某集团企业企业内控精细化管理流程和制度汇编全套xx股份有限企业内部控制制度汇编docWord下载.docx
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1.3.5银行存款控制流程
1.3.6银行存款控制制度
1.4票据和印章管理
1.4.1票据管理规范
1.4.2印章管理制度
1
第2章公司内部控制——采购
2.1采购管理风险与关键环节控制
2.1.1采购管理风险
2.1.2采购管理关键环节控制
2.2职责分工与授权批准
2.2.1采购管理岗位设置
2.2.2采购授权审批制度
2.3请购与审批控制
2.3.1采购计划编制流程
2.3.2采购申请审批流程
2.3.3采购申请审批制度
2.3.4采购预算管理制度
2.4采购与验收控制
2.4.1采购询价比价流程
2.4.2供应商选择流程
2.4.3供应商评定流程
2.4.4购货合同签订流程
2.4.5采购验收控制流程
2.4.6采购控制制度
2.4.7验收管理制度
2.5付款控制
2.5.1付款审批流程
2.5.2退货管理流程
2.5.3付款控制制度
2.5.4退货管理制度
2.5.5应付账款管理制度
第3章公司内部控制——存货
3.1存货管理风险与关键环节
3.1.1存货管理风险
3.1.2存货管理关键环节控制
3.2职责分工与授权批准
3.2.1存货管理岗位设置
3.2.2存货授权审批制度
3.3验收与保管控制
3.3.1存货采购管理流程
3.3.2存货采购控制制度
3.4验收与保管控制
3.4.1外购存货验收流程
3.4.2自制存货验收流程
3.4.3存货储存管理制度
3.4.4仓库调拨管理规定
3.5领用与发出控制
3.5.1材料领用工作流程
3.5.2成品出库工作流程
3.5.3存货领用管理制度
3.5.4存货发放管理制度
3.6盘点与处置控制
3.6.1存货盘点工作流程
3.6.2滞料处理工作流程
3.6.3存货盘点管理制度
3.6.4废损存货管理制度
3.6.5存货核算工作规范
第4章公司内部控制——销售
4.1销售管理风险与关键环节控制
4.1.1销售管理风险
4.1.2销售管理关键环节控制4.2职责分工与授权批准
4.2.1销售管理岗位设置
4.2.2销售授权审批制度
4.3销售与发货控制
4.3.1销售业务控制流程
4.3.2客户信用等级控制流程
4.3.3销售合同订立控制流程
4.3.4销售合同执行控制流程
4.3.5销售发货控制流程
4.3.6销售退回控制流程
某集团公司人力资源管理制度1
人力资源管理制度
1.人力资源管理制度………………………………………………………………………1-12.员工日常人事考核管理制度…………………………………………………………1-113.员工劳动纪律管理制度…………………………………………………………………1-154.电子考勤管理制度…………………………………………………………………1-185.员工休假管理制度………………………………………………………………………1-206.员工培训管理制度…………………………………………………………………1-257.员工证件管理及补贴实施办法(试行)…………………………………………………1-30
第一章总则
第一条根据国家相关法律法规和企业发展战略规划,为规范和强化员工的招聘、培训、使用、考核、激励、发展等工作,充分调动员工的积极性,发挥员工的潜能,确保企业战略目标的实现,结合集团实际情况,特制订本制度。
第二条适用范围:
全体在职员工。
第二章组织机构
第三条归口管理部门:
人力资源部
主要负责:
人力资源管理规划、人员招聘配置、绩效考核方案与实施、薪酬福利方案与实施、培训、员工关系管理、政策解读与实施等系列人力资源管理工作,同时根据企业发展规划配合员工和部门做好员工职业生涯策划并逐步推进实施。
管理原则:
1、最大限度地调动内外资源,通过招聘引进、合理调配来满足企业对人员的需求;
2、结合公司发展与员工需求向员工提供或搭建能力发挥平台并进行有效激励,使员工潜能得到最大限度的发挥,促进企业持续、稳定、快速发展。
第四条日常管理部门:
各用工部门
对本部门员工的日常管理,合理安排员工工作,引导新进员工快速熟悉情况,创造并维持部门士气,使员工能积极、主动、创造性的开展工作,顺利完成本部门工作任务。
培训、引导、协调、引进、培养、稳定、合理任用本部门员工,通过有效管理和合理考核,激发员工士气、开发员工潜能,建立良好的团队并带领团队高效地完成公司下达的工作任务。
第三章职责分工
第五条人力资源部主要工作职责
