董事会任命英文范文模板 10页Word文档下载推荐.docx
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ActionbyWrittenConsent
xxxx水泵产品有限责任公司董事会决议
TheundersignedDirectorsofGatesWinhereAutomotivePumpProducts(Yantai)Co.,Ltd.(the“Company”)herebyadoptbythiswrittenconsent,inaccordancewiththeCompanyLawofPRCandtheArticlesofAssociationoftheCompany,thefollowingresolutionswiththesameforceandeffectasiftheyhadbeenadoptedatadulyconvenedmeetingoftheBoardofDirectorsoftheCompanyanddirectthatthiswrittenconsentbefiledwiththeMinutesofProceedingsoftheBoardofDirectors:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,xxxx水泵产品(烟台)有限责任公司(以下简称为“公司”)的董事签署通过下列决议,该决议与按照法定程序所召集的公司董事会通过的决议具有同等效力,且已按指示与公司董事会会议记录一并存档。
WHEREAS,Mr.MikexxxxhastenderedhisresignationasthedirectorofthecompanyeffectiveasofJuly31st,201X;
鉴于,Mikexxxx先生递交的辞去公司董事的辞呈于201X年7月31日生效;
WHEREAS,GatesWinhereLLC(the“Investor”)hasappointed_________________asthedirectoroftheCompanytofilltheremainingtermofMr.Mikexxxx;
鉴于,xxxx有限责任公司(以下简称“投资者”)已经任命__________履行Mikexxxx先生的剩余任期;
NOWTHEREFOREITISRESOLVEDthattheBoardofDirectorsoftheCompanyacceptstheresignationofMr.MikexxxxandthankshimforhisservicetotheCompany;
因此,公司董事会决议同意Mikexxxx先生的辞职并感谢他为公司做出的贡献。
FUTHERRESOLVEDtoacknowledgethat__________________hasbeennominatedandherebyisappointedasthedirectoroftheCompanytofilltheremainingtermofMr.Mikexxxx.
进一步决议认识到,___________________被提名并任命为公司董事,履行Mikexxxx先生的剩余任期。
INWITNESSWHEREOF,theundersigned,beingalloftheDirectorsoftheCompany,haveexecutedthisActionbyWrittenConsenteffectiveasof___________.
以昭信守,公司所有董事签署履行本决议案。
本决议案自年月日起生效。
篇二:
某公司董事会决议-中英文
中铁十八局集团公司董事会决议
时间:
地点:
会议议程:
与会人员:
董事长:
副董事长:
董事:
董事会关于人事调动的决议如下:
1原阿曼工程公司总经理**同志(护照号G1304***;
ResidentCardNo:
***9723)调任**局集团其他岗位;
2任命**同志(PassportNo:
G**115;
79751**)为阿曼工程公司总经理,全权处理阿曼工程公司事宜。
会议还讨论了其他相关事宜,于上午11:
00圆满结束。
此会议纪要需加盖公章并由董事会成员签字。
**集团公司(公章)
副董事长:
签字:
董事:
签字:
MINUTESOFMEETINGOFBOARDOFDIRECTORS
TIME:
VENUE:
AGENDAOFTHEMEETING:
TRANSFEROFGENERALMANAGEROFCHINARAILWAY***CO,.LTD(MUSCATBRANCH)
MEMBERSPRESENT:
Mr.ChairmanofBoardMr.DeputyChairmanofBoard
Mr.Director
Thefollowingresolutionsareagreedamongthedirectorsregardingthetransferofkeypersonnel:
1:
Mr.**(G13043853;
70999723),thepresentGeneralMangeroftheChinaRailway**(Group)Co,.Ltd(MuscatBranch),willbetransferredtoanotherpositionofChinaRailway**Co,.Ltd.
2:
Mr.***(PassportNo:
G20**5;
79***43)isappointedthenewGeneralMangeroftheChinaRailway***Co,.Ltd(MuscatBranch)andcanfullyhandleallthecompanyaffairsintheSultanateofOman.
Themeetingendedat11:
00satisfactorilywiththeofficialsealandsignaturesofalldirectorsasbelow:
ChinaRailway***Co,.Ltd(seal)
ChairmanofBoard:
DeputyChairmanofBoardSignature:
Signature:
Director:
篇三:
董事会决议中英文对照
[作者:
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201X-01-10文
章录入:
admin]
董事会决议
__________________________________(Insertnameofcompany/填入公司名称)
ItisherebycertifiedthatthefollowingResolutionsoftheBoardof_________________________
weredulypassedataMeetingoftheBoardheldon_______________,andthattheyareinaccordancewiththeMemorandumandArticlesofAssociationofthesaidCompanyandhavebeendulyrecordedintheMinutesBookofsaidCompany/兹证明下述__________________公司董事会之决议在__________________召开的董事会会议适时通过,并与该公司章程及备忘录相符且已在该公司的备忘录中予以适时记录:
Resolved/决议如下:
A.ThataBankingAccountfortheCompanybeopenedwithMorymorBankLtd.(“theBank”)andthattheBankbeandisherebyinstructedtohonouranddebittotheCompany’saccountoraccountswhetherincreditoroverdrawnorbecomingoverdrawnorclosedinconsequenceofanysuchdebits,allcheques,draftsorotherordersorreceiptsformoneysigned,billofexchangeandpromissorynotesdrawn,acceptedormadeonbehalfoftheCompanyprovidedtheyaresignedoracceptedby/在摩根&
摩根银行(以下称“银行”)为公司开立银行帐户,并由此委派该银行对经下列人员代表公司签字认可提取的、接受的或制作的所有支票、支取凭证或其它汇单及经签字的款项收据、汇票和本票进行承兑或以借项记入公司一个或多个帐户,无论帐户尚有充足余额、已经透支或由于这些借项金额将要透支或销户。
_____________(Ifindividualsarenamed,pleaseindicatehowmanysignaturesarerequired/
______________如任命多个个人,请指出要求几人签名)
B.Thatsuchperson(s)beandis/areherebyauthorisedonbehalfoftheCompany/在此授权上述人员(一人或多人)代表公司:
a.towithdrawordealwithanyoftheCompany’spropertyorsecurities/提取或处置公司的任何财产或有价证券,
b.tosignanyindemnitiesorcounter-indemnitiestotheBank/向银行签署任何赔偿书或反赔偿书,
c.toarrangeforthegrantingofcreditsortheissueofguarant
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