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党风廉政建设学习资料

预防职务犯罪讲座

（一）职务犯罪的概念

职务犯罪是指国家工作人员在履行职责过程中，利用职务上的便利条件，以权谋私、滥用职权或者不正确履行职权所实施的违背职责要求的依照刑法规定应受刑法处罚的行为的总称。

（二）职务犯罪的构成要件

1、职务犯罪的主体。

职务犯罪为特殊主体，行为人必须是国家工作人员，通常是指以下几类人员：

国家机关工作人员；国有公司、企事业单位、人民团体中的工作人员；国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员；其它依照法律从事公务的人员（主要是指受政府委托、代表政府行使权力的人员，如救灾款物和土地补偿费的管理等等）。

2、职务犯罪的客体。

职务犯罪侵犯的客体有三个：

①侵犯了职务行为的廉洁性，如受贿；②侵犯了国有资产的所有权，如贪污；③侵犯了国家的管理秩序，如渎职。

3、职务犯罪的客观方面。

职务犯罪必须与国家工作人员的职责有必然的联系，是在履行职责过程中发生的犯罪行为。

如果行为人的犯罪行为与其职责无关，则不能构成职务犯罪。

4、职务犯罪的主观方面。

职务犯罪的行为人在主观方面既有故意，也有过失。

一般说来。

属于故意的职务犯罪有：

贪污贿赂类、侵权案件类、渎职案件类之中的滥用职权、徇私舞弊以及部分玩忽职守和部分泄露国家机密案件；属于过失的职务犯罪有：

绝大多数玩忽职守犯罪（除因徇私舞弊而玩忽职守），过失泄露国家机密罪。

一、金融系统常见的职务犯罪

（一）贪污罪

定义：

国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

客观表现：

所谓“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理经手公共财物的权力及方便条件。

“侵吞”是指将自己合法管理、使用、经手的公共财物非法占为己有的行为。

“窃取”是指用自以为不为他人所知的秘密获取的方法，将自己合法管理、使用、经手的公共财物占为己有的行为。

“骗取”是指使用欺骗的方法，非法占有公共财物的行为。

“其他手段”是指侵吞、窃取、骗取以外的利用职务上的便利，非法占有公共财物的行为。

立案标准：

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、个人贪污数额在五千元以上的；2、个人贪污数额不满在五千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。

讲到这里有人会想，立案标准是5000元，那我只贪污4900元，而且不是以上所列的几种款物。

这里，我告诉大家，法律规定的数额应累计计算，一次不够5000，两次不够，三次总够了吧。

有句话讲“人心不足蛇吞象”，钱的诱惑力是特别大的，几乎任何人都难以抵抗。

只要有了第一次，尝到了不劳而获的甜头，就会有第二次、第三次，甚至越陷越深，不能自拔。

所以，有句话说：

“莫伸手，申手必被捉！

”。

处罚：

《刑法》第三百八十三条规定，对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

1、个人贪污数额在10万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。

2、个人贪污数额在5万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。

3、个人贪污数额在5000元以上不满5万元的，处1年以上7年以下有期徒刑；情节严重的，处7年以上10年以下有期徒刑。

个人贪污数额在5000元以上不满1万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

4、个人贪污数额不满5000元，情节较重的，处2年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

（二）受贿罪

定义：

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

客观表现：

“利用职务上的便利”是指利用本人职务范围内的权力，即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。

“索取他人财物”是指行为人在进行职务活动中以公开或暗示的方式主动向对方索取财物。

“非法收受他人财物”是指行贿人主动拉拢腐蚀，而受贿人在贪婪私欲的支配下而非法予以收受。

非法收受他人财物的，必须同时具备“为他人谋取利益”的条件，才能构成受贿罪。

但是为他人谋取的利益是否正当及是否实现，不影响受贿罪的构成。

立案标准：

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、个人受贿数额在5000元以上的；2、个人受贿数额不满5000元以上，但具有下列情形之一的：

（1）因受贿行为而使国家或社会利益遭受重大损失的；

（2）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；（3）强行索取财物的。

处罚：

《刑法》第三百八十六条规定，对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法贪污罪的规定处罚。

索贿的从重处罚。

以下是受贿罪的几种犯罪形式：

1、以交易形式收受贿赂问题，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以下列交易形式收受请托人财物的，以受贿论处：

（1）以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品的；

（2）以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品的；

（3）以其他交易形式非法收受请托人财物的。

2、关于收受干股问题

干股是指未出资而获得的股份。

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股的，以受贿论处。

3、关于以开办公司等合作投资名义收受贿赂问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，由请托人出资，“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资的，以受贿论处。

