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1、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事。
2、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。
2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;
2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。
2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
3、范xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。
2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
4、石xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。
2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;
2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
5、郑xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。
2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。
2019年1月至今任公司独立董事。
第二章项目概况
一、项目概述
(一)项目基本情况
1、项目名称:
2、承办单位名称:
xxx投资管理公司
3、项目性质:
技术改造
4、项目建设地点:
xxx
5、项目联系人:
钟xx
(二)主办单位基本情况
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
(三)项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xxx,占地面积约30.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
二、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资12505.14万元,其中:
建设投资9397.21万元,占项目总投资的75.15%;
建设期利息102.07万元,占项目总投资的0.82%;
流动资金3005.86万元,占项目总投资的24.04%。
三、资金筹措方案
(一)项目资本金筹措方案
项目总投资12505.14万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)8339.17万元。
(二)申请银行借款方案
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4165.97万元。
四、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入(SP):
25100.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
20640.11万元。
3、项目达产年净利润(NP):
3259.38万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
18.76%。
5、全部投资回收期(Pt):
5.95年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
10022.54万元(产值)。
五、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
第三章经理机构
一、经理机构的地位
经理又称经理人,是指由董事会做出决议聘任的主持日常经营工作的公司负责人。
在国外,经理一般由公司章程任意设定,设立后即为公司常设的辅助业务执行机关。
在传统公司法中,董事会一般被视为公司的业务执行机构,它既负责做出经营决策,也负责实际管理和代表公司对外活动。
然而,现代化大生产的不断发展,对公司的经营水平和管理能力提出了更高的要求,传统的大多由股东组成的董事会已很难适应现代化管理的要求,需要广开才路,在更广泛的范围内选拔有专长、精于管理的代理人。
于是,辅助董事会执行业务的经理机构便应运而生。
公司设置经理的目的就是辅助业务执行机构(董事会)执行业务。
因此,有无必要设置经理机构完全由公司视自身情况而由章程决定,法律并不做强制性规定。
经理一般是由章程任意设定的辅助业务执行机关。
作为董事会的辅助机关,经理从属于董事会,他必须听从作为法题临务执,机关董事会的指挥和监督。
对于专属于董事会做出决议的经营事项,经理不得越俎代庖,擅自做出决定并执行。
经理的职权范围通常是来自董事会的授权,只能在董事会或董事长授权的范围内对外代表公司。
尽管经理在各国公司法中多为由章程任意设定的机构,但事实上在现代公司中一般都设置有经理机构,尤其是在实行所有权与经营权、决策权与经营权相分离的股份公司及有限责任公司中,经理往往是必不可少的常设业务辅助执行机关。
而且,随着董事会中心主义的不断加强,董事会的地位和职权也在不断发生变化,主要权力逐渐由传统的业务执行向经营决策方面转变。
董事会可以决定股东机构权力范围外的一切事务,而公司的具体业务执行多由董事或经理去完成,经理的作用也越来越普遍地受到重视。
在董事会权力被不断扩大的社会背景下公司立法同样呈现出经理地位被不断强化的趋势。
因此,正确界定并处理董事会与经理的关系,是公司立法与公司实践必须解决的问题。
既不能失去对经理的控制,使董事会形同虚设沦为经理的附庸,又不能事无巨细,都由董事会决定,使经理无所事事。
董事会与经理的关系是以董事会对经理实施控制为基础的合作关系。
其中,控制是第一性的,合作是第三性的。
在我国由传统企业领导体制向现代企业领导体制转换的过程中,需要重新审视董事会与经理的关系,不仅要在股东机构、董事会和监事会之间建立起有效的监督制衡机制,而且在公司经营阶层内部也要形成一定的分权与制衡机制,这也是我国的公司治理体系完善过程中正在探索和解决的一个重要问题。
在现代公司组织机构中,董事会虽为公司的常设机关,但所有的经营业务都由其亲自执行并不可行。
在公司所有权与经营权进一步分离的情况下,在董事会之下往往另设有专门负责公司日常经营管理的辅助机构,这就是经理。
但由于各国商业习惯与立法传统不同,各国公司法对经理的设置及其权限的规定也不相同。
大多数国家的公司法,都将公司经理视为章程中的任意设定机构,即公司可以根据自身情况,在章程中规定是否设立经理以及经理的权限等法律并不对经理的设置做出硬性规定。
对此,《公司法》规定,有限责任公司和股份有限公司可以设经理,由董事会决定聘任或解聘,经理对董事会负责
(一)经理机构的职权
经理机构的出现与设置,使公司的管理活动进一步专门化,有效提高了公司经营水平和竞争能力,充分表明了所有权与经营权相分离后企业管理方式的发展趋势。
从本质上讲,经理被授予了部分董事会的职权,经理对董事会负责,行使下列职权:
①主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。
②组织实施公司年度经营计划和投资方案。
③拟订公司内部管理机构设置方案。
④拟定公司的基本管理制度。
⑤制定公司的具体规章。
⑥提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。
此外,经理作为董事会领导下的负责公司日常经营管理活动的机构,为便于其了解情况汇报工作,《公司法》还规定了经理有权列席董事会会议
(二)经理的义务与责任
经理在行使职权的同时,也必须履行相应的义务;
承担相应的责任。
作为基于委任关系而产生的公司代理人,经理对公司所负的义务与董事基本相同,主要对公司负有谨慎、忠诚的义务和竞业禁止义务。
《公司法》对经理、董事规定了相同的义务。
如果经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定的义务,致使公司遭受损失的,应对公司负赔偿责任。
在国外,经理在执行职务的范围内违反法律法规或章程规定,致使第三人受到损害的,对第三人也要承担一定的赔偿责任。
(三)经理的聘任与解聘
作为董事会的辅助执行机构,经理的聘任和解聘均由董事会决定。
对经理的任免及其报酬决定权是董事会对经理实行监控的主要手段。
董事会在选聘经理时,应对候选者进行全面综合的考察。
《公司法》对经理的任职资格做出了与董事相同的要求,不符合法律规定的任职资格的天不得成为公司经理。
必须明确,法定的资格限制仅是选聘经理的最基本条件,因而出任公司经理的人,除应符合法律规定的任职条件外,还应当具备相应的经营水平和管理才能。
只有选聘那些德才兼备者,才能有效地提高公司的经营水平和竞争能力。
经理入选后,其经营水平和经营能力要接受实践检验,要通过述职、汇报和其他形式接受董事会的定期和随时监督。
董事会根据经理的表现,可留聘或解聘,并决定经理的报酬事项。
解聘不合格的经理,是董事会对经理进行事后制约的重要手段,其作用不可低估。
在西方国家,当一名经理由于经营不善而对公司衰落负有责任时,在被解聘的同时,也在他的职业历史上留下了一笔不可抹杀的失败记录。
有过市场失败记录者,很难重新谋求到经理的位置。
因此,在国外即使已经取得经理职位的人,也十分珍惜其职位。
保住经理职位的唯一途径是提高公司的利润水平,不断增强公司的实力,使公司得以长期稳定地发展。
《公司法》规定,国有独资公司设经理,由董事会聘任或者解聘。
经国有资产监督管理材构同意,董事会成员可以兼任经理。
对于国有独资公司来说,经理是必须设置的职务。
经理是负责公司日常经营活动的最重要的高级管理人员,是公司的重要辅助业务执行
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