高管文件呈报及执行跟进管理办法Word文档下载推荐.docx
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5批示意见应抓住关键问题和主要矛盾,意见明确且须对下级执行文件具有指导性和可操作性,对上级批示具有建议性;
6呈报或批示应严格遵循公司制度,符合公司业务流程要求,不缺位、不越位。
3.1.2按相关规定向董事长*提交工作总结,总结内容应符合下列要求:
①对前期的总结:
要求思路清晰、内容客观真实,能准确提出本“线”或本经营单元所面临的主要矛盾和关键问题并且分析透彻、评价准确;
②对下期工作设想:
要求思路清晰,目标明确,措施得力。
3.1.3执行和落实董事长*对呈报的批示、后续落实和执行效果的要求:
1正确理解上级批示精神;
2按时、按质、按量执行批示意见;
3及时对执行效果进行评估并反馈。
3.2董事长秘书职责
3.2.1负责高管人员提交董事长*的各类书面呈报的集散;
3.2.2负责董事长与各督办专员之间的信息流转集散;
3.2.3做好所集散呈报信息的档案记录。
3.3督办专员职责
3.3.1负责对各“线”分管领导提交董事长*的各类书面呈报进行预处理:
①对呈报对象不当的呈报材料和违反呈报流程的文件进行退回处理;
②就相关附件、资料不齐的呈报文件向呈报人进行适当的提醒;
③对所有呈报文件进行登记建档。
3.3.2按责任区域进行项目跟进及信息沟通,向董事长*提交跟进或研究报告:
①负责对董事长*批示意见的实施进展情况进行跟进和信息沟通,及时向董事长*提交跟进报告;
②调查了解专项事务的进展情况,及时向董事长*反馈;
③调查了解本线整体运行情况,向董事长*提交研究报告。
3.4董事长*职责
3.4.1审阅和批复高管人员的各类呈报文件;
3.4.2对需要评价定级的呈报进行考核定级;
3.4.3对批示执行效果进行评价定级。
4评价体系
4.1董事长*根据呈报类别,将对所呈报的文件进行评价定级,需评价定级的呈报形式有:
①总结呈报:
如半年总结、年度总结、运行监测报告等。
②专题呈报:
如各类发展战略规划、重大技改立项报告、后勤改造报告、科研项目立项报告、企业改制相关呈报、法务、*、审计类呈报、学习心得、人力资源类岗位编制审批、人才引进计划、重大人力资源专题报告(如薪酬体系、技术职务聘任)及其他关系到公司管理变革和生产经营的重大事项的呈报。
③涉外呈报:
参加重大展会、广告投放、公司重大活动的策划方案(含内部及对外)、交易所公告及其他呈报给外部上级主管单位及领导的报告等。
4.2董事长*可视情况对学习心得、工作总结类的呈报选择会议评价、多人单独评价或个人评价的不同评价定级方式。
4.3评价的具体操作:
4.3.1由董事长*根据本制度3.1条高管职责的要求,对需要评价定级的呈报文件批阅、呈报和执行情况进行评价;
4.3.2评价等级分为A、B、C三级,A为优秀,B为合格、C为不合格;
4.3.3评价结果可进入问责程序并纳入当年干部考核体系进行考核;
4.3.4**负责对评定过程建档和对评定结果存档。
5呈报、跟进流程
5.1执行总裁、副总裁、总监、总工的书面呈报和实施跟进:
5.1.1首先按“线”提交到督办专员,由其依据职责要求对文件的进行预处理;
5.1.2督办专员将预处理后的文件转交董事长秘书,由董事长秘书转呈董事长*;
5.1.3董事长*审阅、批示呈报文件,并依据本文的第3和第4条规定进行评价定级;
5.1.4董事长秘书将审阅、批示后的呈报文件取回,并按“线”分发给各督办专员;
5.1.5各督办专员对接到的文件作如下处理:
①对文件进行登记建档;
②认真阅读文件,了解所提出的主要问题,理解董事长*的批示内容,并作详细记录;
③上述工作完成后,将文件返回相关呈报人。
5.1.6督办专员对批复文件的执行情况进行了解、沟通和跟进:
①对所记录的“批示意见”落实情况进行跟进,及时了解实施状况和存在的问题,形成不加判断和评论的书面跟进报告(必要时可口头报告);
