反洗钱知识题库.docx
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反洗钱知识题库
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一、单项选择题
1.洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得与其收益的来源与性质的活动?
〔A〕
A:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
B:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪
C:
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
2.依据?
中华人民共与国反洗钱法?
规定,金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务?
〔A〕
A:
客户身份识别制度、客户身份资料与交易记录保存制度、大额交易与可疑交易报告制度
B:
客户身份识别制度、大额交易与可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C:
客户身份识别制度、大额交易与可疑交易报告制度
D:
客户身份资料与交易记录保存制度、大额交易与可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
3.哪家国务院行政主管部门负责全国金融机构的反洗钱监视管理工作?
〔D〕
4.他人代理客户办理业务时,金融机构应当核对并登记哪些人的身份证件?
〔A〕
A.代理人与被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
B.代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
D.客户以与办理业务的业务经理的身份证件或者其他身份证明文件
5.金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系时,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当对哪些人的身份证件或者其他身份证明文件进展核对与登记?
〔B〕
6.金融机构通过第三方识别客户身份的,一旦发现第三方未采取符合要求的客户身份识别措施时,应由哪个机构承当未履行客户身份识别义务的责任?
〔C〕
A.第三方机构
B.金融机构与第三方机构共同承当
C.金融机构
D.视情况而定
7.以下哪些机构具有对金融机构的反洗钱调查权?
〔D〕
A.银监会
B.中国人民银行总部
C.中国人民银行与其各级派驻机构
D.中国人民银行与其省一级派驻机构
8.中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录与其他有关资料,需要经〔〕批准。
〔C〕
A.中国人民银行总行负责人批准
B.中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C.中国人民银行与其省一级派出机构负责人批准
D.调查组负责人批准
9.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下哪些文件资料可以被封存?
〔D〕
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
10.哪些人应当对金融机构的内部控制制度的有效实施负责?
〔A〕
A.金融机构负责人与其分支机构的负责人
B.金融机构负责人
C.金融机构分支机构的负责人
D.金融机构反洗钱合规负责人
11.以下哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?
〔A〕
各级行内控合规部门
各级行平安保卫部
各级行反洗钱工作领导小组
各级行反洗钱处
12.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,自然人银行账户之间,以与自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币〔〕万元以上的款项划转属于大额交易。
〔A〕
A、50B、100
C、150D、200
13.下面关于金融机构建立客户身份资料与交易记录保存制度的表达正确的选项是〔D〕
A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B、金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料与交易记录移交当地政府指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系完毕后、客户交易信息在交易完毕后,应当至少保存3年。
D、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承当未履行客户身份识别义务的责任。
14.任何单位与个人发现洗钱活动,有权向〔D〕举报。
A、中国银行业监视管理委员会
B、人民法院
C、反洗钱行政主管部门或者检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
15.国务院反洗钱行政主管部门或者其〔〕级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进展调查。
〔A〕
A、省B、设区的市
C、县D、以上说法都不对
16.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
(B)
A、1B、2C、3D、4
17.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后〔D〕小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A、12B、24C、36D、48
18.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱〔B〕制度,金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
A、外部控制B、内部控制
C、外部监管D、内部监管
19.反洗钱法规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少金额的罚款?
(D)
A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下
C、10万元以上20万元以下D、20万元以上50万元以下
20.反洗钱法规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料与交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员与其他直接责任人员,处多少金额罚款?
(A)
A、1万元以上5万元以下B、1万元以上10万元以下
C、5万元以上20万元以下D、5万元以上50万元以下
21.反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处多少金额的罚款?
〔C〕
A、20万元以上50万元以下
B、50万元以上200万元以下
C、50万元以上500万元以下
D、50万元以上800万元以下
22.反洗钱法规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员与其他直接责任人员,处多少金额罚款?
〔D〕
A、1万元以上5万元以下B、1万元以上10万元以下
C、5万元以上20万元以下D、5万元以上50万元以下
23.金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?
(B)
A、2B、5C、7D、10
24.金融机构应当在可疑交易发生后的多少工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告?
(D)
A、2B、5C、7D、10
25.按照?
金融机构反洗钱规定?
,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以什么方式与时向中国人民银行当地分支机构与当地公安机关报告?
