城市供热企业三年发展战略规划文档格式.docx

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公司不断加大研发投入，以技术创新推动公司产品和服务不断升级，提高公司的综合竞争力；

加强市场及业务开拓，稳步提升供热运营面积，不断拓展公司的业务领域；

建立健全规范高效的运营管理体系，加强公司内部的运营管理，建立规范的公司治理体系，提升公司的综合竞争优势，将公司打造成为国内供热行业知名的节能运营综合服务提供商和资深的供热投资运营专家。

（二）公司发展目标

公司定位于节能技术型企业，未来发展将继续明确在节能供热领域走专业化发展之路，充分发挥公司的核心技术优势，进一步研发、升级、引进节能环保技术；

将互联网技术融合到供热行业，不断提高公司的运营管理水平，将节能供热业务做强做大；

继续加大市场拓展力度，在提高客户服务水平、提升品牌形象和公司知名度的基础上扩大市场占有率；

通过提升管理水平、规范公司治理，并结合不断引进高素质人才、行业整合等方式，提高公司的整体盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

二、公司业务发展计划

（一）技术研发与产品创新计划

公司已建立起较为完善的技术研发体系，在研发课题的立项、实施、验收等各阶段均可保证充足的资金、人员和外协支持，确保研发项目的顺利推进和按时完成。

公司将继续增加在技术和研发方面的投入，力争在节能技术、节能运营和节能服务方面不断取得新成果新突破，达到节能增效，为公司供热运营业务扩大利润空间，为节能改造和节能产品销售业务提供新的利润增长点。

1、公司重点研发方向有：

供热大吨位锅炉深度余热回收技术和装备、吸收式热泵在不同系统的能效提升、冷凝式锅炉的优化、低氮燃烧技术升级、供热运营管控平台等。

2、完善研发管理体系。

将研发部扩展为研发中心，加大研发试验的投入；

进一步创新研发激励机制，加大对研发人员的奖励力度，充分调动研发人员的积极性，并吸引更多优秀专业人才的加入，激发研发队伍的活力与创造力。

3、加强与国内顶尖的产学研机构和行业专家合作，共同开展新的研发项目。

建立专家顾问团，邀请相关专家为公司出谋划策并为自研项目把关。

同时，公司将加强新技术信息收集工作，不断引进新技术和专业人才。

（二）市场拓展和服务网络体系建设计划

目前，公司在天津、石家庄、西安、长春等地拥有子公司，具备了开拓更多地区和更大市场的基础。

1、供热节能运营市场拓展计划

公司将以京津冀市场为主，稳步拓展其它北方供热城市。

公司将抓住京津冀燃煤供热改造为清洁能源供热的契机获得更多项目运营管理权；

持续扩大已有子公司运营面积；

通过环保设备改造和供热设施升级、新建供热系统、并购小型供热公司等方式进入新的区域和城市。

同时，公司计划将成熟的供热投资运营模式引入中央空调和能源站运营市场，打开国内的中部和南方市场，为公司发展提供新的利润增长点。

2、供热节能服务市场拓展计划

公司将以京津冀为中心，建立全国性的市场销售、服务网络。

依托公司的研发能力，不断更新升级公司节能产品、提高节能改造服务水平，进一步扩大公司在全国的影响力。

公司将与上下游行业，如锅炉厂、设备生产厂家、设计院、工程公司等展开更密切的合作，发挥各自优势，在各个环节提高公司供热节能服务水平；

同时，公司将积极利用专业媒体、专业展览会、推介会或发布会进行宣传推广。

3、建立全国性的服务网络体系

公司拟用发行募投资金投资建设的“供热运营管控平台”是为采暖用户、采用公司节能技术的供热企业提供服务的平台。

公司及子公司各级管理人员、技术人员、一线人员可通过该平台及时发现问题并为用户提供有效的帮助和服务。

此外公司将坚持定期上门巡检、客户满意度调查、定量抽查和综合督查等方式提升服务质量。

公司将继续加强各部门之间、各中心之间、母子公司之间协同办公，通过OA办公系统、管控平台、电视电话会、微信群等不同方式确保信息及时、准确、有效。

公司将通过上述措施形成闭环管理、强化风险防范能力。

未来公司将紧密跟踪行业发展趋势及动态，力争提升北方市场的供热运营面积，为客户提供贴心、节能、高效的供热服务，在进一步扩大市场份额的同时为北方城市的环保节能做出更大贡献。

（三）业务拓展计划

1、供热节能服务

做“中国供热节能服务供应商”的战略目标，清晰表明公司将在供热行业做综合的、全方位的、深度的节能服务。

由于供热系统的多样性和复杂性，每个系统的节能改造方案都不尽相同，应用的节能产品也不同。

节能改造服务涉及对系统进行诊断、提出节能改造方案、节能产品安装、调试验收、运行等诸多环节。

现阶段公司节能改造服务业务模式尚不够丰富，公司未来将重点推广合同能源管理模式，提供供热系统的节能改造全方位服务，通过节能改造获得供热项目运营权，实现公司业务升级。

2、暖通节能运营

公司专注于供热运营业务多年，目前已经在该领域具有一定行业地位。

2016年公司在天津投资建设运营了第一个能源站，采用可再生能源对一个区域进行集中供热和集中供冷，表明公司已切入中央空调节能运营领域。

公司将继续保持集中供热节能运营的领先优势，在巩固传统供热业务的同时，丰富公司业务类型，增加公司的利润贡献点，增强盈利能力。

（四）公司治理优化计划

公司将以上市为契机，在公司治理方面遵循上市公司的高标准规范运作。

公司将严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，充分发挥审计、战略、薪酬与考核、提名等董事会专业委员会以及独立董事的作用，形成责权利相统一、科学高效的公司治理架构。

