最高权力机构决议(决定)参考样本.doc
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参考式样:
最高权力机构决议(决定)
****公司董事会决议
(适用于中外合资、中外合作有限责任公司)
根据公司合同和章程的有关条款规定,本公司于 年 月 日召开了董事会,会议由全体董事参加并一致通过如下决议/:
1、同意********。
2、同意*****。
同意根据上述内容修改本公司合同和章程并报有关部门审批。
具体修改内容见“****公司合同和章程修改对照表(或修改件、修正案)”。
(本段内容适用于合同或章程内容需要修改的情形)
董事会成员签字:
日期:
年 月 日
****公司执行董事决定
(适用于最高权力机构为执行董事的企业)
根据公司章程的有关条款规定,执行董事对公司的下列事项作出决定:
1、决定********。
2、决定*****。
同时根据上述内容修改本公司章程并报有关部门审批。
具体修改内容见“****公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。
(本段内容适用于章程内容需要修改的情形)
执行董事签字:
日期:
年 月 日
****公司股东会决议/股东决定
(理论上适用于2006年1月1日以后成立的外商合资/外商独资的有限公司。
**由于法规颁布的时间关系,对于2006年1月1日-2006年5月1日间成立的仍以董事会/执行董事为最高权力机构的外商合资/外商独资企业,仍可以使用董事会/执行董事决议版本。
2006年5月以后成立的企业最高权力机构应为股东或股东会。
具体以企业的章程规定为准)
(外商合资公司,选择A类;外商独资公司,选择B类)
A、根据公司章程的有关条款规定,本公司于 年 月 日召开了股东会,会议由全体股东参加并一致通过如下决议:
B、根据公司章程的有关条款规定,本股东(投资方)于 年 月 日作出如下决定:
1、********。
2、*****。
同意根据上述内容修改本公司章程并报有关部门审批。
具体修改内容见“****公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。
(本段内容适用于章程内容需要修改的情形)
A、股东会成员签字
B、股东(投资方)签字:
日期:
年 月 日
****股份有限公司股东大会决议
(适用于外商投资股份有限公司)
会议时间:
会议地点:
审议的事项:
由公司董事会召集,本公司于如前所述时间、地点召开了股东大会,会议由持有表决权的名股东参加,(表决情况),并通过如下决议(股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过):
1、同意********。
2、同意*****。
会议同意根据上述内容修改本公司章程并报有关部门审批。
具体修改内容见“****公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。
(本段内容适用于章程内容需要修改的情形)
股东大会成员签字:
日期:
年 月 日
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