(B)
A、电子方式B、书面方式
C、方式D、以上都不对
26.按照反洗钱法规定,金融机构的境外分支机构应当遵循〔〕反洗钱方面的法律规定。
(C)
A、中国B、联合国
C、驻在国家或者地区D、金融特别行开工作组
27.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付与其他形式的现金收支属于大额交易。
(D)
A、5B、10、C、15D、20
28.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,单笔或者当日累计外币交易等值多少美元以上的现金结售汇、现钞兑换与其他形式的现金收支属于大额交易。
(B)
A、5000B、10000C、15000D、20000
29.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转属于大额交易。
(B)
A、100B、200C、300D、500
30.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值多少万美元以上的款项划转属于大额交易。
(C)
A、10B、15C、20D、30
31.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,自然人银行账户之间,以与自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转属于大额交易。
(A)
A、50B100C、150D、200
32.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,自然人银行账户之间,以与自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值多少万美元以上的款项划转属于大额交易。
(B)
A、5B、10C、15D、20
33.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值多少美元以上的跨境交易属于大额交易。
〔B〕
A、5000B、10000C、15000D、20000
34.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正。
〔B〕
A、2B、5C、7D、10
35.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由以下哪个机构进展报告。
(A)
A、开立账户的金融机构或者发卡银行
B、发生业务的金融机构或者发卡银行
C、开立账户的金融机构或者非发卡银行
D、以上说法都不对
36.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由以下哪个机构进展报告。
(B)
A、发卡行B、收单行
C、发卡行或收单行D、以上说法都对
37、反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取以下哪项措施?
〔C〕
A、保持原状,不必要重新识别B、视情况进展视别
C、应当重新识别D、以上说法都不对
38.?
中华人民共与国反洗钱法?
从哪一天起开场施行。
〔B〕
A、2006年10月31日B、2007年1月1日
C、2006年11月1日D、2007年3月1日
39、中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式参加以下哪个国际组织,成为该组织正式成员。
〔A〕
A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
40、金融机构与从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融效劳且单笔交易金额满足以下哪项条件的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人与交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份根本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
〔C〕
A、人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上
41、?
金融机构客户身份识别与客户身份资料与交易记录保存管理方法?
从哪一天起开场施行。
〔D〕
A、2006年10月31日B、2007年11月1日
C、2007年3月1日D、2007年8月1日
42、金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按〔〕保存。
〔C〕
A、规定期限B、适当期限C、最长期限D、最短期限
43、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应如何处理?
〔C〕
A、继续为客户办理业务B、暂停为客户办理业务
C、中止为客户办理业务D、连续为客户办理业务
44、按照?
中国农业银行客户风险等级分类管理方法〔试行〕?
规定,高风险客户至少多长时间进展必须重新评定一次客户风险等级?
(B)
A、季度B、半年C、一年D、两年
45、?
金融机构反洗钱规定?
规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉与的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向以下哪个机构报告?
〔C〕
A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行当地分支机构D、当地公安部门
46.按照?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
,符合“短期内一样收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准〞的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁〞的含义是什么?
〔C〕
A、营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。
B、营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。
C、营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
D、营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。
47.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,中国人民银行设立的以下哪一个机构,负责接收大额交易与可疑交易的电子报告?
(B)
反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局D、分支机构
48.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,可疑交易报告中所涉与的交易,金融机构应当进展分析、识别,有合理理由认为与洗钱、恐惧主义活动与其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告以下哪一个机构?
(C)
A、公安机构B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行分支机构C、金融机构总部
49.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,当客户与证券公司进展金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下哪个机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
〔D〕
证券公司B、证券公司与银行各自
C、证券公司与客户各自D、银行
50.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由以下哪个机构进展报告?
D
A、收单行B、办理业务的金融机构
C、付款行D、开立账户的金融机构或者发卡行
51.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由以下哪个机构进展报告?
A
A、收单行B、办理业务的金融机构
C、付款行D、开立账户的金融机构或者发卡行
52.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由以下哪个机构进展报告?
B
A、收单行B、办理业务的金融机构
C、付款行D、开立账户的银行或者发卡行
答案:
B
53.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,银行应通过以下哪个机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易与可疑交易报告?
B
A、银行总部指定的一个机构
B、银行总部或者由总部指定的一个机构
C、银行各省级分支机构
D、银行的任一分支机构
54.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,单笔或者当日累计人民币交易多少元以上或者外币交易等值多少美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付与其他形式的现金收支、银行应报告大额交易?
C
A、5万,5000元B、10万,1万
C、20万,1万D、50万、5万
55.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币达多少万元以上或者外币等值多少万美元以上的款项划转,银行应报告大额交易?
D
A、20万,2万B、50万,5万
C100万,10万D、200万,20万
56.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,自然人银行账户之间,以与自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上或者外币多少万美元以上的款项划转,银行应报告大额交易。
B
A、20万,5万B、50万,10万
C、100万,20万D、200万,30万
57.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值多少美元以上的跨境交易,银行应当报告大额交易?
