超硬材料制品企业发展战略和经营计划Word格式文档下载.docx
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二、公司发展战略
未来公司将继续以超硬材料制品技术体系为基础,实施“高技术、多样化、国际化”的发展战略,以增强自主创新能力为核心,以加快提升、梯次发展为指导思想,按照现代企业制度进一步规范公司管理,在继续保持公司在中高档建筑陶瓷加工工具的领先地位的同时,积极推进金属精密加工、半导体材料加工、特种材料加工、环保节能智能磨削等超硬材料制品新业务拓展,并积极发挥资本市场平台作用,逐步应用投资、合资、并购等多种形式在超硬材料及制品新的应用领域开辟新的增长点,实现公司转型升级和持续发展,努力向“成为世界超硬材料制品行业的领跑者”的愿景而不断前进。
三、公司经营计划
2019年经济形势将更为严峻,公司经营班子将在董事会的正确决策指导下,以“变革”为主题,积极推进观念变革、战略变革、组织变革、制度变革和文化变革,加快“以市场为导向、以客户为中心、以服务为根本”的组织转型,以“降本增效”和“创新突破”为并行主线,促进企业健康可持续长期发展。
根据公司经营管理层对新的一年经营部署和各子公司的业务规划以及对市场的调研、分析和预测,公司2019年计划实现营业收入66350万元(合并口径),较上年增长5.05%,实现归属于挂牌公司股东的净利润2395万元,较上年增长6.03%。
2019年主要工作计划和措施如下。
1、实施组织架构调整,适应发展战略需要
根据公司未来发展规划,公司拟调整现行组织架构,以业务为导向建立以事业部为核心的业务管理框架,设立陶瓷加工事业部、石材加工事业部、精密加工事业部、3C产品加工事业部和稀土永磁材料事业部以及必要的集团管理职能支持部门,并加强以信息化技术引领公司组织结构优化和流程再造,以适应公司发展战略需要及集团化管理要求,提升公司运营效率和管理水平。
2、实施业务战略转型,提升运营成效
超硬材料及制品的技术和服务应用领域很广,公司目前主要在聚焦建筑陶瓷加工和石材加工两大业务的基础上,重点拓展精密加工、3C产品加工和稀土永磁材料三个新兴业务。
在成熟的陶瓷、石材传统业务上,适应产业集中度不断提高,重点聚焦和开拓优质品牌大客户业务;
适应从设备到耗材到最终结果一体化趋势,加大力度推进业务从“聚焦产品”到“聚焦服务”的转型。
全方位、更深度挖掘以整线管理为主要体现的销售业务模式的运营管控价值链和价值点,实施技术降本和运营增效。
适应发泡陶瓷等新型环保建材产业的快速兴起,保持和发展公司在发泡陶瓷加工整体解决方案的领先优势;
适应花岗岩高效环保加工需求,加快金刚石组合绳锯项目突破和上量,形成石材加工业务新的增长点。
适应全球化、走向欧洲高端市场需要,开发满足需求的高端产品并提供服务。
3、整合优化资源配置,提高资产运营效率
下大力气清理超期应收账款,降低存货规模;
进一步提高风险防范,减少和淘汰毛利低、风险大的业务,强控业务质量;
逐步改变陶瓷工具业务资产配置过重问题,适时、多方式激活资产价值,全集团范围内优化、整合业务和产能布局;
优化组织架构和人力资源配置,提升人均效率;
以“预算思维”和“结果导向”实施资源投入向成效好的业务倾斜。
加强提升子公司经营管理,减亏增效。
4、创新突破新兴业务,打造未来成长空间
2019年开始,切实加大对精密加工、3C产品加工以及稀土永磁材料等新兴业务的能力建设和机制创新,加快推动新兴业务成为公司战略转型、实现利润增长和公司突破发展的重要引擎。
重点开发树脂结合、陶瓷结合超硬材料精密砂轮等产品在金属零部件、五金刀具等方面的加工应用,重点推动精密和1-3μm精度的超精密超硬材料电沉积制品在磁性材料、汽车零部件、半导体与光电等应用领域的技术、产品和业务突破。
5、推行预算及绩效管理,保障经营目标达成
2019年制度变革的核心就是推行全面预算管理,并在此框架下建立和推行绩效管理和激励机制。
建立“结果导向、数据说话”的“算账文化”,科学预算,加强管控,及时检讨和调整,建立与预算挂钩的绩效考核和激励机制,确保经营目标顺利达成。
2019年,公司将进一步完善公司的法人治理结构和内部控制体系,强化各项决策的科学性和透明度,不断提高企业经营管理水平,促进公司健康可持续良性发展。
四、风险因素
1、下游行业需求放缓导致的成长性风险
公司目前主要产品应用于建筑陶瓷、石材加工的生产过程,下游行业的主要目标市场为建材装饰行业。
随着国家经济结构调整,经济增长放缓,建材装饰行业的景气度有所下滑,对公司主营业务也造成一定负面影响。
如果因建材装饰行业景气度持续低迷或继续下滑而不能有效扩大对现有客户的销售规模或者未能有效拓展新客户,公司将面临下游行业需求放缓导致的成长性风险。
应对措施:
(1)加强对行业发展行情的跟踪和调查,及时把握市场发展相关信息,适时调整公司发展战略;
(2)加强市场开拓,不断拓宽销售渠道,在巩固原有国内外市场的基础上,积极开拓新兴市场业务;
(3)加强新技术、新产品的开发与研究,通过技术创新不断拓展超硬材料应用领域;
(4)以销定产,降低库存,加强公司抗风险防御能力。
2、主要原材料价格波动风险
公司生产中所需的主要原材料包括金刚石、预合金粉、铜粉、镍粉、钴粉、锡粉、铁粉、钢材、树脂粉等。
报告期内,受金刚石单晶生产企业上游原材料价格持续上涨、环境保护力度的加强及转产白钻等因素影响,金刚石单晶价格持续上涨;