(一)根据国家和地方现行法律法规,结合公司实际情况,制定符合企业发展的具有连贯性的人力资源管理方针、制度及相关配套的管理办法。
(二)根据国家、地方颁布实施的人力资源方面的相关法律法规进行解读、传达并实施。
(三)根据企业发展战略拟定人力资源规划方案,包括对人力资源现状分析、未来人员供需预测与平衡,中长期人员目标、计划目标用工成本、相关配套方案措施等,报批后予以实施。
(四)建立健全完善员工招聘、任用、岗位职务确定、推荐选拔等系列管理规范、职务说明书、岗位职责、职业生涯规划以及人才储备数据库。
(五)负责员工的招聘引进、配置、培训、调整调动等日常人事管理工作。
(六)代表公司与员工进行劳动合同、聘用协议的签订、续订、变更、终止(解除)劳动用工关系等工作。
(七)负责配合各用工单位做好员工的日常考核、半年考核、年度考核和测评等系列考核管理工作,并结合考核情况推荐、选拔、任用、管理各级干部、管理人员和工人。
(八)负责收集相关数据,与财务、审计等部门共同拟定员工薪酬体系、福利待遇、绩效考核、成本分析等方案并及时进行反馈,为公司在员工培训、晋升、职业生涯规划发展等决策时提供政策依据和数据支持。
(九)负责配合各用工部门组织和实施员工综合素质、职业技能和管理能力等方面的继续培训计划、提升培训计划等,检查、考核、评估培训计划的执行情况并予以改进。
(十)负责国家社会保险各险种的审核、办理以及执行情况检查。
(十一)配合相关部门对涉及违规违纪的员工进行调查并提出处理建议。
(十二)负责员工劳动关系管理,负责劳动保护和劳动争议事件的协调、调查、处理。
(十三)根据公司现行的管理方式,营造学习型和创新型工作氛围和企业文化,引导鼓励员工主动学习、不断进步,不断更新思想观念,提高企业核心竞争力和员工综合素质。
第六条各用工部门的人事管理职责
(一)清楚人力资源管理是企业全体管理者的共同职责,明白本公司本部门人力资源管理工作的好坏与自己本部门任务完成的直接关系。
(二)各公司各部门负责人均为本公司本部门人力资源管理工作的责任人。
(三)建立和谐的工作关系,引导本部门新进员工熟悉环境和工作岗位、工作程序。
根据本部门员工实际情况进行合理分工,通过沟通、协调、培训、磨合、调整等打造具有较强执行力和战斗力的工作团队。
(四)创造良好的工作环境和沟通协调,对员工工作成果、劳动态度、技能水平等进行公平公正考核和评价,并通过奖惩、升降、任用等系列激励机制,保持员工的积极性、主动性、创造性、稳定性、满意度和自豪感。
(五)通过对员工多项培训、提供相关的工作条件和支持,鼓励员工自主创新、积极向上,开发出员工的技能和潜能,指导帮助员工制订个人发展规划和职业生涯策划,促进员工提高能力和知识,最大限度地实现个人价值和对企业的贡献,达到员工个人和部门、企业共同发展的多赢局面。
第七条员工主要职责
(一)新进员工
1、通过部门引导快速熟悉自己从事工作的环境、工作岗位、工作流程等;
2、通过培训和会议,了解公司发展历史和发展目标、价值观念、管理制度,认同企业文化,迅速融合到工作团队中;
3、严格遵守公司各项管理制度,保守企业秘密;
4、根据自己在企业中的适应情况和个人专长及能力,在部门领导和人力资源部的指导下,制订个人发展规划和职业生涯规划;
5、主动积极开展工作,对在工作中遇到的困难、问题、挫折,不抱怨、不推诿,主动向领导、老员工汇报沟通并积极寻求妥善的解决方案。
(二)老员工
1、严格遵守公司各项管理制度,保守企业秘密;
2、主动引导本部门新进员工熟悉工作环境、工作岗位、工作流程;
3、对工作尽心尽责,起好带头作用;
4、主动学习训练,不断提高自己工作能力和综合能力;
5、热爱企业、忠诚企业、实事求是,不挑拨离间、搬弄是非。
第四章招聘原则
第八条采取面向社会公开招聘、推荐或自荐相结合的方式,实行公平竞争、择优录取、量才适用的原则。
但有以下情形之一的人员不予录用:
(一)未满十八周岁的。
(二)未达到或不满足相关岗位任职条件的。
(三)在职公务员或现役军人。
(四)吸食毒品或其它违禁药品的。
(五)不能提供与原单位劳动关系证明或退休证明的。
(六)因道德品行低下被其他单位终止/解除劳动用工关系的。
(七)因侵占国家、集体财物或挪用公款等不良行为受过处分的或终止/解除劳动用工关系的。
(八)经二级以上医院诊断患有精神病症、传染病或其它导致劳动能力缺失病症等,确认不能正常稳定工作的。
(九)国家、地方法律法规规定不能聘用的其它情形。
第九条各用工单位依据当年审批的人力资源用工编制计划,结合本部门工作实际情况,书面向人力资源部提出用工需求和到岗要求,经人力资源部按年度用工编制核对无误后,由人力资源部、用工单位共同通过对外招聘或内部调动调整予以满足。
