国家外汇管理局行政许可项目表文档格式.docx
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外商直接投资项下付汇核准
1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号)
2.《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发[1996]210号)
3.《关于授权分局办理外商投资企业转股、清算外汇业务的通知》(汇发[1999]397号文)
4.《关于境内居民购汇支付外国投资者股权转让款的批复》(汇复[2002]231号)
5.《国家外汇管理局国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》(汇发[2008]64号)
6.《国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限有关问题的通知》(汇发[2009]21号)
7.《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》(工商外企字[2006]81号)
外商直接投资项下再投资核准
2.《关于外商投资企业资本金变动若干问题的通知》([96]汇资函第188号)
3.《外商投资企业执行新企业财务制度的补充规定》(财工字<
03>
第474号)
4.《关于广东太古可口可乐有限公司外国投资者投资者税后利润再投资问题的批复》(汇复[2004]第464号)
《关于外商以人民币再投资外汇管理有关问题的复函》(汇复[2000]129号)
5.《关于完善外商直接投资外汇管理工作若干问题的通知》(汇发[2003]30号)
6.《关于外商投资企业减资、合并、分立的验资询证业务有关问题的批复》(汇复[2004]272号)
7.《关于外商投资企业合并、分立的验资询证有关问题的批复》(汇复[2005]180号)
2
资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准
国家外汇管理局及其分支局
外商投资企业外汇资本金变动核准
1、《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发【1996】210号)。
2、《关于外商投资企业资本金变动若干问题的通知》(【96】汇资函字第188号)
3、《关于授权分局办理外商投资企业转股、清算外汇业务的通知》(汇发【1999】397号)。
4、《关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知》(汇发【2003】30号)。
3
境内机构外债、外债转贷款、对外担保履约核准
境内机构外债履约核准
《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发【1996】年210号)。
境内机构外债转贷款履约核准
2、《外汇(转)贷款登记管理办法》(银发【1989】284号)。
境内机构对外担保履约核准
1、《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发【1996】年210号)。
2、《境内机构对外担保管理办法》(银发【1996】302号)。
3、《境内机构对外担保管理办法实施细则》(【97】汇政发字第10号)。
4
出口单位収汇分类核销核准
自动核销
1、《出口收汇核销管理办法》(汇发【2003】91号)。
2、《国家外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法实施细则》和《出口收汇核销管理操作规程》的通知》(汇发【2003】107号)。
批次核销
逐笔核销
5
出口单位领取出口收汇核销单核准
6
出口单位出口退赔外汇核准
7
出口单位补办出口收汇核销专用联和出口收汇核销单退税专用联审批
1、《出口收汇核销管理办法实施细则》(汇发【2003】107号)。
8
银行为编码重复的没有身份证的居民个人办理售汇业务核准
银行为编码重复的没有身份证的居民个人办理业务核准
《国家外汇管理局关于下发〈境内居民个人购汇管理实施细则〉的通知》(汇发【2002】68号)。
9
个人购付汇、结汇、解付现钞、携带现钞出境审核
居民个人结、售汇核准
1、《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)
2、《个人外汇管理办法实施细则》(汇发【2007】1号)
居民个人外汇汇出核准
2、《个人外汇管理办法实施细则》(汇发【2007】1号)
个人解付外币现钞核准
个人携带外币现钞出境核准
1、《携带外币现钞出入境管理暂行办法》(汇发【2003】102号)
2、《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)
3、《个人外汇管理办法实施细则》(汇发【2007】1号)
10
境外投资外汇资金(资产)来源与汇出审核、登记
国家外汇局及其分支局
境外投资外汇资金来源审查
1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)
2.《境外投资外汇管理办法》([89]汇管条字第118号)及《境外投资外汇管理办法实施细则》([90]汇管投字第381号)
3.《商务部、国家外汇管理局关于简化境外加工贸易项目审批程序和下放权限有关问题的通知》(商务部、国家外汇管理局联合发布,商合发[2003]126号)》
4.《国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的通知》(汇发[2003]43号)
5.《国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知》(汇发[2003]120号)
6.《国家外汇管理局关于扩大境外投资外汇管理改革试点有关问题的通知》(汇发[2005]35号)
7.《商务部、国家外汇管理局关于印发<
企业境外并购事项前期报告制度>
的通知》(商合函[2005]131号)
8.《国家外汇管理局关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知》(汇发[2006]27号)
9.《国家外汇管理局关于下放境外投资外汇资金来源审查权限的通知》(汇发[2007]47号)
境外投资外汇资金汇出核准与登记
7.《商务部国家外汇管理局关于印发<
10.《关于援外项目外汇管理有关问题的通知》(汇发(1999)251号)
11.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)
12.其他相关法规
11
出口单位出口收汇差额核销、核销备查核准
出口单位出口收汇差额核销
2、《出口收汇核销管理办法实施细则》(汇发【2003】107号)。
3、《出口收汇核销管理操作规程》(汇发【2003】107号)。
出口单位出口收汇核销备查核准
12
进口单位进口付汇备案核准
1、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》(【97】汇国发字第01号)。
2、《进口付汇核销贸易真实性审核规定》(【98】汇国函字第199号)。
13
保险公司向境外分保购汇核准
1、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)。
2、《保险业务外汇管理暂行规定》(国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会发布汇发【2002】95号)。
14
外汇帐户(含边贸人民币结算专用帐户)的开立、变更、关闭、撤销以及帐户允许保留限额核准
境内经常项目外汇帐户开立、变更、关闭、撤销以及帐户允许保留限额的核准
2、《境内外汇帐户管理规定》(银发【1997】416号)。
3、《国家外汇管理局关于进一步调整经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知》(汇发【2002】87号)。
4、《国家外汇管理局关于调整国际承包工程等项下经常项目外汇帐户管理政策有关问题的通知》(汇发【2003】90号)。
5、《国家外汇管理局关于调整经常项目外汇帐户限额核定标准有关问题的通知》(汇发【2004】23号)。
6、《国家外汇管理局关于义乌市境外驻华商务机构外汇管理有关问题的批复》(汇复【2003】113号)。
