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管理文件
1)章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。
如:
公司章程
2)手册---指依据公司章程,规定公司某方面整体运作的政策和原则。
员工手册、质量手册、营销手册等。
该类文件的名称冠以XX手册,以辨别其性质。
3)程序类文件---指依据相关政策,规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法,以辨别其性质。
4)作业类文件---指依据相关程序或管理办法,详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求,规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性文件。
该类文件名称冠以XX指导书、XX标准、XX规范、XX细则、XX标准等,以辨别其性质。
日常工作文件
1)签呈:
内容涉及两个以上部门,由主导职能部门起草,提出建议或申请,其它相关部门签署意见,决策者核准生效的文件。
2)信息交流表:
内容一般涉及两个部门,为了备忘和记录的目的,由主导职能部门起草,提出问题或建议,相关部门给予回复或反馈,普遍适用于某一类事或某一件事。
3)部门发文:
由各部门负责人或其授权人签发,其内容代表部门,只涉及该部门职能范围内活动和需要其他部门配合执行的活动。
通知、计划、部门日常工作文件、建议等。
4)对外传真文件:
通过传真向外部(如:
合作伙伴、政府等)传送的文件。
5)会议记录:
公司各种会议记录经整理后的文件。
会议记录不具有规范作用,会议中作出的决策,须由决策者单独发文才能生效。
6)个人文件:
以个人名义发文,内容只代表个人。
部门内下级向上级的请示、个人工作报告、投诉、举报等。
4.4.受控文件和非受控文件
受控文件---指在发生更改时能全部追溯到使用者以保证使用版本有效性的文件。
公司管理文件、技术标准、保密文件属于受控文件。
受控文件加盖红色“受控文件”印章并注明分发号,便于追溯使用者。
受控文件印章图示如下:
4.5.保密文件和非保密文件
保密文件---指由总经理或相关职能部门拟制、签发,其内容涉及公司机密的文件。
保密文件分发前由发文部门加盖由总经理办公室统一管理的红色“密件”印章,分发前标明分发号,便于追溯使用者。
密件印章图示如下:
5.文件排版要求
5.1.页面设置
纸张大小:
纵向A4(210×
297mm);
行间距:
倍行距(除对外传真文件的刊头);
字间距:
标准间距;
上页边距不得超过3cm,其它页边距与页眉页脚边界可根据需要灵活调节,以不影响整体美观为原则。
5.2.文件格式
管理文件首页按附录2格式,即本文件首页的格式。
封面包括:
必要的修订说明、文件名称、文件编号、版本号、页码,与其它页的差别是,页尾有制定、审核、批准的责任人签署。
管理文件正文按附录3格式,除了正文,还包括每页都有的信息:
文件名、文件编号、生效日期、版本号、页码等。
部门发文格式按附录4格式。
1)第一页有刊头(文件上部信息栏),如果文件超过一页,从第二页开始无刊头,刊头包括:
文件接收部门或个人(To:
XXX)、发文部门(Fr:
XXX)、主题(Sub:
)、发文日期(Date:
)、文件编号(№:
)、页数(Page:
)。
2)刊头右上角插入公司名“上海日播服饰有限公司”。
3)刊头与正文开头用直线隔开。
4)如果总页数超过一页,则在每页右下角插入页码。
5)签发人姓名、职位左对齐,签名距正文结尾两行。
“对外传真文件”格式按附录5。
1)第一页有刊头,如果文件超过一页,从第二页开始无刊头;
2)如果总页数超过一页,则在每页右下角插入页码;
3)刊头与正文开头用一条直线隔开;
4)刊头右上角插入公司标志;
5)签名左对齐,距正文结尾两行;
6)发文部门写上各自部门的传真、电话、E-MAIL。
“会议记录”格式参考附录6格式。
1)会议记录格式可根据具体需要灵活调节,附录6为建议参考格式。
2)第一页有刊头,如果文件超过一页,从第二页开始无刊头。
3)刊头右上角插入公司名“上海日播服饰有限公司”。
4)如果总页数超过一页,则在每页右下角插入页码;
“个人文件”格式根据个人需要自行选择文件格式,建议除无文件编号外,其余参考“部门发文”格式。
文件表格格式要求:
1)文件所附表格按职能部门统一编号;
2)文件名称居中,用黑体3号字;
3)公司logo在文件名称的右上方;
4)“表格编号”在表格底部右下脚;
5)表格右上角“№:
”用于记录该表格的使用流水号,是否需要编流水号以及流水号编排格式按需要由使用部门灵活规定。
5.3.文件编号
章程、手册、会议记录、对外传真、个人文件、签呈、信息交流表不进行文件编号。
程序类文件编号
×
/P/×
/001
1)公司代码:
RB—日播总部ZM—至美公司ZX—至信公司
2)职能部门代码按英文大写缩写(含总经理、总监代码):
a、GM—总经理VGM—副总经理
b、MD—制造总监FD—财务总监SD—销售总监
