房产尽职调查问卷清单Word文档格式.doc
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房产尽职调查问卷清单Word文档格式.doc
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1.贵公司及贵公司的子公司或分支机构(如有)(下统称“公司”)的主体资格
1-1营业执照(附年检情况);
1-2设立时的批准文件;
1-3设立时的出资协议;
章程以及现行有效的工商备案章程和协议;
1-4公司设立时的验资报告;
1-5公司在工商主管机关备案的股东名册和董事会名册
1-6从成立至今是否有何变更(包括但不限于出资人、出资比例、经营范围等),如有,请提供历次变更的董事会决议、股东会决议、章程修正案及变更后核发的营业执照;
1-7公司取得的资质证明文件;
2.“公司”的债权债务情况
2-1债权债务发生的文件,包括贷款合同、拆迁补偿协议、租赁协议、公司内部拆借协议等,若无文件,请说明债权债务情况,包括债权人和债务人的名称,数额,到期日,履行情况;
2-2公司与施工队、监理单位等签署的相关协议、工程款结算情况、协议履行情况说明等;
2-3近三年及最近一期资产负债表;
3、“公司”的担保情况
3-1 保证
3-1-1公司作为保证人一方,对外提供的保证合同、保函或其他担保文件;
并说明保证金额、主合同的种类,债权人、债务人名称、保证期限及主合同履行情况等;
3-2抵押
3-2-1“公司”名下的不动产(包括设备/土地使用权/房屋等)上是否设置了抵押担保权利,若有,请提供抵押合同/协议或其他抵押文件,并说明抵押的种类、抵押金额、抵押权行使的条件和主合同履行情况;
3-2-2抵押合同/协议或其他抵押文件是否在抵押登记主管部门办理了抵押登记手续,如有,请提供。
3-3质押
3-3-1“公司”名下的动产上是否设置了抵押担保权利;
公司股东对公司享有的股权上是否设置了质押权利,若有,请提供质押合同/协议或其他抵押文件,并说明质押种类、金额、质押权行使的条件和主合同履行情况;
3-3-2质押合同/协议或其他质押文件是否在质押登记主管部门办理了质押登记手续,如有,请提供。
4、“公司”设备情况
4-1设备状况说明、包括设备价值、已使用年限、抵押情况;
4-2证明设备所有权的文件;
5、“公司”开发的房地产项目(下称项目)的情况
5-1立项文件
5-1-1请提供项目开发经营权的计委立项文件(如发生变更,请提供该等变更后的全部文件);
5-1-2如公司自他方取得该项目,则请提供与他方之间的项目转让、合作等协议和或其他法律性文件;
5-1-3项目被批准为危旧房改造项目、安居工程还是商品房项目,请提供相关文件和或确认;
5-1-4项目被批准的投资总规模、建设面积、政府征用地面积,市政配套如何解决问题的批复内容。
5.2规划文件
5-2-1项目是否获得了审批机关颁发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》等文件,如有,请提供;
5-2-2请说明项目规划方面已完成的工作,及正在进行的工作阶段;
5.3土地文件
5-3-1请说明项目所在地块的土地性质及获得方式,并请提供相关批复文件,及《国有土地使用权证》;
5-3-2项目是否与土地部门签订了《土地出让合同》,是否确定了出让金的价格,进展如何;
同时,请列明项目对应的国有土地出让合同项下的土地出让金(如有)的缴纳情况。
5.4施工文件
5-4-1公司是否与勘察、施工单位(地上/地下)、监理单位等机构签署了合同;
如有,请提供;
并说明履行情况;
5-4-2公司是否与项目所需的设备、材料等事项与买方签署了采购合同;
并请说明履行情况等
5.5关于拆迁、补偿
5-5-1为进行项目的开发建设所需进行的拆迁、补偿所对应的全部文件,包括拆迁、补偿方案、拆迁补偿协议、如何安置拆迁户等的法律性文件;
5-5-2已完成的用于安置拆迁户的楼房的立项文件、规划文件及土地出让文件等全部政府审批手续,该楼宇是否获得了《房屋所有权证》,如有,请提供;
5-5-3因开发建设该楼宇而发生的尚未履行完毕的合同;
请提供合同,并说明履行情况;
5.6关于房屋销售证
5-6-1项目是否已取得房屋销售许可证;
5-6-2项目是否已取得《房屋所有权证》等,如有,请提供;
5-6-3项目是否已经取得《房屋租赁许可证》,如有,请提供。
6、“公司”其他业务的情况
6-1请确认贵公司是否还从事《企业法人营业执照》中列明的其他业务,如有,请贵公司提供该等业务的情况,以及因该业务而发生的正在履行而尚未完结的合同、以及债权债务情况等
7、“公司”保险情况
7-1签订的所有保险合同、保险单或其他证明保险关系成立大文件;
8、“公司”员工情况
8-1提供劳动合同(每类标准文本);
8-2员工情况说明,包括员工总数、与公司是否签署劳动合同、待遇情况、是否存在劳动关系纠纷等;
8-3公司为员工办理各类保险以及住房公积金的情况;
9、“公司”税务
9-1税务情况说明,包括适用税种、税率、已纳税情况、是否有欠税等情况,是否受到过任何税务处罚;
9-2公司是否享有任何税收优惠政策,若有,请提供证明文件;
10、“公司”争议/纠纷情况
10-1诉讼、仲裁情况说明,包括正在进行的诉讼、仲裁和判决、裁决后未执行完毕的诉讼;
其中应说明当事人、争议金额、争议事由、判决结果、执行情况等;
10-2所受行政处罚说明,包括行使处罚权的机关、处罚理由、处罚结果、对处罚结果的执行情况;
以上情况和文件,请贵公司提供为盼,以便我们尽快开展工作。
北京市天元律师事务所
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