某塑胶模具企业新政管理制度Word文件下载.docx

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第三节文件格式

一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。

二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。

三、发文字号包括代号、年号、顺序号。

四、公司发文代号分为四种：

①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。

冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。

发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。

力避随意发文。

“xxx发”用于公司及各部门的对内、对外发文，由行政管理部统一编号；

“xxx人发”、“xxx客发”分别用于行政管理部的对内、对外发文及市场营销部的对外发文，文件由发文部门自行编号，行政管理部统一认定。

（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。

）

五、文件必须盖章或签字。

六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。

七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。

八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

九、发文单位必须注明全称。

十、多页文件应标明页码。

十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。

十二、文件纸一般使用A4型。

第四节收文

一、收文一律使用《重庆市明远橡塑模具有限公司收文簿》。

二、外单位来文均由行政管理部指定专人收文、拆封、登记，根据文件属性及时分送

相关部门。

第五节办文

一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。

二、办文由行政管理部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。

三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。

四、文件的催办由行政管理部负责，防止漏办或延误。

五、严格按照时限要求完成。

六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。

七、文件办理完毕后，统一交由行政管理部指定专人保管、立卷归档。

第六节发文

一、发文一律使用《重庆市明远橡塑模具有限公司发文簿》。

二、发文程序如下：

公司内部发文:

拟稿人→部门主管核准→主管副总经理→行政管理部统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案

对外发文:

拟稿人→部门主管审核→主管副总经理→总经理核准→行政管理部统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案

第七节其他

一、时限要求：

1、特急：

限４个工作时内完成。

2、急：

限８个工作时内完成。

3、平：

限１６个工作时内完成。

二、文件的保密要求：

1、绝密文件：

阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。

2、机密文件：

阅后应立即保存在保险柜内。

3、秘密文件：

阅后立即保存在文件柜内。

三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。

第二章档案管理制度

档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。

特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。

第一节档案范围

公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。

其中，文件包括：

规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。

第二节档案分类及编号

一、档案按其内容及关联部门可分为七大类：

1、行政类

2、财务类

3、人事类

4、业务类

5、工程类

6、拓展类

7、技术类

二、机要档案须在档案编号后注明：

绝密、机密、秘密。

具体划分规则见本制度第三节第二条。

三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

四、归档后须填写《档案管理登记表》（附表1）。

第三节机要档案

一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

其中：

二、划分标准：

绝密档案包括：

公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。

机密档案包括：

1、财务资料；

2、公司重要会议纪要；

3、公司经营情况；

4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；

5、技术资料；

6、金额在10万-100万元的合同。

秘密档案包括：

1、重要项目资料；

2、项目合同协议。

第四节档案装订

一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。

二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。

第五节保存期限

档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：

一、永久保存：

1、公司章程；

2、股东名簿；

3、股东会、董事会、监事会会议纪要；

4、公司证照；

5、各级批文；

6、印鉴；

7、公司年度经营计划；

8、公司年度经营总结；

9、年度财务报表；

10、技术资料；

11、不动产所有权状及其他债权凭证；

12、人事资料；

13、大型活动图片、音像资料；

14、其他核定须永久保存的文书。

二、十五年保存：

1、会计凭证；

2、其他经核定须十五年保存的文书。

（其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行）

三、五年保存：

1、期满或解除的合同协议；

2、完结后的项目方案；

3、其他经核定须保存五年的文书。

四、一年保存：

1、部门工作计划及工作总结；

2、完结后的部门请求报告；

3、完结后无长期保存必要文书。

五、公司规章制度由行政管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

第六节保管部门

一、财务专项机要档案由财务部负责保管。

二、人事专项机要档案由人力资源课负责保管。

三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。

四、其他档案均由行政管理部指派专人保管。

第七节档案移交

一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交行政管理部。

二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移

交行政管理部。

三、合同协议应在签订之日移交行政管理部。

四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。

五、其余档案半年移交一次，时间为每年的１月和７月。

六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。

七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，行政管理部留存一份。

第八节档案调阅

一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。

二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须行政管理部主管核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。