受贿数额为请托人给国家工作人员的出资额。

4、关于以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义收受贿赂问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义，未实际出资而获取“收益”，或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益的，以受贿论处。

5、关于以赌博形式收受贿赂的认定问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物的，构成受贿。

6、关于特定关系人“挂名”领取薪酬问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬的，以受贿论处。

7、关于由特定关系人收受贿赂问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，授意请托人以本意见所列形式，将有关财物给予特定关系人的，以受贿论处。

特定关系人与国家工作人员通谋，共同实施前款行为的，对特定关系人以受贿罪的共犯论处。

8、关于收受贿赂物品未办理权属变更问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响受贿的认定。

9、关于收受财物后退还或者上交问题

国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。

国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。

10、关于在职时为请托人谋利，离职后收受财物问题

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。

中国共产党纪律处分条例

  第一编总则    

    第一章指导思想、原则和适用范围    

    第一条中国共产党纪律处分条例，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，依据党章和宪法、法律，结合党的建设的实践制定。

    第二条本条例的任务，是维护党的章程和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一，保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规的贯彻执行。

    第三条坚持党要管党、从严治党的原则。

党的各级组织和全体党员应当遵守和维护党的纪律。

对于违犯党纪的党组织和党员，必须严肃处理。

    第四条坚持党员在党纪面前人人平等的原则。

党内不允许有任何不受纪律约束的党组织和党员。

凡是违犯党纪的行为，都必须受到追究；应当受到党纪处分的，必须给予相应的处分。

    第五条坚持实事求是的原则。

对党组织和党员违犯党纪的行为，应当以事实为依据，以党章、其他党内法规和国家法律、法规为准绳，准确地认定违纪性质，区别不同情况，恰当地予以处理。

    第六条坚持民主集中制的原则。

实施党纪处分，应当按照规定程序经党组织集体讨论决定，不允许任何个人或者少数人决定和批准。

上级党组织对违犯党纪的党组织和党员作出的处理决定，下级党组织必须执行。

    第七条坚持惩前毖后、治病救人的原则。

处理违犯党纪的党组织和党员，应当实行惩戒与教育相结合，做到宽严相济。

    第八条本条例适用于违犯党纪应当受到党纪追究的党组织和党员。

    第二章违纪与纪律处分    

    第九条党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规则。

党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策、社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照规定应当给予党纪处分的，都必须受到追究。

    第十条对党员的纪律处分种类：

（一）警告。

受到警告处分的党员，一年内不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于原任职务的党外职务。

（二）严重警告。

受到严重警告处分的党员，一年内不得在党内提升职务和向裳宫外组织推荐担任高于原任职务的党外职务。

受到党内严重警告处分的当年，参加年度考核，因与职务行为有关的错误而受到严重警告处分的，确定为不称职；因其他错误而受到严重警告处分的，只写评语不确定等次。

（三）撤销党内职务。

指撤销受处分党员的由党内选举或者组织任命担任的党组织及其工作部门的领导职务。

对于在党内担任两个以上领导职务的，党组织在作处分时，应当明确撤销其一切职务还是某个职务。

如果决定撤销某个职务，则必须从其担任的最高职务开始依次撤销。

对于在党外组织担任领导职务的，可以建议党外组织撤销其党外职务。

受到撤销党内职务的，在受到处分后二年内，不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于原任的职务。

对于应当受到撤销党内职务处分，但是本人没有担任党内职务的，一般给予其严重警告处分，并可以建议党外组织撤销其党外职务。

受撤销党内职务处分的当年，参加年度考核，确定为不称职；第二年按其新任职务参加年度考核，按规定条件确定等次。

（四）留党察看。

留党察看处分，分为留党察看一年、留党察看二年。

对于受到留党察看处分一年的党员，可以视其表现情况，再延长一年留党察看期限。

留党察看期限最长不超过二年。

受到留党察看处分的党员，在留党察看期间，没有表决权、选举权和被选举权。

留党察看期间，确已改正错误的，期满后按期恢复其党员权利；坚持错误不改的，开除其党籍。

受到留党察看处分的党员，党内职务自然撤销。

对于在党外组织担任领导职务的，应当建议党外组织撤销其党外职务。

受到留党察看处分的党员，恢复党员权利后二年内，不得在党内担任和向党外组织推荐担任与原任职务相当或者高于原任职务。

受到留党察看处分的当年，参加年度考核，只写评语不确定等次；受留党察看二年处分的，第二年和第三年参加年度考核，只写评语不确定等次。