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(未参会董事应当单独列示其姓名并说明委托表决情况)
本报告经公司第×
×
届董事会第×
次会议审议通过。
xxx会计师事务所为本公司出具了xxx意见的审计报告。
公司负责人xxx、主管会计工作负责人xxx、会计机构负责人xxx声明:
保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
2
目录
第一章公司基本情况................................................................................................4
第二章最近两年主要财务数据和指标......................................................................6
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
董事会报告....................................................................................................6重大事项........................................................................................................6股本变动及股东情况...................................................................................11董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.......................11公司治理结构..............................................................................................12监事会报告..................................................................................................12财务报告......................................................................................................12备查文件目录..............................................................................................133
XXXX股份有限公司20xx年年度报告
第一章公司基本情况
一、公司法定中文名称:
公司中文名称缩写:
公司法定英文名称:
二、公司法定代表人:
三、公司董事会秘书:
联系地址:
邮政编码:
联系电话:
传真:
电子信箱:
四、公司注册地址:
公司办公地址:
公司网址:
公司信箱:
五、公司登载年度报告的指定网站的网址:
XX
年度报告备置地点:
公司董事会办公室
六、公司股份转让场所:
4
公司依据《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行
管理办法》的有关规定,委托×
作为推荐机构会员代为办理公司股份在上海股交中心股份报价转让服务业务。
股份简称:
股份代码:
七、其它有关资料
(一)公司首次注册登记日期:
(二)注册登记地点:
工商行政管理局
(三)企业法人营业执照注册号:
(四)税务登记证号码:
(五)公司聘请的会计师事务所名称:
(六)会计师事务所办公地址:
5
第二章最近两年主要财务数据和指标
一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:
人民币元
注:
在计算“全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”的“本年度比上年度增减(%)”栏目中的值时,应使用增减百分点表示,即:
增加**个百分点/减少**个百分点。
二、非经常性损益项目和金额
单位:
第三章董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
6
二、对公司未来发展的展望
三、报告期内的投资情况的介绍与分析
四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明
五、利润分配、资本公积金转增方案
要点提示:
不论是否进行利润分配或公积金转增股本,都应披露其方案。
第四章重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
公司若未发生重大诉讼仲裁事项,应写明:
“公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项”(下同)。
二、报告期内发生的破产相关事项(如有)
三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析
四、报告期内发生的重大关联交易情况
五、重大合同及履行情况
7
六、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的履行情况(如有)
七、聘任、解聘会计师事务所情况
八、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、核心技术人员、收购人处罚及整改情况
九、其它重大事项
第五章股本变动及股东情况
一、股本变动情况单位:
股
二、定向增资情况简介
8
三、持有5%以上股份的股东及其持股数量和相互间的关联关系
若持股5%以上(含5%)的股东少于10人,则应列出至少前10名股东的上述持股情况。
单位:
9
XXXX股份有限公司20xx年年度报告上述股东关联关系或一致行动关系的说明(不管是否存在关联关系等都须说明)
四、控股股东情况
五、实际控制人情况
六、其他
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第六章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、人员情况及其持股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
(一)基本情况
(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历
最近五年的主要工作经历
(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在其他单位任职情况(若无,可略)
二、年度报酬情况(本节公司可根据实际情况自行决定披露。
三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
若无变动,说明“在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。
”
四、对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况,及应对措施
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五、员工情况
第七章公司治理结构
一、公司治理情况
二、独立董事履行职责情况(若无独立董事,可略)
三、报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会、董事会的有关情况
四、内部控制制度的建立和健全
第八章监事会报告
第九章财务报告
一、审计报告
(须至少两名注册会计师签字)
二、资产负债表
三、合并资产负债表
四、母公司资产负债表
五、利润表
六、合并利润表
七、母公司利润表
八、现金流量表
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九、合并现金流量表
十、母公司现金流量表
十一、所有者权益变动表
十二、会计报表附注
第十章备查文件目录
一、由董事签名的《20xx年年度报告》文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
四、其他在指定网站()中公开披露的文件
五、文件存放地点:
董事会
xxxx年x月x日
13
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