反洗钱题库Word格式文档下载.docx

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，真钞表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（　　B）印刷方式。

B.B、雕刻凹版

8、1、第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是。

（　B　）

B.B、古钱币

9、26、人民币真伪鉴定银行要在收到收缴单位送交的假币实物后（A）个工作日内出具鉴定书.

A。

A、1

10、28、。

我国反假货币工作的最高组织形式是:

（A）

A.A、国务院反假货币工作联席会议，1994年成立.

11、25、假币收缴单位在收到持币人的真伪鉴定书面申请书后，应在（D）个工作日内，携带假币实物，送当地中国人民银行分支机构或中国人民银行*＊中心支行授权的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。

D、7

12、10、持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持（）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C

C、假币收缴凭证

13、9、持有人对公安机关没收的人民币真伪有异议的,可以向（C）申请鉴定.

C。

C、中国人民银行

14、23、在营业机构发现假币，须由（B）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

B.B、2

15、40、以下行为尚不构成违法行为的有（C）。

C.C、在不知是假币的情况下使用了假币

16、6、第五套人民币各面额纸币的冠字号码的冠字为2位字码和（A）位号码。

A.A、8位

17、15、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪人服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的（B），并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

B.B、货币真伪鉴定书

18、5、截至2008年第五套人民币共发行了（B）种面额纸币和3种面额的硬币。

B.B、6

19、22、在营业机构中发现假币，一律没收,但收缴假币人员,应取得（A）证书.

A.A、反假货币上岗资格证书

20、32、1948年12月1日中国人民银行成立的当天就发行了第一套人民币。

第一套人民币最大面值的券别是以下哪一种：

（D）

D.D、50000元

21、14、第五套人民币10元纸币安全线包含的防伪措施是（A）。

A、全息、磁性、开窗

22、38、第五套人民币正面的装饰花纹精选了具有中国传统历史文化特色和民族特色，并有一定经典意义的纹饰,并进行了不同程度的艺术变形。

请问100元采用了什么花纹？

A.A、中国的漆器花纹

23、36、我国发行的第一套流通纪念币为:

B。

B、中华人民共和国成立三十五周年纪念币

24、37、第五套人民币1元硬币采用了什么技术?

（A）

A.A、边部滚字

25、41、伪造货币罪侵犯的客体是（D）。

D、国家货币管理制度

26、35、第五套人民币发行采用什么原则？

（C）

C.C、多次公告,分次发行，新旧版混合通用，逐步回收旧版

27、24、持币人对收缴程序有异议的,可在收到鉴定书后（D）开内凭假币收缴凭证提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼.

D.D、60天

28、17、网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的（B）.

B、《假币收缴凭证》

29、3、第五套人民币20元纸币背面中间部位在紫外光下显现（B　　）色荧光图案.

B、绿

30、21、凡收缴的各类假币一律交（A）统一管理。

A、同级人民银行

31、11、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定真伪时,应当至少有（A）名鉴定人员同时参与。

A.A、2

32、34、第四套人民币有7种票面;

第五套人民币有（A）种票面。

A.A、7

33、18、对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币,应（B）。

B.B、按面额予以兑换

34、19、人民银行关于假币收缴、鉴定、管理办法中规定（C）。

C、假币是指伪造、变造的货币

35、8、第五套人民币100元纸币安全线包含的防伪措施是（C）.

C、缩微文字和磁性

36、29、中国最早的纸币的名称是什么？

C.C、交子

37、13、第五条人民币50元纸币的（A）有磁性。

A、横号码

38、30、1999年10月1日起，中国人民银行开始发行第五套人民币,其中下列哪种券别没有发行？

（C）

C、2元

39、39、第五套人民币100元、50元和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是（B）

B、古钱币

40、4、第五套人民币10元纸币的背面主景图案是（　C　）。

C.C、长江三峡

41、16、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》由（C）负责解释.

多选

1、9、金融机构在收缴假币过程中发现下列哪种情况，应当立即报告公安机关（A，B,C，D）.