第五章任职条件
第十条总裁(副总裁)岗位任职条件
1、年龄在40岁-60岁、身心健康;
2、具有硕士研究生或以上学历、学位,五年以上同职岗位或十年以上相关岗位的工作经验,持有中、高级专业技术职称或职业经理人执业资格。
;
3、熟悉国家、地方、行业现行相关政策法规。
第十一条总经理(执行总经理、副总经理)、总监(执行总监、副总监)岗位任职条件
1、年龄在35岁-60岁、身心健康;
2、具有本科或以上学历、学位,三年以上同职岗位或八年以上相关岗位的工作经验,持有中、高级专业技术职称或职业经理人执业资格。
3、熟悉国家、地方及行业的现行相关政策)。
第十二条总经理(总监)助理、主任(执行主任、副主任、主任助理)、经理(执行经理、副经理、经理助理)岗位任职条件
1、年龄在55岁以下、身心健康。
2、具有专科或以上学历、学位,五年以上同职岗位或八年以上相关岗位的工作经验,持有专业技术职称或相关职业(执业)资格。
第十三条主管岗位任职条件
铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目投资计划书-可行性研究报告
铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目投资计划书
铜铟镓硒薄膜太阳能电池是第三代太阳能电池,被看做是现今世界上技术最先进,工业化生产最成熟的新型薄膜太阳能电池。
具有高光电转换效率、制作成本低、污染小、光吸收范围广、长期稳定性佳、弱光性能好光和转化率受高温影响小等特点,可广泛用于不同地区和众多领域。
经多方实地深入考察,拟投资12亿元在平乡县县城工业园建设铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目。
一、建设项目基本情况
(一)项目名称:
铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池项目
(二)项目单位:
河北富能光伏科技发展股份有限公司(富能公司如下)
(三)项目拟选址:
河北省平乡县县城工业园
(四)项目规模:
项目规划占地400亩,总投资12亿元,建设防尘厂房1万级50000平方米,其他厂房及附属设施74000平方米。
分三期实施,其中第一期投资7亿元,建设防尘厂房1万级30000平方米,办公楼、餐厅、宿舍等附属用房30000平方米。
年产能达到50兆瓦铜铟镓硒薄太阳能电池,年产值6.5亿元,年纳税1亿元。
该项目全部建成后可达到年生产总量100兆瓦铜铟镓硒薄太阳能电池,可实现年销售总额13亿元,年纳税2亿元。
(五)建设周期:
达到建设条件后,2.5年完成第一期建设,第二期、第三期分别为1年。
二、需平乡县政府协调解决问题
1、土地及厂房建设问题
平乡县政府以零地价提供工业用地400亩(平乡县在2012年1月15日之前落实项目用地400亩,在2012年6月1日之前将项目第一期用地300亩划到富能公司名下,其余100亩地在2013年1月1日前划到富能公司名下),用于支持企业发展。
平乡县政府在2012年3月1日之前落实以下建设开工,在2012年10月1日之前确保一期防尘厂房1万级和5000平方米办公楼2000平方米职工餐厅及1000人的工人宿舍楼建设完工。
建设完工后,平乡县政府免除前5年的房屋租赁费用,5年后由富能公司分3年买回(第一年50%;
第二年25%;
第三年25%)。
2、基础设施配套问题
平乡县政府负责在项目开工前(2012年3月1日)达到五通一平。
在生产厂区内配套500米深井1眼,并根据项目需要把高压线路架设到项目用地围墙外指定地点,享受大工业用电价格。
3、融资方面
平乡县政府协调有关资源在2012年2月1日前为该项目第一期建设融资或担保1.5亿元,二、三期建设提供融资或担保不低于1.5亿元;
4、融资成本
平乡县政府与融资商直接商谈,(因融资商已享受到100亩商业用地的优惠条件,这个条件原本是给项目建设单位的,此条件是支持厂房和办公楼建设的)融资成本不高于同期银行利息或低于同期银行利息,以支持培养企业的发展壮大,做到从长远角度的政府和企业的双赢。
5、税收方面
平乡县政府政府给予该项目纳税县级留成部分免三减二的优惠政策,即:
平乡县财政拿出与该项目纳税县级留成部分在富能公司盈利后的前三年的全部、后两年50%的等额资金奖励企业,用于支持企业发展。
二〇一一年十二月十五日
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