有色金属价格的波动将影响金属粉末、预合金粉价格的变化,受上游原材料价格上涨、环境保护力度加强以及新能源汽车电池对钴和镍等的影响,报告期,粉料价格持续上涨。
如果未来原材料价格发生较大幅度的波动,将可能对公司的经营业绩产生一定影响。
(1)密切关注原材料价格走势,提前预判采购价格,加强供应链管理。
(2)优化管理模式,加强成本管控。
(3)优化产品配方,减少原材料价格波动特别是上涨时带来的影响。
3、海外市场环境变化的风险
公司部分产品销往印度、阿联酋、巴西、俄罗斯、印度尼西亚、孟加拉等海外市场。
2017年和2018年,公司产品外销收入占当期主营业务收入的比例分别为44.63%和51.69%。
若公司主要海外客户或上述主要海外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化,我国出口政策产生较大变化或我国与这些国家或地区之间发生较大贸易争端等情况,可能对公司的出口业务产生较大影响。
(1)加强技术研发,不断拓宽产品应用领域。
(2)不断拓展海外新兴市场,分散市场风险。
4、应收账款风险
截至2017年12月31日和2018年12月31日,公司应收账款净额分别为30,182.52万元和31,960.43万元,应收账款周转率分别为2.03次和2.03次。
如果未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化,公司可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险。
(1)强化公司信用风险治理,对所有客户均建立信用档案,不断加强客户信用风险分析,科学制定客户信用政策。
(2)加强应收账款催收力度,密切关注客户经营现状及财务状况,对于客户拖欠货款现象,迅速通过货量控制、上门追讨及法律途径解决。
5、季节性波动的风险
公司的下游客户主要为建筑陶瓷生产企业和石材开采与加工企业,其产品主要用于建筑装潢。
由于春节期间建筑陶瓷生产企业通常需要停炉检修,检修完毕重新恢复生产后还需要一段时间才能达到正常生产水平,使得每年一季度建筑陶瓷的生产处于相对的淡季,进而使得公司一季度也处于相对的销售淡季。
公司业务收入因此呈现一定的季节性特征。
由于受上述季节性因素的影响,公司的财务状况和经营成果在年度内表现出一定的波动性,公司经营业绩面临季节性波动的风险。
(1)在淡季,尽量减少生产设备损耗,严格控制人工成本;
加强设备维护,做好运营成本控制;
同时,加强员工培训力度,为旺季产能提升及生产效率最大化奠定基础。
(2)加强海外市场的开发力度,以海外市场业务收入冲销国内客户周期性需求对公司业绩波动的影响。
6、存货跌价风险
2017年末和2018年末的存货分别为14,081.38万元和14,793.58万元,存货规模较大。
公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成,如果未来原材料及产品价格发生较大波动,公司存货面临一定的跌价风险。
(1)提高精益生产和管理水平,控制并减少库存规模。
(2)继续拓展市场,扩大销售规模,提高存货周转率。
7、公司技术不能保持领先的风险
随着超硬材料制品行业的不断发展,市场竞争不断加剧,公司能否继续保持技术领先优势将直接影响到公司产品的竞争力和经营的稳定性,从而影响公司的经营业绩。
若有取代公司现有技术的新技术或生产成本更低的产品出现,将会对公司的经营产生较大的不利影响。
(1)加强对市场和技术发展趋势的研究和分析,把握技术发展动态,引领公司技术创新。
(2)根据市场需求及业务实践,确保研发费用投入,积极开发博士后科研工作站和院士工作站建设成效。
(3)创新研发机制,优化研发系统绩效考核管理机制,加强对外技术合作,提高研发成效。
(4)加强自我知识产权保护,做好专利、商标的注册及新技术的保护,不断增强公司自主创新能力和优化研发环境。
8、宏观调控下游行业环保政策风险
目前,公司主要产品为金刚石工具,主要应用领域为建筑陶瓷的加工和石材加工。
建筑陶瓷与石材行业受国家对房地产市场的调控政策以及环保政策直接影响,如因此及其他因素影响而出现下游行业出现持续紧缩,将影响公司产品的市场开拓和业务规模的扩大。
(1)加强市场调查及行业研究,不断优化公司战略规划;
(2)加强研发投入,通过新产品的持续开发,拓展公司新的利润增长点;
(3)加强行业整合及业务转型,不断提高公司综合实力及抗风险能力。
9、市场竞争风险
自上个世纪九十年代开始,全球市场对超硬材料制品的需求不断加大,国内超硬材料制品行业凭借较好的性价比优势得以快速发展。
目前,国内超硬材料制品生产企业众多,行业集中度较低,其中绝大部分规模很小,收入超过亿元的企业为数不多。
随着市场竞争的日趋激烈,如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
(1)在陶瓷加工和石材加工等领域,加快推动公司从“聚焦产品”到“聚焦服务”的业务战略转型,提升核心竞争力,提高市场占有率和盈利能力。
(2)加大国内优质品牌客户的资源投入和业务合作,进一步夯实和提升海外市场客户的产品供应、技术服务能力,提高品牌影响力和竞争力。
(3)加快推动超硬材料制品技术在精密加工、3C产品加工以及稀土永磁材料等新业务领域的创新突破,拓展公司新的成长空间。
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