月10日,章卡鹏先生和张三云先生签署了《一致行动协议》,该协议约定,双方在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图:
(四)持股在10%以上(含10%)的法人股东情况
除控股股东之外,持有公司股份在10%以上(含10%)的法人股东为临海慧星投资发展有限公司(以下简称“慧星发展”)。
慧星发展成立于2007年11月1日,注册资本:
8,000万元人民币;法定代表人:
章卡鹏;企业类型:
有限责任公司;法定住所:
临海市大洋街道柏叶中路。
经营范围为:
国家法律法规允许的投资业务。
2010年年度报告
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况(一董事、监事和高级管理人员基本情况
(二)现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
1、在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况
2010年年度报告
职或兼职情况
2010年年度报告
(三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、报酬的决策程序和确定依据
董事、监事、高级管理人员薪酬:
公司2011年3月21日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案》,在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员2010年度的薪酬按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效并结合公司的经营业绩综合确定。
同时,为进一步完善公司薪酬管理制度,有效激发董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性,公司将在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员2011年度及今后年度的薪酬设计成底薪加奖金的方式,即将2010年的年薪作为当年的底薪,每年的奖金则根据当年的业绩增长情况,从每年增加的净利润中提取不超过5%的比例。
董事、监事、高级管理人员每年具体的奖励金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
该议案还需通过公司2010年年度股东大会审议通过。
独立董事津贴:
公司2010年8月5日召开的2010年第一次临时股东大会会
2010年年度报告
议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,公司将独立董事津贴从2010年起调整为每人每年5万元(含税)。
2、报告期内,董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况
员合计在公司领取报酬199.51万元,与上年同比增长14.62%,低于净利润的增长幅度。
3、报告期内,公司没有股权激励计划,董事、监事、高级管理人员也没有被授予股权激励的情况
(四)报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况。
1、报告期内,公司第一届董事会和监事会任期届满进行了换届选举,2010年12月10日,公司2010年第二次临时股东大会选举金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、卢韬先生、孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士为公司第二届董事会董事,其中孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士
2010年年度报告
为公司第二届董事会独立董事;选举单吕龙先生、戚锦秀先生为公司第二届监事会股东代表监事,与2010年12月9日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事洪义华先生共同组成公司第二届监事会。
2、2010年12月10日,公司第二届董事会第一次会议选举金红阳先生为公司董事长,聘任金红阳先生为公司总经理,屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士为公司副总经理,谭梅女士为公司董事会秘书,陈安门先生为公司财务总监。
3、2010年12月10日,公司第二届监事会第一次会议选举单吕龙先生担任公司第二届监事会主席。
二、公司员工情况
截止2010年12月31日,公司共有在职员工2523人。
具体情况如下:
2010年年度报告
第五节公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
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