legalinfomn反洗钱法Word格式.docx
- 文档编号:16063444
- 上传时间:2022-11-18
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:23.85KB
legalinfomn反洗钱法Word格式.docx
《legalinfomn反洗钱法Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《legalinfomn反洗钱法Word格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2013оны05сарын31өдөр
Төрийнордон,Улаанбаатархот
МӨНГӨУГААХБОЛОНТЕРРОРИЗМЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙТЭМЦЭХТУХАЙ
/Шинэчилсэннайруулга/
НЭГДҮГЭЭРБҮЛЭГ
НИЙТЛЭГҮНДЭСЛЭЛ
1дүгээрзүйл.Хуулийнзорилт
1.1.Энэхуулийнзорилтньмөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэх,урьдчилансэргийлэхүйлажиллагаагзохионбайгуулахэрхзүйнүндсийгтогтооходоршино.
2дугаарзүйл.Мөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэй
тэмцэхтухайхуультогтоомж
2.1.МөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомжньМонголУлсынҮндсэнхууль1,Эрүүгийнхууль,2
энэхуульболонэдгээрхуультайнийцүүлэнгаргасанхуультогтоомжийнбусадактаасбүрдэнэ.
2.2.МонголУлсынолонулсынгэрээндэнэхуульдзааснаасөөрөөрзаасанбололонулсынгэрээнийзаалтыгдагажмөрдөнө.
Здугаарзүйл.Хуулийннэртомьёонытодорхойлолт
3.1.Энэхуульдхэрэглэсэндараахнэртомьёогдордурдсанутгааройлгоно:
3.1.1.“мөнгөугаах”гэжилтхуульбусааролсонхөрөнгийгмэдсээрбайж
олжавсан,хувиргасан,шилжүүлсэн,эсхүлхуульёсныбайдалтайболгохынтулдэхүүсвэрийгньхалхавчилсан,нуундалдалсан,өмчлөх,эзэмших,ашиглахэрхийгшилжүүлсэн,бодитшинжчанар,хэлбэр,байршлыгньөөрчилснийг;
3.1.2.“терроризмыгсанхүүжүүлэх”гэжтеррористбайгууллага,террористхүн,эсхүлтеррористүйлажиллагаандзарцуулагдахыгмэдсээрбайжшууд,эсхүлшуудбусаарэдхөрөнгөхуримтлуулсан,шилжүүлсэн,зарцуулсныг;
3.1.3.“бэлэнмөнгөнийгүйлгээ”гэжүндэснийболонгадаадулсынмөнгөнтэмдэгт,түүнчлэнолонулсынтөлбөртооцоондтүгээмэлхэрэглэгддэгчек,вексель,үнэтцаасашиглажхийсэнгүйлгээг;
3.1.4.“бэлэнбусмөнгөнийгүйлгээ”гэжолонулсынтөлбөртооцоондтүгээмэлхэрэглэгддэгтөлбөрийндаалгавар,төлбөрийннэхэмжлэл,аккредитив,инкасс,төлбөрийнкарт,цахимтөлбөртооцоо,зээлжихэрх,зээлээрхийхтөлбөртооцооболонтөлбөртооцооныбусадхэрэгслээрхийсэнгүйлгээг;
3.1.5.“улстөрднөлөөбүхийэтгээд”гэжНийтийналбанднийтийнболонхувийнашигсонирхлыгзохицуулах,ашигсонирхлынзөрчлөөсурьдчилансэргийлэхтухайхуулийн320.2-тзаасанэтгээдийг;
3.1.6.“эцсийнөмчлөгч”гэжхарилцагчийнүйлдэл,үйлажиллагаагудирданчиглүүлж,өөрийнүйлдлийгбусдаартөлөөлүүлэнхийлгэжбайгаа,эсхүлхуулийнэтгээдийгнэгболонтүүнээсдээшүргэлжилсэнхэлхээхолбообүхийхуулийнэтгээдөмчилжбайвалтэдгээрийганхүүсгэнбайгуулсанхүнийг;
3.1.7.“халхавчбанк”гэжаливаанэгулсадбүртгэлтэйболовчтухайнулсдаабодитбайдлаароршинбайдаггүйбанкийг;
3.1.8.“харилцагч”гэжэнэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдээрүйлчлүүлжбайгааэтгээдийг;
3.1.9.“хөрөнгө”гэжИргэнийхуулийн483дугаарзүйлдзаасныг.
ХОЁРДУГААРБҮЛЭГ
УРЬДЧИЛАНСЭРГИЙЛЭХҮЙЛАЖИЛЛАГАА
4дүгээрзүйл.Мэдээлэхүүрэгтэйэтгээд
4.1.Дараахэтгээдэнэхуулийн7дугаарзүйлдзаасангүйлгээнийталаарэнэхуулийн16.1-дзаасанСанхүүгийнмэдээллийналбандмэдээлэхүүрэгтэй:
4.1.1.банк;
4.1.2.банкбуссанхүүгийнбайгууллага;
4.1.3.даатгагчболондаатгалынмэргэжлийноролцогч;
4.1.4.хөрөнгөоруулалтынсан;
4.1.5.үнэтцааснызахзээлдоролцогчмэргэжлийнбайгууллага;
4.1.6.хадгаламж,зээлийнхоршоо;
4.1.7.үлхөдлөхэдхөрөнгөзуучлалынбайгууллага;
4.1.8.нотариатч.
4.2.Энэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдньнэргүй,дугаарласан,эсхүлхуурамчнэрээрданснээх,гүйлгээхийх,хаагдсандансашиглахыгхориглоно.
5дугаарзүйл.Харилцагчийгтаньжмэдэх
5.1.Дараахтохиолдолдэнэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдхарилцагчийгалбанёсныэхсурвалж,баримтбичиг,мэдээ,мэдээллийнэхүүсвэрашиглантаньжмэдэхүүрэгтэй:
5.1.1.санхүүгийнхарилцааүүсгэхийнөмнө;
5.1.2.дансгүй,эсхүлсанхүүгийнтогтвортойхарилцааүүсгээгүйэтгээдтохиолдлынчанартайгаар20саятөгрөг/түүнтэйтэнцэххэмжээнийгадаадвалют/,түүнээсдээшүнийндүнтэйгүйлгээхийхийнөмнө;
5.1.3.харилцагчийн24цагийндоторхийсэн,хоорондоохолбообүхийхэдхэдэнудаагийнгүйлгээнийтусбүрийнүнийндүнньэнэхуулийн5.1.2-тзаасанхэмжээнээсбагаболовчнийтүнийндүннь
20саятөгрөг/түүнтэйтэнцэххэмжээнийгадаадвалют/,түүнээсдээшүнийндүнтэйбол;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- legalinfomn 洗钱