A.A、一次性发现假人民币20张（枚）以上的

B.B、持有人不配合金融机构收缴行为的

C.C、属于利用新的造假手段制造假币的

D、有制造、贩卖假币线索的

2、15、下列哪些行为是《中华人民共和国人民币管理条例》所禁止的？

（A,B,C,D,E）

A、伪造、变造人民币

B.B、故意毁损人民币

C、持有伪造、变造的人民币

D.D、制作、仿制、买卖缩小的人民币图样

E.E、高价出售所谓“错版”的流通人民币

3、7、第五套人民币50元纸币正面行名下方底纹中的胶印缩微文字是（A,C）。

A.A、RMB50

C、50

4、16、银行营业网点柜面收缴假币应注意哪几个方面:

（A,B,C，D,E）

A.A忌神秘，收缴假币应临柜操作

B忌草率，不能单凭验钞机“叫声”下结论

C.C忌不认真复核，造成误鉴、误收缴

D忌态度生硬，避免与群众发生争执

E。

E忌填写《假币收缴凭证》不完整，防止出现错填、漏填。

5、3、假币收缴专用袋上应标明以下哪几项内容（A,B,C）.

A.A、收缴人

B、券别

C.C、面额

6、2、假币收缴必须遵循以下哪几项操作程序。

（A，B，C，D,E）

A、两名以上业务人员收缴

B.B、在持有人视线范围内当面收缴

C、加盖“假币"

章或用专用袋加封

D、出具《假币收缴凭证》

E.E、向持有人告知其权利

7、10、下列人民币有哪些不得流通（A，B）？

A、不能兑换的残缺、污损的人民币

B.B、停止流通的人民币

8、11、下列那些行为是《中华人民共和国人民币管理条例》所禁止的（A，B，C，D，E）?

B、故意毁损人民币

D、制作、仿制、买卖人民币图样

9、14、第五套人民币100元券和50元券的防伪特征是（A，B，C,D）。

A.A、红、蓝彩色纤维

B.B、磁性缩微文字安全线

C、手工雕刻头像

D、胶印缩微文字

10、8、第五套人民币哪几种面额纸币采用了双水印（D,E）?

D.D、10元

E.E、5元

11、6、银行工作人员在收缴假币过程中，下列做法正确的有（B,C　）.

B、耐心地向客户解释，适时讲解国家有关反假政策

C.C、教会客户如何识别假币，以免以后产生误收现象

12、13、不宜流通人民币挑剔标准是:

（B，C，D，E）

B、纸币票面裂口2处以上,长度每处超过5毫米,纸币票面裂口1处，长度每处超过10毫米的

C、纸币票面有纸质绵软，起皱较明显，脱色、变色、变形,不能保持其票面防伪功能等情形之一的

D.D、纸币票面污渍、涂写字迹面积超过2平方厘米的;

不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的

E.E、硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、或文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的。

13、17、假币收缴必须遵循以下哪几项操作程序？

（A，B,C，D，E）

A.A．两名以上业务人员收缴

B.在持有人视线范围内当面收缴

C.加盖“假币”章或用专用袋加封

D.D.出具《假币收缴凭证》

E。

向持有人告知其权利

14、12、下列哪些单位可以收缴假币？

（A,B，C）

A、人民银行

B.B、商业银行

C.C、农商行

15、1、第五套人民币哪几种面额的纸币采用的是双面凹印（A，B,D,E）?

A.A、100元

B、50元

16、4、对金融机构柜面人员发现假人民币不予收缴的处罚金额为（A,B）。

A.A、1000元以上

B.B、5万元以下

17、5、人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融结构提出的货币真伪鉴定申请的，由中国人民银行给予（A,C）。

A.A、警告、罚款

C.C、责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分

判断题

1、8．金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。

[√]

2、2．发现假币,一律收缴,收缴后在假币正、背面加盖带本社社号的“假币”章和经办员名章。

［X]

3、4．变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

[√］

4、10．金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿.[√］

5、6．中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有三名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。

［X］

6、9．办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。

[√]

7、5．对盖有“假币"

字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按假币处理。

［X]

8、7．持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起30个工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

[X］

9、1．假币收缴单位向持币人出具由中国人民银行统一印制的假币收缴凭证，持币人应在假币收缴凭证上签字，持币人拒绝签字的，由该金融机构一名工作人员将情况记录备查。

[X]

10、3．伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

［√］

反洗钱

1、30、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括