②将跟进报告送达当事领导进行认可签字,并经由秘书转呈董事长*。
5.1.7董事长*根据《报告》中和自己所掌握的信息,依据第3.1.3条的规定,进行如下处理:
①对所批阅文件的后续落实和执行效果进行考评定级,并对该问题下一步的处理作出新的批示意见;
②根据情况,指示督办专员对专项事务进行跟进和信息反馈;
③对已批示问题的落实和执行效果不佳或严重缺位的情况提出问责。
5.1.8董事长*新的批示意见由秘书登记后转各督办专员,并依照上述流程进行新一轮信息沟通和专项事务跟进。
5.1.9董事长*新批示意见的落实和执行情况,将由督办专员依据5.1.5~5.1.8条规定的流程再次进行跟进。
5.2除5.1条以外其他高管人员的提交董事长*的书面呈报,由董事长秘书汇总后转呈董事长*,批复、评价定级后的文件由董事长秘书分发至各呈报主体。
5.3分线信息沟通和管理研究的流程
5.3.1各督办专员本着服务性、及时性、真实性和保密性的原则,按照分线责任区域实施运行情况的全面调查了解,研究所获各类管理信息,并形成书面研究报告(必要时可口头报告),经由秘书转呈董事长*。
5.3.2董事长*在分析、研究所获管理信息的基础上,进行管理决策。
5.3.3董事长秘书和各督办专员按流程要求做好过程记录。
6格式
6.1所有呈报的书面报告(不含票据、合同、电子报表、心得体会、学习心得和公司管理制度中有固定格式的呈报)须以“*有限公司呈批件”的格式作为封页,根据呈报主体的不同选择附件一至四的格式。
6.2董事长*可对学习心得、工作总结类的呈报选择会议评价、多人单独评价或单人评价时,评价表格采用附件五至七的格式,无论对一人还是多人评价,要求每位评价者独立的对一位或多位被评价者作出评价。
附件五至七可以根据具体的评价需要进行扩充完善。
6.3督办专员向董事长*提交的项目跟进报告和运行研究报告格式见附件八。
7本规定由**负责解释
附件一:
适用于高管直接呈报表格式(需评价等级)
*有限公司呈批文件
呈报对象:
文号:
NO.年月日数字+当天的文件序号
呈报人:
文件主题:
呈报正文或内容提要:
(呈报内容篇幅较短的直接将呈报内容输入该栏,呈报内容篇幅较长的则将呈报内容的提纲输入该栏,其它具体内容用写入附件)
呈报人签字:
呈报时间:
董事长*批示意见:
评价等级(一般呈报):
ABC
评价等级(半年或年度总结类呈报)
总结内容评级:
下一阶段工作思路评级:
综合评级:
ABC
附件二:
适用于高管直接呈报表格式(不需评价等级)
(呈报内容篇幅较短的直接将呈报内容输入该栏,呈报内容篇幅较长的则将呈报内容的提纲输入该栏,其它具体内容用写入附件)
呈报人签字:
附件三:
适用于由各部门拟定,经分管领导批示后提交董事长*的书面呈报表格式(需评价等级)
部门负责人审批意见:
董事、监事、执行总裁、副总裁、总监、总工程师或总裁助理审批意见:
(说明:
根据呈报对象选择一个审批主体)
附件四:
适用于由各部门拟定,经分管领导批示后提交董事长*的书面呈报表格式(不需评价等级)
呈报部门:
附件五:
适用于会议评价、多人单独评价或单人评价
学习心得评价记录表
学习内容:
评价时间:
被评价者姓名
评价分数
总分
评价等级
紧扣学习主题(权重)
理解领会学习精神(权重)
联系实际(权重)
表达条理清晰(权重)
评价者签名:
附件六:
适用于会议评价、多人单独评价或单人评价
工作总结评价记录表
总结时段:
“前期的总结”评价分数
“对下期工作设想”评价分数
总分
思路清晰(权重)
内容客观真实(权重)
能准确提出本“线”或本经营单元所面临的主要矛盾和关键问题并且分析透彻、评价准确(权重)
思路清晰
目标明确
措施得力
评价者签字:
附件七:
适用于多人单独评价的汇总
评价汇总表
评价
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- 文件 呈报 执行 跟进 管理办法
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