MKD—品牌企划总监DD—设计总监
c、GMO—总经理办公室FA—财务审计部HR—人力资源部
IT—电脑部MK—品牌企划部OA—办公事务部
CM—商品部DS—直营部RD—设计部
AM—公共资源部PR—公共关系部QM—质量管理部
PL—计划部TN—技术部PU—采购部
QC—品控部
d、办事处的职能部门代码以所在城市拼音缩写加“O”表示(如“GZO”表示广州办事处)。
作业类编号
/WI/×
5.3.3技术标准编号:
RB/×
工艺类别:
TS---生产技术标准QS---质量标准OS----其他标准
“部门发文”编号
/2007/001
1)序号按本年度发文顺序编写。
2)职能部门代码按5.3.2—2)规定编写。
5.4.表格编号
F—×
—×
5.5.页码
页码表示如下:
/×
5.6.文件版本号:
新发布为1,第一次换版为2,之后为3、4……,依此类推。
5.7.“受控文件”分发号
分发后的每份受控文件都有不同的分发号,便于分发后的追溯,分发号由总经办统一编制,统一备案。
--×
5.8.文件条款号
以三位数字为限,若有更具体内容需区分,则以阿拉伯数字加单括号加以区分,再细分则以小写字母区分。
5.9.字体、框线选用
原则上,公司所有文件的正文均采用宋体小四号字,主标题和次标题均采用黑体小四号字,文件和表格刊头的公司名采用隶书小四号,其他位置按照如下规定字体,其余未规定的根据需要选择字体,以美观为原则。
公司管理文件
1)首页刊头文件名用黑体三号字,刊头、刊尾其它用隶书小四号字,框线用0.75磅线条。
2)首页开头的“文件修订说明”用黑体小四号字,必要时在关键词下加下划线。
3)文件正文的页眉、页脚采用隶书小四号字,线条用1磅线条,正文标题、次标题用黑体小四号字,其余用楷体-GB2312小四号字。
部门发文
1)刊头“上海日播服饰有限公司”用隶书小四号,加下划线。
2)刊头其余用小四号黑体字(不加粗),正文宋体小四号字,刊头与正文间用1磅线条隔开。
对外传真文件:
公司名称用加粗隶书小四号字加下划线,地址、电话、传真用楷体-GB2312小四号字,刊头其他部分以及正文用小四号黑体字,刊头与正文间用1磅线条。
会议记录:
1)“会议记录”标题用倾斜黑体小四号字,“议题”用黑体小四号字,其余用楷体-GB2312小四号字。
刊头与正文间用1磅线条。
2)右上角的“上海日播服饰有限公司”用加粗楷体-GB2312小三号字,加下划线。
个人文件(参考):
刊头用小四号黑体字,正文宋体小四号字,刊头与正文间用1磅线条隔开。
表格:
“上海日播服饰有限公司”标题用加粗隶书小四号字加下划线,“表格名”用加粗宋体三号字。
表格框线根据需要设定,以总体协调美观为原则。
5.10.流程图
流程图形式按照公司指定模式,要求用VISIO制作,流程图中各流程环节必须对应相应职能部门或岗位。
流程图模式参考附录2《流程图模版》
流程图图记参考附录3《流程图参考图记》。
6.文件制定、审批、发布、修订及其管理
6.1.管理文件的制定、审批、发布、修订及其管理的流程图,参阅附件。
6.2.文件的制定、审批程序
管理文件的制定、会签:
1)各职能部门按本规定格式要求起草,完成各部门主要职责范围内程序类文件、作业类文件初稿的编写,其他相关部门提供配合。
2)初稿完成后应预先进行内部讨论,必要时文件拟制部门组织相关部门一起开会讨论。
根据讨论意见修改后,部门负责人审核,再提交总经办组织会签。
3)总经理办公室根据拟文部门的要求和文件内容,确定会签范围和会签结果返回的时间。
4)总经理办公室将文件标明“讨论稿”,连同《文件会签表》发至各相关部门,组织各相关部门进行会签,提出修改意见。
5)为提高会签速度,可将标明“讨论稿”的文件将文件设为不可复制的保护文档以电子版本的形式,连同会签表同时发往各部门,同时会签,并在指定时间内收回会签结果。
6)总经理办公室汇集各部门的会签意见,返还文件编写部门。
7)文件编写部门根据会签中提出的问题作出修改,并负责解释所作出的修改,直至各方意见统一(第一轮会签后,为尽快使各方意见统一,文件编写部门可通过电话、邮件或其他方式与各持不同意见者逐条分别沟通,沟通意见写入相应部门会签表作为书面记录,必要时由总经办召集会议讨论,讨论结果写成会议记录)。
8)若会签中一些问题通过总经办或其他沟通仍不能达到一致,则将会签意见汇总,提交总经理裁决。
管理文件的审批
1)会签通过后,总经理办公室提供文件编号及其所附表格编号,并核查文件格式是否按统一格式或要求,再由总经理办公室提交相应责任人审批。
2)章程、手册类文件和所有程序类文件提交,草拟单位负责人审核,公司总经理(或其授权人)进行最后批准。
3)作业类文件由草拟单位相应主管审核,相应职能部门负责人批准。
质量标准由总经办主任批准,至美作业类类文件由至美负责人批准,品牌公司作业类文件由品牌公司负责人批准。
4)文件审批后由总经办专人以文本形式复制、分发,各相关部门具体实施。
日常工作文件的制定和审批
1)部门发文由各部门制定,部门负责人审核、批准并负责解释,其管理办法可参考“管理
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