如何开好股东会与董事会_精品文档优质PPT.ppt
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技術作價的認定;
發行新股作為受讓他公司股份之對價;
買回術作價的認定;
買回庫藏股;
與員工簽訂認股權契約;
向股東會提出公司營業或庫藏股;
向股東會提出公司營業或財產重大變更之議案;
選舉董事長、副董事長;
經章程授權財產重大變更之議案;
經章程授權董事會決議辦理股息及紅利之分派時,以發行新股的方式分董事會決議辦理股息及紅利之分派時,以發行新股的方式分派股息與紅利;
經章程授權董事會決議辦理公積撥充資本;
派股息與紅利;
募集公司債;
於授權資本範圍內發行新股;
控制公司與從屬募集公司債;
控制公司與從屬公司的簡易合併;
聲請重整。
公司的簡易合併;
股東會的權限範圍nn除了政府或法人股東一人所組織之股份有限公除了政府或法人股東一人所組織之股份有限公司,其股東會職權由董事會行使外,股東會為司,其股東會職權由董事會行使外,股東會為股份有限公司的最高機關,依據公司法,股東股份有限公司的最高機關,依據公司法,股東會的重要權限有:
會的重要權限有:
查核董事會造具之表冊、監察人之報告,並決議盈查核董事會造具之表冊、監察人之報告,並決議盈餘分派或虧損撥補。
餘分派或虧損撥補。
會計表冊的承認。
決議超過轉投資限額、減資、公司資產與營業的重決議超過轉投資限額、減資、公司資產與營業的重大變更事項、董事競業之許可、歸入權的行使、以大變更事項、董事競業之許可、歸入權的行使、以發行新股方式分派股息及紅利、公積撥充資本、變發行新股方式分派股息及紅利、公積撥充資本、變更章程、私募有價證券、公司解散、合併或分割等。
更章程、私募有價證券、公司解散、合併或分割等。
選舉或解任董監事。
選任或解任清算人。
董事會的基本運作方式nn董事會為公司重要的業務執行機關,係由少數董事會為公司重要的業務執行機關,係由少數人決定公司業務的執行,在程序上比較彈性、人決定公司業務的執行,在程序上比較彈性、簡便,召開的成本也較低。
簡便,召開的成本也較低。
nn董事會之召集程序或決議方法若有瑕疵,當然董事會之召集程序或決議方法若有瑕疵,當然會影響其決議之效力,決議之內容違反法令或會影響其決議之效力,決議之內容違反法令或章程時亦同。
但現行公司法就董事會瑕疵之原章程時亦同。
但現行公司法就董事會瑕疵之原因及主張之方法未如股東會之瑕疵設有明文,因及主張之方法未如股東會之瑕疵設有明文,但學說與實務見解均認為,董事會有瑕疵時,但學說與實務見解均認為,董事會有瑕疵時,不論是屬於召集程序或決議方法等程序上之瑕不論是屬於召集程序或決議方法等程序上之瑕疵,或決議內容上的瑕疵,均屬無效。
疵,或決議內容上的瑕疵,均屬無效。
股東會的基本運作方式nn股東會為股份有限公司的最高意思機關。
為求股東會為股份有限公司的最高意思機關。
為求股東會的決議能真正地反應股東的多數意見,股東會的決議能真正地反應股東的多數意見,以保護股東權益,法律上對於股東會的召集程以保護股東權益,法律上對於股東會的召集程序、決議方法與決議內容,均有一定的規範。
序、決議方法與決議內容,均有一定的規範。
若違反法令的規定,可能有下述效果:
股東會之召集程序或其決議方法,違反法令或章程股東會之召集程序或其決議方法,違反法令或章程時,股東得自決議之日起三十日內,訴請法院撤銷時,股東得自決議之日起三十日內,訴請法院撤銷其決議其決議(公司法公司法189)189)。
法院對於前條撤銷決議之訴,法院對於前條撤銷決議之訴,認為其違反之事實非認為其違反之事實非屬重大且於決議無影響者,得駁回其請求屬重大且於決議無影響者,得駁回其請求(公司法公司法189-1)189-1)。
股東會決議之內容,違反法令或章程者股東會決議之內容,違反法令或章程者無效無效無效無效(公司法公司法190)190)。
股東會的瑕疵nn公司法公司法189189條所謂決議方法之違反,係指非股東參與條所謂決議方法之違反,係指非股東參與決議,特別利害關係人加入表決,或出席股東不足法決議,特別利害關係人加入表決,或出席股東不足法定之定額或出席股東之股份數不足法令或章程所定代定之定額或出席股東之股份數不足法令或章程所定代表已發行股份額數等,對決議結果有影響之情形而言。
表已發行股份額數等,對決議結果有影響之情形而言。
nn對決議結果無影響的情形對決議結果無影響的情形股東會不採原定之表決方式,而採其他表決方式,僅屬決議股東會不採原定之表決方式,而採其他表決方式,僅屬決議行使方式之違反,對決議結果並無影響。
行使方式之違反,對決議結果並無影響。
有瑕疵而得撤銷之股東會決議,經股東會另以相同之決議予有瑕疵而得撤銷之股東會決議,經股東會另以相同之決議予以追認。
以追認。
未依法於法定期間前通知各股東,致部分股東未能如期出席,未依法於法定期間前通知各股東,致部分股東未能如期出席,但未出席股東所代表之股份數尚不致影響決議之作成。
但未出席股東所代表之股份數尚不致影響決議之作成。
若剔除不具股東適格身分者之表決權數,仍有成立決議所必若剔除不具股東適格身分者之表決權數,仍有成立決議所必要之要之定額,且不構成決議之瑕疵或影響其效力定額,且不構成決議之瑕疵或影響其效力。