7、《边境贸易外汇管理办法》(汇发【2003】113号)。
境内资本项目帐户开立、变更、关闭、撤销以及帐户允许保留限额的核准
2.《境内外汇账户管理规定》(银发[1997]46号)
3.《关于完善外商直接投资外汇管理工作若干问题的通知》(汇发[2003]30号)
4.《国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知》(汇发[2009]21号)
5.其他相关法规
境外帐户的开立、变更、关闭、撤销以及帐户允许保留限额的核准
3.《国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知》(汇发[2003]120号)
4.《国家外汇管理局关于扩大境外投资外汇管理改革试点有关问题的通知》(汇发[2005]35号)
5.《国家外汇管理局关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知》(汇发[2006]27号)
6.《境外账户管理规定》([97]汇政发字第10号)
7.其他相关法规
15
机构外汇资金境内划转核准
国家外汇管理分支局
3.《境内外汇划转管理暂行规定》([97]汇管函字第250号)
4.《关于外商投资举办投资性公司的规定》(商务部令2004年第22号)
5.《关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部令2OO6年第10号)
6.其他相关法规
16
机构单笔提取超过规定金额外币现钞审批
《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》(【96】汇国函字第211号)。
17
境内机构非贸易购付汇真实性审核
超比例超金额佣金外汇支付的审核
1、《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发【1996】第210号)。
2、《国家外汇管理局关于下发<
关于超比例超金额预付货款、佣金及先支后收转口贸易外汇支付的审核暂行办法>
的通知》(汇管函字【1996】第186号)。
法规中没有明确规定的非贸易售付汇真实性的审核
《国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇有关问题的通知》(汇发【2003】35号)。
二、国家外汇管理局法律、行政法规设定的行政许可项目目录
金融机构和企业对外担保审批
金融机构、企业对外担保审批
1、《境内机构对外担保管理办法》(银发[1996]302号)及其《实施细则》([97]汇政发字第10号)
2、《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》(汇发[1998]21号)
3、《关于外债、对外担保补登记有关问题的通知》(汇资函[1999]77号)
4、《国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权的通知》(汇发[2009]21号)
5、其他相关法规
境内机构全口径外债和对外或有负债登记核准
2、《外债统计监测暂行规定》。
3、《境内机构对外担保管理办法》(银发【1996】302号)。
境内机构外债登记
1、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)
2、《外债统计监测暂行规定》及其实施细则(分别于1987年和1997年公布)
3、《境内机构借用国际商业贷款管理办法》(1997年公布)
4、《境内机构发行外币债券管理办法》(1997年公布)
5、《外债管理暂行办法》(2003年)
6、其他相关法规
金融机构和非金融机构对外担保登记
1、《中华人民共和国担保法》(1995年)
2、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)
3、《外债统计监测暂行规定》(1987年)及其实施细则([97]汇政发字06号)
4、《境内机构对外担保管理办法》(银发[1996]302号)及其《实施细则》([97]汇政发字10号)
5、《国家外汇管理局关于转发和执行(最高人民法院关于适用“中华人民共和国担保法”若干问题的解释)的通知》(2001年)
6、《国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知》汇发[2005]61号
7、其他相关法规
保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批
2、《保险业务外汇管理暂行规定》(汇发【2002】95号)。
保险公司外汇业务市场准入、退出审批
2.《非银行金融机构外汇业务管理规定》(1992)
3、《国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知》(汇发[2003]44号)
4、中国人民银行公告[2006]第5号
5.《国家外汇管理局关于基金管理公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2006]46号)
6.《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(中国证券监督管理委员会2007年第46号令)
7.其他相关法规
出口单位出口收汇核销
2、《出口收汇核销管理办法》(汇发【2003】91号)。
1、《《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)。
3、国家外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法实施细则》和《出口收汇核销管理操作规程》的通知(汇发【2003】107号)。
银行、农村信用社、兑换机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批
2.《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》(中国人民银行令【2002】第4号)。
3.《外币代兑机构管理暂行办法》(中国人民银行令【2003】第6号)。
4.《中国人民银行办公厅关于农村信用社开办外汇业务有关问题的通知》(银办发【2002】240号)。
5.《中国人民银行关于结售汇业务管理工作的通知》(银发【2004】62号)。
银行结售汇业务市场准入、退出审批(含远期)
1.中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008第532号令)
2.《中华人民共和国商业银行法》。
3.《国家外汇管理局关于调整银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的通知》(汇发〔2007〕20号)
4.《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》(中国人民银行令【2002】第4号)。
5.《中国人民银行办公厅关于农村信用社开办外汇业务有关问题的通知》(银办发【2002】240号)。
居民个人购汇业务市场准入
个人外汇预结汇汇款业务审核批准
《国家外汇管理局关于部分银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务有关问题的通知》(汇发【2003】48号)。
外币代兑机构备案
《外币代兑机构管理暂行办法》(中国人民银行令【2003】第6号)。
进口单位进口付汇核销
1、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院第193号令)。
2、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》(【97】汇国发字第01号)。
货到付款项下的核销
《贸易进口付汇核销监管暂行办法》(【97】汇国发字第01号)。
非货到付款结算方式下的核销
资本项目外汇资金结汇核准
2、《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发【1996】210号)
3、《关于完善外商直接投资外汇
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