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展览展示服务;
经济信息咨询服务(不含投资咨询);
普通货运;
货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);
大型物件运输(1类);
承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务(包括报关、报验);
普通货物仓储服务,人工搬运服务;
货运信息咨询;
包装服务;
国内货运贸易代理业务;
网上销售日用百货;
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、同意对公司章程的第三章第五条做相应修改。
三、我公司及全体股东郑重承诺:
保证本次工商变更登记提交材料真实、准确,签字确为本人所签,如有弄虚作假,我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。
全体股东签字(印章):
2016年07月20日
章程修正案
本公司于2016年07月20日在公司会议室召开股东会,全体股东出席会议,一致同意对公司原章程进行修正:
1、原章程第三章第五条公司的经营范围由预包装食品销售,国内一般贸易。
现修正为预包装食品销售、乳制品;
2、章程其它各项不变。
法定代表人签字:
公司加盖公章:
大连**********有限公司
股权转让协议
转让方(甲方):
***
受让方(乙方):
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就大连*********有限公司(以下简称为“本公司”)的股权转让事宜,达成如下协议:
一、双方保证条款
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。
甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。
否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股权后,其在本公司享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认本公司章程及本合同规定,保证按章程规定履行义务和责任。
二、股权转让价格
转让股权的价格以本公司净资产为参照根据,经甲乙双方协商转让价格为**万元人民币。
三、股权转让的数量
1、甲方同意将持有本公司**%的股权共**万元转让给乙方。
2、乙方同意按此价款购买上述股权。
四、付款方式及交割期限
1、乙方同意在本合同签订**日内,以**形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。
2、甲方收到股权转让款后,应向乙方出具收款凭据,并协助乙方共同办理股东名册及《出资证明书》变动手续。
3、甲方应协助乙方自本协议生效30日内到本公司登记机关办理变更手续。
五、合同的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
六、协议争议解决的途径
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、协商不成时,提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
七、合同生效的条件
本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。
八、其它
本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,报工商行政管理机关一份,本公司存一份,均具有同等法律效力。
甲方签字(公章):
乙方签字(公章):
****年**月**日
关于大连**********有限公司
法定代表人的免职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体股东研究决定,一致同意免去***的公司执行董事及法定代表人职务。
全体股东签字(印章):
(注:
适用于设执行董事的公司)
法定代表人的任职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体股东选举***为有限公司执行董事,其为公司法定代表人,享有法定代表人的职权,并承担相应义务。
该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。
监事选举的文件
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体股东选举,***为有限公司监事。
该监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。
聘用经理的文件
根据《公司法》和公司章程有关规定,执行董事(注:
原章程规定由股东会聘用经理的,划线部分改为:
股东会)决定聘请***为有限公司经理。
该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。
执行董事(注:
全体股东)签字:
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体董事研究决定,一致同意免去***的公司董事长及法定代表人职务。
全体董事签字(印章):
适用于设董事会的公司)
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体董事选举***为有限公司董事长,其为公司法定代表人,享有法定代表人的职权,并承担相应义务。
董事、监事选举的证明
根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体股东选举,以下同志分别为董事会、监事成员,具体名单如下:
董事会成员:
***、***、***
监事成员:
以上董事、监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。
聘用经理的证明
根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,董事会决定聘请***为公司经理。
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