投资条款清单TERMSHEET 中英文版文档格式.docx
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“ActualController”meansanypersonorgroupofpersonsactinginconcertthatcontrolstheCompany,including.
“Person”includesindividualandentity.
“Control”meansthepossession,directlyorindirectly,ofthepowertocausethedirectionofthemanagementorpoliciesoftheCompany,byvoting、contractorotherwise.
“实际控制人”指控制公司的任何人或一致行动人,包括。
“人”包括自然人和实体。
“控制”指通过行使投票权,合同或以其它方式直接或间接的拥有指示或决定公司经营方向或公司的政策。
ExistingShareholders
现有股东
“ExistingShareholders”meansanyindividualsandentitieswhoholdsharesoftheCompanyatthesigningdayofthistermsheet,including:
Shareholders
Registercapital
Proportions
股东
出资额(人民币元)
持股比例
“现有股东”指在本投资条款清单签署之日持有公司股权的自然人及企业,包括
Pre-moneyEvaluation
融资前估值
RMB,basedontimesaftertaxnetincomeoftheCompanyforthefiscalyear.
人民币元,即公司年度税后净利润的倍
InvestmentAmounts
投资金额
TheInvestorsintendtoinvestRMBintheCompanytopurchasenewlyissuedsharesoftheCompanyandwillhold%oftheCompany’sregisteredcapitalaftercompletionoftheClosing.
投资人有意向公司投资人民币元,其将持有交割完成后公司全部注册资本总额之%
Pre-moneyandPost-moneyCapitalTables
公司融资前后股权变化
Pre-money
投资前
Post-money
投资后
%
Total
总计
100%
100%
TargetClosingDate
交割日
TheClosingDateisexpectedtotakeplacewithinbusinessdaysfromtheeffectivedateoftheDefinitiveAgreements.TheInvestorswillwiretransferalloftheirinvestmentsumtothenewlyopenedcapital-verificationaccountoftheCompany.
交割预计将于最终协议生效之日起个工作日内进行,届时投资人向公司新开立的验资账户支付全部投资款项。
QualifiedIPO
合格的首次公开发行
“QualifiedIPO”meanstheclosingofafirmcommitmentunderwrittenpublicofferingofcommonsharesoftheCompanyatShanghai/ShenzhenStockExchange,theMainBoardoftheHongKongStockExchange,NYSE,NASDAQorotherinternationallyrecognizedstockexchanges,withtheCompany’smarketcapitalizationatleastRMBandfundingsizenolessthanRMB.
TheActualControllerandtheCompanyundertaketousetheirbestendeavorstoachieveaQualifiedIPOinanycaseby,andtomaketheCompany’sshareshavereasonableliquidityaftertheQualifiedIPO.
“合格的首次公开发行”指在上海/深圳证券交易所、香港证券交易所主板、NYSE、NASDAQ或其它得到国际认可的证券交易所进行的一次承销的公开招股,且公司的市场价值至少达到亿人民币,并且融资规模不少于亿人民币。
实际控制人和公司承诺尽最大努力在年月日前实现首次公开发行,并且在公开发行后保持公司股票足够的流动性。
NetProfitGuarantee
业绩承诺
TheCompanyundertakesandguaranteesthatitsaftertaxnetprofitoffinancialyearisnotlessthanRMB,anditsaftertaxnetprofitoffinancialyearisnotlessthanRMB.
TheaftertaxnetprofitshouldbeauditedbyanauditorpermittedbytheInvestorsinwriting,andshouldnotincludeextraordinarygainsorlosses.
公司承诺其年税后净利润不低于人民币万元,其年税后净利润不低于人民币万元。
(分别称为“”)
税后净利润须经投资人书面认可的会计师事务所进行审计,且应扣除非经常性损益。
ValuationAdjustment
估值调整
IftheCompanyfailstoachieveitsnetprofitguaranteeintheyearof,eachoftheInvestorsshallhavetherighttoadjustitsshareproportionbyrequestingtheActualControllertotransfersharesvoluntarilybasedonthefollowingformula:
TheInvestor’sadjustedshareproportion=(NetProfitGuarantee/actualafter-taxnetprofit)*theInvestor’spre-adjustedshareproportion
Theafter-taxnetprofitintheyearofshouldbeauditedbyanauditorpermittedbytheInvestorsinwriting,andshouldnotincludeextraordinarygainsorlosses.
If,however,theActualControllerhasn’tconductedsuchshareadjustmentinpreviousyear,ifany,thenitshouldcompensateshareadjustmentinthatyearinprior,thenbasedonsuchadjustment,shoulditcontinuetocompensatetheInvestorswithshareadjustmentinthefollowingyear.
如果年度公司未实现当年业绩承诺,则每一投资人的持股比例将按照如下公式进行调整,并通过实际控制人向每一投资人无偿转让股权的方式进行操作:
调整后的投资人持股比例=(年度业绩承诺/年度实际税后净利润)*调整前投资人的持股比例
年度实际税后净利润为该年度公司经投资人书面认可的会计事务所审计且已扣除非经常性损益的税后净利润。
若实际控制人对每一投资人进行该年度股权补偿时其尚未实施对投资人的上一年度股权补偿(若有),则须按照上述公式计算先行计算上一年度的股权补偿数额,再在其基础上计算该年度的股权补偿数额。
PreferredParticipationRight
优先参与权
Tothefullestextentofapplicablelaws,theInvestorswillhavetherightoffirstrefusaltosubscribeforfutureissuanceofthesharesbytheCompanypriortoaQualifiedIPO,proratainproportiontotheirrespectiveshareholdingintheCompany,excepttheissuanceregardingESOP.Fortheavoidanceofdoubt,suchrightoffirstrefusalwillterminateupon,andshallnotinclude,theCompany’sQualifiedIPO.
在适用法律允许的范围内,每一投资人有权按照其持有的公司股权的比例以第一顺序认购公司未来新发行的股权,但公司为实施员工股权激励计划而新增发行股权的除外。
本权利自公司发生合格的首次公开发行时终止。
PreemptiveRight&
Co-saleRight
优先购买权和共同出售权
UntiloccurrenceofQualifiedIPO,ifanyExistingShareholderoftheCompanyotherthanInvestorsintendstotransferanypartorallofitsequityintheCompanytoanythirdparty,eachInvestorshall(i)haveapreemptiverightand(ii)beentitledtoco-saleitsshareholdingoftheCompanyonapro-ratabasis.
在合格的首次公开发行前,如果投资人以外的任何现有股东拟出售其持有的公
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