（保密性档案的范围见《机要档案管理制度》）。

三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅。

四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。

五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。

六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。

七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。

第九节档案销毁

一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。

二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。

三、部门内部档案由部门主管核准销毁；

机要档案由总经理核准销毁；

其余档案由主

管副总经理核准销毁。

四、销毁档案须两人以上人员共同完成，行政管理部指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》（附表5）。

五、档案销毁每半年进行一次，即每年的１月和７月。

六、《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份，申请部门一份，行政管理部一份。

第十节其他

一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。

二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。

三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。

四、本制度附件包括：

《机要档案管理制度》。

五、以上表格均由行政管理部统一编号。

六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第三章印章使用管理规定

一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。

为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。

二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政管理部统一办理。

印章刻好后由行政管理部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》（附表1），备案并留好印章样图。

三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。

由被授权人在行政管理部签字领取印章，指定专人保管。

各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。

四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：

序号

印章

名称

使用范围

保管

部门

使用审批人

使用规定

备注

1

公章

公司对外所有正式文件,

对内重大通知等正式行文

行政管理部

总经理

或授权人

2

财务

专用章

公司正式财务文件、报告、证明、票据等

财务部

财务部主管

财务报表使用时，由财务部主管审批，除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外，其余均由总经理核准

3

合同

公司各类合同

参见<

<

合同管理规定>

>

参见《合同管理规定》

财务合同需总经理核准

4

法定代表人印（支票）

支票

见《财务制度》有关规定

5

法定代表人印（除支票外）

公司正式的合同，财务报表文件、票据

总经理或授权人

《合同管理规定》

6

行政管理部章

公司物品进出证明

行政

管理部

行政管理部主管

五、印章由指定保管人专人妥善保管。

保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。

六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。

审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。

审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。

印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。

2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门主管提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。

原则上借出的印章当天归还，不得延误。

印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。

3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，行政管理部签字后方可盖章。

八、责任

1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。

监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。

若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。

2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。

第四章证照管理制度

一、公司证照由行政管理部指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：

营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还，借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还

如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

九、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。

第五章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：

介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由行政管理部指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门主管核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。

如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；

如证明函未使用，应立即退还行政管理部。

八、行政管理部应妥善保管证明函存根。

第六章会议管理制度

一、总经理办公例会：

1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。

2、工作例会于每月初召开，由总经理主持。

会议由行政管理部召集。

3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。

4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。

二、部门主管工作例会：

1、部门主管工作例会于每周一下午13：

00定期召开。

2、公司领导至少应有一人出席，总经理或副总经理主持。

三、生产调度会议：

1、每月15日和月末最后一天下午13：

30-15：

00定期召开，由行政管理部统一安排。

2、会议由副总经理召集、主持，各部门主管、模具制造部课长、制品成型部课长、市场营销部相关人员参会。

四、部门内工作例会：

1、部门内工作例会召开时间由部门自定。

2、部门主管主持。

五、早会：

1、公司早会（升国旗）：

每月第一周周一早上08：

30分，由公司副总经理以上领导主持，全体员工参加。

2、各部门（课室）早会［早点名］：

周二至周六早上08：

30分召开，各部门（课室）主管主持，部门（课室）人员参加。

六、以上会议共同事项：

1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。

2、会议经核准召开后，由行政管理部发“会议通知”。

3、所有会议应做好会议记录。

4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。

5、与会者应做好会议准备，准时出席。

6、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面或电话形式请假，经会议主持人同意方可，否则作无故缺席处理。

7、由会议主持人负责会议考勤工作。

8、会间应关闭通讯工具，或将其设置为振动状态。

第七章物资管理规定

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：

铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品：

钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

3、管理品：

剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。

“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。

“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月5日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

四、原则上，每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。

每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。

不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

五、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政管理部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

六、行政管理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

七、新进人员入职后根据业务需要可到行政管理部领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政管理部。

八、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政管理部统一管理。

九、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。

对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

第八章通讯费用管理制度

一、本规定所指的通讯费是指公司内享有通讯费补贴的员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机）而产生的通讯费用。

