反洗钱工作汇报.doc
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反洗钱工作汇报.doc
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关于反洗钱工作情况的汇报
市分行:
反洗钱工作一直是我行工作的重点,为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动,我行在省分行的安排布署下,在我行开展了一系列反洗钱活动,现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下:
一、客户身份识别情况
通过培训,我行各网点营业人员对反洗钱有了一定的了解,充分认识到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义。
我行认真执行身份证核查制度,严格按照省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务,通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件,对于系统中核验中提示无核查信息的,通过客户向户籍所在地公安机关核实、提供辅助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证,无误的为客户办理相关业务,人工核查不成功的向客户说明情况,拒绝为其办理相关业务。
二、大额交易和可疑报告情况
我行现在推行的为总行对总行的报送方式,但对于较可疑的交易,我行积极与相关部门沟通,并上报至人行的会计部门。
2009年全年我行共上报1笔可疑交易,截至2010年3月31日,我行本年度未发现可疑交易。
三、客户身份资料及交易记录保存情况
我行严格按照人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录,并装订保管。
四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况
我行积极配配合司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作,并按照相关要求办理相关资料的调阅手续。
五、反洗钱宣传和业务培训情况
我行十分重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作。
通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传,并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度。
同时,我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传。
我行2009年共开展了4次反洗钱培训,分别为1月13日组织的反洗钱基本知识的学习,参加对象为网点营业人员;5月6日参加了省分行组织反洗钱电视电话专题培训,参加人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员,会后并参加了省分行组织的考试;6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训;12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学习,参加人员为银行部分从业人员;2010年3月23日组织学习了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理办法》,并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试。
1月13日组织的反洗钱基本知识的学习(图片一)
1月13日组织的反洗钱基本知识的学习(图片二)
12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学习
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