董事会会议纪要及决议模版.docx
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***公司
会议纪要
会议议题
1、讨论2018年公司发展规划
2、人事任免
3、公司管理制度
4、
会议日期
会议地点
会议主持
记录人
出席人员
会议内容
一、讨论2018年公司发展规划
二、人事任免
三、公司管理制度
表决结果
项次
议案
表决结果
同意
反对
弃权
1
关于通过公司年度业绩目标的规划
2
关于任命张**为公司总经理的议案
3
关于通过公司出差补贴的方案
4
关于通过公司员工激励制度的方案
书面意见
董事签名
计票人
监事
(监票人)
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