董事會的運作成員組成nn董事會董事會公司董事會,設置董事不得少於三人,由股東會就公司董事會,設置董事不得少於三人,由股東會就有行為能力之人選任之(公司法有行為能力之人選任之(公司法192192)。
nn常務董事會常務董事會董事會設有常務董事者,其常務董事依董事會特別董事會設有常務董事者,其常務董事依董事會特別決議互選之,名額至少三人,最多不得超過董事人決議互選之,名額至少三人,最多不得超過董事人數三分之一(公司法數三分之一(公司法208)208)。
常務董事於董事會休會時,依法令、章程、股東會常務董事於董事會休會時,依法令、章程、股東會決議及董事會決議,以集會方式經常執行董事會職決議及董事會決議,以集會方式經常執行董事會職權(公司法權(公司法208208)。
)。
董事會的運作召集權人nn召集權人召集權人(公司法公司法203)203)董事會由董事長召集之。
但每屆第一次董事會,由所得董事會由董事長召集之。
但每屆第一次董事會,由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。
選票代表選舉權最多之董事召集之。
第一次董事會的召開第一次董事會的召開應於改選後十五日內召開之。
但董事係於上屆董事任滿前改選,應於改選後十五日內召開之。
但董事係於上屆董事任滿前改選,並決議自任期屆滿時解任者,應於上屆董事任滿後十五日內召開並決議自任期屆滿時解任者,應於上屆董事任滿後十五日內召開之。
之。
董事係於上屆董事任期屆滿前改選,並經決議自任期屆滿時解任董事係於上屆董事任期屆滿前改選,並經決議自任期屆滿時解任者,其董事長、副董事長、常務董事之改選得於任期屆滿前為之。
者,其董事長、副董事長、常務董事之改選得於任期屆滿前為之。
第一次董事會之召集,出席之董事未達選舉常務董事或董事長之第一次董事會之召集,出席之董事未達選舉常務董事或董事長之最低出席人數時,原召集人應於十五日內繼續召集,並得適用董最低出席人數時,原召集人應於十五日內繼續召集,並得適用董事會普通決議之決議方法選舉之。
事會普通決議之決議方法選舉之。
得選票代表選舉權最多之董事,未在前述限期內召集董得選票代表選舉權最多之董事,未在前述限期內召集董事會時,得由五分之一以上當選之董事報經主管機關許事會時,得由五分之一以上當選之董事報經主管機關許可,自行召集之可,自行召集之。
董事會的運作主席
(一)nn董事長為董事會及常務董事會主席董事長為董事會及常務董事會主席nn董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之。
例如董事長當然解任、因案被押、逃亡或涉訟兩造公司之董例如董事長當然解任、因案被押、逃亡或涉訟兩造公司之董事長屬同一人等。
事長屬同一人等。
若董事長已死亡或辭職,僅能補選董事長,無代理問題。
nn無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;
其未設常務董事由董事長指定常務董事一人代理之;
其未設常務董事者,指定董事一人代理之;
董事長未指定代理人者,者,指定董事一人代理之;
董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
由常務董事或董事互推一人代理之。
由半數以上董事或常務董事出席,及出席過半數之決議行之。
董事會的運作主席
(二)nn董事會會議如經董事長宣布散會,應認為會議已經結束;
嗣後雖仍有過半數之董事繼續集會,惟此項集會既與上開規定有違,且無董事長不能行使職權之情形(同法第二百零八條第三項後段參照),其所作之決議,似不能認係董事會之決議。
董事會的運作召集地點與時間nn關於董事會的召集地點與時間,法規上並無明關於董事會的召集地點與時間,法規上並無明確規範或限制,原則上董事會之召開,應於公確規範或限制,原則上董事會之召開,應於公司所在地及辦公時間內為之。
但為業務需要,司所在地及辦公時間內為之。
但為業務需要,得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
點及時間為之。
nn經濟部曾有函示指出:
公司董事會應在國內舉經濟部曾有函示指出:
公司董事會應在國內舉行,但依華僑回國投資條例或外國人投資條例行,但依華僑回國投資條例或外國人投資條例從事投資者,其董事會召開之地點不限於國內。
從事投資者,其董事會召開之地點不限於國內。
董事會的運作召集程序nn董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人監察人。
但有緊急情事時,得隨時召集之(公司法204)。
nn遇有緊急情事得否以書面通知,應視公司章程規定。
nn但召集通知應對董事全體為之,如有部分董事漏未通知,則董事會之決議為不適法。
董事會的運作代理出席的處理nn董事會開會時,董事應親自出席。
但公司董事會開會時,董事應親自出席。
但公司章程章程章程章程訂定得訂定得由其他董事代理者,不在此限。
由其他董事代理者,不在此限。
若章程未訂有董事出席董事會之代理者,董事委託其他董事若章程未訂有董事出席董事會之代理者,董事委託其他董事代理出席董事會對公司不生效力。
代理出席董事會對公司不生效力。
nn董事委託董事委託其他董事其
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