公司将充实完善各项管理制度与机制，加强内控管理，在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则，简化流程，优化组织结构，提高运营效率。

（五）人力资源引进和培养计划

公司将加强人才引进、培养和储备，建立有层次的人才梯队。

人才培养方面，公司与北京市政管理学校已经建立长期合作关系，北京市政管理学校每年为公司定向招生一个班的中专生，毕业后经公司筛选补充公司一线技术工人；

公司将继续为北京市政管理学校、北京建筑大学等院校提供实训基地和实操场地，吸引更多的外部人才加盟，为公司持续快速发展培养和输送新生力量。

公司将继续支持一线班组长外出学习取得大中专学历或职业资格证书；

通过青年训练营、中层经理培训班、高级管理人员研修班等多种形式请专家和学者为公司各级管理人员和业务骨干进行培训，提升业务和技术水平。

未来三年公司将重点培养和引进管理、研发、运营、营销等方面的专业人才，补充和增加一批不同层次的技术工人，建设一支高素质的职工队伍。

公司将不断完善薪酬与考评制度，建立自上至下全方位的绩效考核体系和员工激励体系，公司将继续坚持各层级员工指标考核体系，为其职业发展打造明确的上升通道。

公司将按照制定的人力资源规划，持续提高员工福利待遇，增强公司对员工的吸引力，使其与公司共同成长，为公司持续、快速发展提供有力的人力资源保障。

（六）筹资计划

公司力争尽快实现在国内证券市场首次公开发行股票并上市，建立直接融资渠道。

公司还将根据业务发展和项目建设需要，在充分考虑资金成本及对资本结构影响的前提下，适时扩大银行贷款，采取多元化的筹资方式来满足业务发展的资金需求，为公司成长提供资金保障，实现股东利益的最大化。

（七）收购兼并计划

随着公司实力的增强，公司将依托资本市场，充分利用收购兼并手段，寻求同行业内的并购机会，并根据公司发展战略进行整合，实现稳步、适度的规模化扩张。

三、实现计划的假设条件和面临的主要困难

（一）假设条件

公司上述的发展计划的拟定依据以下假设条件：

1、国内外政治、经济、社会环境稳定，宏观经济保持良好的发展态势；

2、公司所处行业处于正常发展态势，国家对供热行业相关政策的变化不会对公司业务造成重大不利影响；

3、公司各项经营业务遵循的国家和地区现行法律、法规和政策不发生重大改变；

4、公司管理层的经营管理水平能够适应公司规模及业务量的快速增长，管理、技术、营销人员保持稳定并能满足公司业务发展的需要；

5、公司股票发行与上市工作顺利进行，募集资金按时到位，募集资金投资项目如期实施；

6、无其它人力不可抗因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）面临的主要困难

公司在具体实施上述发展计划过程中面临的主要困难如下：

1、资金约束

目前公司融资渠道单一，生产经营所需资金主要来源于银行借款及自身积累。

根据上述发展计划，公司需要大量资金进行业务规模扩张、新系统的开发和技术创新，如果仅仅依靠自身积累和银行贷款，除了受经营业绩及信贷指标的限制而使公司发展所需资金难以保证外，也会增加公司的流动性风险，因此难以在短期内实现上述目标。

2、高新技术人才缺乏

随着公司经营规模的迅速扩大，公司现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求，而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，因此公司亟需从高等院校、科研院所以及国内供热行业引进大量高素质的技术人才，以保证发展计划的顺利实现。

3、管理水平有待进一步提高

近年来公司发展速度较快，供热范围不断扩张、客户群体较大，员工数量较多，机构设置增加，相应地对公司的管理能力提出了较大挑战。

公司将不断调整组织结构，优化业务流程，加强人力资源管理，充分调动和挖掘员工积极性与潜力，提升公司运营效率。

四、确保计划实现的途径

（一）建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标

公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，以满足经营发展目标对资金的需求和确保公司经营发展目标的实现。

（二）通过内部培养和引进高层次人才应对经营规模快速提升面临的挑战

针对公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面不能满足公司快速发展需求的现状，公司将加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，特别加强对研发人员、管理人员和销售人员的培养和引进，确保高新技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。

（三）进一步提升公司管理水平，提高公司经营效率

公司要进一步完善公司法人治理结构，把从企业外部招聘企业管理人才和从企业内部培养企业管理人才结合起来，培养一支优秀的管理团队，加强对现代管理科学知识的学习，必要时聘请外部管理咨询团队帮助公司提升管理水平，切实改善和提高公司运营效率。

五、业务发展计划与现有业务的关系

公司是目前北京地区比较有影响力的节能供热领域的服务提供商和运营商，主营业务是供热运营服务，供热领域节能改造和自研节能产品的生产与销售。

公司上述业务发展计划是在结合现有业务的实际情况、公司在节能供热市场上的地位、行业发展现状及发展趋势等因素，进行深入研究和综合分析的基础上制定的，与现有业务一脉相承，是现有业务的扩展和延伸，发展计划的实施将推动现有业务的进一步拓展、优化和升级。

公司通过实施在技术、市场、业务、公司治理、人力资源等方面的业务发展计划，将进一步提高技术实力，完善营销渠道，增加市场份额，巩固公司核心竞争优势，并保持在行业内的领先地位。