C
A、1000B、5000C、10000D、20000
58.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。
以下不属于规定条件的是〔D〕?
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
25万元大额现金存取
59.以下交易的发生额都在200万元以上,按照?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,哪一类交易应作为大额交易报告?
D
A.国际组织与外国政府贷款转贷业务下的交易
B.国际金融组织与外国政府贷款下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织与个体工商户银行之间转账交易
60.以下属于外汇大额交易的是〔A〕
A、个人当天现金存款1万美元B、个人当天境内转账8万美元
C、个人当天现金取款5万港元D、个人当天境内转账20万港元
61.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,以下交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围?
答案:
D
A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
62.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的多少个个工作日内完成补正?
B
A、3B、5C、7D、10
63.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的多少个个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?
D
A、3B、5C、7D、10
64.根据?
金融机构机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,对于“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易〞的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的“长期〞与“短期〞分别是指?
B
A、一年以上,3个工作日B、一年以上,10个工作日
C、三年以上,3个工作日D、三年以上,10个工作日
65.根据?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当如何报告?
C
A、仅报告大额交易B、仅报告可疑交易
C、分别报告大额交易与可疑交易D、不报告
66.?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
规定,“可疑交易发生后的10个工作日〞是指?
D
A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、银行人员发现可疑交易之日起计算
C、银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
67.按照?
金融机构大额交易与可疑交易报告管理方法?
的规定,以下哪项交易,金融机构应作为可疑交易报告?
A
A、自然人银行账户频繁进展现金收付的,银行应当报告
A、自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
C、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告
68.S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立根本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要为饭菜、熟食等。
一直以来,该单位每日发生额平均在10000元,2006年12月该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是〞货款〞、“还款〞与“工程款〞等。
请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易?
C
A、短期内一样收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织与个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C、长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D、自然人银行账户频繁进展现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
69.我行?
转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理方法〔试行〕的通知?
中明确,被检查行对?
现场检查事实认定书?
应与时进展确认,如有异议,应在多少个工作日内以书面形式提请检查组予以核实。
B
A、3个工作日B、5个工作日
C、7个工作日D、10个工作日
70.我行?
转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理方法〔试行〕的通知?
中明确,被检查行对?
现场检查意见告知书?
有异议的,应当在收到之日起多少个工作日内对发出?
现场检查意见告知书?
的人民银行与其他地市级以上分支机构以书面形式提交陈述、申辩意见。
D
A、3个工作日B、5个工作日
C、7个工作日D、10个工作日
71.我行?
关于进一步加强反洗钱数据补正工作的通知?
中规定,分行端数据补正系统上线后,T日的交易数据,由总行反洗钱信息管理系统集中采集处理后,对照人民银行数据报告要求,生成数据补正清单,于何时下发一级分行?
C
A、T日B、T+1日C、T+2日D、T+5日
答案:
C
72.我行?
关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知?
中规定,各级行反洗钱主管部门与营业机构可设置多少名用户管理员?
A
A、1B、2C、3D、根据需要设置
73.?
关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知?
规定,报告级别为“一般可疑〞的可疑报告由支行审核,审核期限为几个工作日?
D
A、1B、2C、3D、5
答案:
D
74.按照?
关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知?
规定,报告级别为“重点可疑〞与以上级别的报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核,审核期限各几个工作日?
B
A、1B、2C、3D、5
75.按照?
关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知?
规定,各行在反洗钱信息管理系统中手工建立的“白名单〞,有效期为多少天?
D
A、30B、90C、120D、180
76.按照?
关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知?
规定,反洗钱信息管理系统中“白名单〞应由以下哪一级机构手工录入反洗钱系统?
A
A、支行B、营业机构C、二级分行D、一级分行
77.按照?
关于做好反洗钱信息管理系统机构信息维护工作的通知?
规定,以下哪个用户应负责反洗钱系统机构信息变动的维护?
D
A、营业机构用户管理员
B、支行用户管理员
C、二级分行用户管理员
D、一级分行用户管理员
78.按照?
关于做好反洗钱信息管理系统机构信息维护工作的通知?
规定,以下哪个用户负责在反洗钱信息管理系统中对机构所在地区的行政区划代码进展维护?
D
A、一级分行用户管理员
B、二级分行用户管理员
C、支行用户管理员
D、本机构用户管理员
79.?
中华人民共与国反洗钱法?
中规定,金融机构假设有未按照规定保存客户身份资料与交易记录的行为,致使洗钱发生后果的,将处以多少金额的罚款?
A
A.处50万元以上500万元以下
B、处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D、处30万元以上500万元以下
80.?
中华人民共与国反洗钱法?
规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处
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