二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

三、享受公司通讯费补贴的员工应将自己手机号码在行政管理部登记备案，没有登记的不予以报销。

四、员工应保证24时内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。

如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

五、补贴标准（正式员工）：

类别

标准

补贴对象

A

300元/月

总经理、市场营销部部长

B

200元/月

副总经理、技术部部长、业务课课长、售后课课长

C

100元/月

总经理助理、财务部部长、管理部部长/课长、模具制造部部长/课长、制品成型部部长/课长、技术开发部项目组长、品质部部长/课长、采购员、业务员（不含实业务员）

D

50元/月

驾驶员、售后课人员、技术开发部项目工程师、总务课主办、人力资源专员

第九章合同管理制度

第一条为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本办法。

第二条公司以及各职能部门代表公司签订购销、网络接入及服务、财产租赁、房屋买卖、土地使用权转让、建筑工程、合资、合作、广告发布、技术开发、专利权及专利申请权的转让和许可、非专利技术转让、技术服务等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同，除必须遵守国家有关法律法规外，应遵照本办法。

第三条本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括（但不限于）：

房屋买卖、土地使用权转让、技术开发、技术转让与许可、合作、合资、重大工程施工等合同以及合同标的额超过如下标准的合同：

非业务类：

10万元以上（非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关系的所有合同，以营业执照上核准的经营范围为准）

业务类：

10万元以上（业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同，以公司营业执照核准的经营范围为准）

第二节合同的签订、变更、解除和履行

第一条签订、变更、解除合同，均应采用书面形式。

第二条公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同，被授权人对外签订合同应办理《法定代表人授权委托书》。

第三条《法定代表人授权委托书》的办理机构为公司总经办。

《法定代表人授权委托书》必须明确委托代理的权限和有效期，加盖公司公章，并由公司法定代表人签字或盖章。

持有《法定代表人授权委托书》的人员应在

授权委托书规定的权限的范围内从事业务活动。

第四条合同签订程序：

一般合同：

特指包括在公司各部门年度计划内、合同标的额为10万元以下的合同。

不同意销项存档

合同→立项审批授权范围内签订合同

要约（部门主管）同意合同草案部门主管

授权范围外主管副总经理

重大合同：

特指合同标的额属于重大合同范畴内的、在公司各部门年度计划外的合同。

不同意销项存档

合同→立项审批

要约（总经理）同意授权人合同洽谈合同草案财务会计部

律师审阅修改合同总经理签订合同存档

第五条对于单项购买合同标的为10万元以上的合同（包括所有合同）,必须采用招投标（或议标）的方式进行。

合同的洽谈由招投标委员会全权负责。

公司常设招投标委员会，招投标委员会的职责为负责组织和监管各项招投标（议标）事宜，招投标委员会将根据每次招投标项目的情况，决定招投标的方式，并委派专人组成招投标小组负责实施招投标事宜。

招投标小组向招投标委员会汇报工作，并接受招投标委员会的监管。

招投标的结果由招投标委员会以多数通过方式决定。

第六条公司合同的审批权分为三级，即：

总经理级、副总经理级及部门经理级。

总经理为公司合同最高审查责任人；

总经理向副总经理授权，副总经理向部门经理授权，其授权如下：

总经理级

副总经理级

部门经理级

公司合同最高审查权

合同标的额10万元以下（含）

由副总经理授权

注:

以上授权范围特指在公司各体系、各部门年度计划内之合同，对于年度计划外所产生的所有合同均需提请总经理批准。

第七条签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。

第八条签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，部门印章及其它印章不得用于签订合同。

合同专用章应用于业务合同（以公司营业执照核准的经营范围为准）；

公章应用于非业务合同。

公司公章及合同专用章由行政管理部管理。

第九条加盖合同专用章时应审查下列内容：

（一）合同经办人员是否超越权限；

（二）按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准；

（三）按照国家法律规定应当经过政府有关部门批准或办理有关手续的合同是否已获批准或办理了有关手续；

（四）对方当事人是否具备签约资格和签约能力；

（五）合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法；

（六）合同若有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保能力或抵押手续是否完备、合法。

第十条重大合同和其它需要加盖公司公章的合同必须经过法律顾问的审查，其他合同各部门必须采用经律师审阅后的标准合同格式（如：

宽带业务标准合同、工程施工标准合同等），如对标准合同的重要内容有所修改，也必须经律师审阅后方可签订。

第十一条任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。

第