股东大会董事会和总经理决策权限制度Word下载.docx
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(一)股东大审议批准以下对外担保:
1、公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或
超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担
;
2、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审
计总资产的30%以后提供的任何担保;
3、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审
计总资产的30%的担保
4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%
的担保;
6、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过3,000
万元人民币的担保;
7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
8、法律、行政法规或《公司章程》规定的其他担
保情形;
(
二)
公司与关联人发生的交易金额
含同一标的或
同一关联人在连续
12个月内发生的关联交易累计金额
)
在
1000
万元以上
,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以
上的关联交易。
(三)公司进行证券投资。
有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权
限制度
(四)连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。
(五)除上述交易外的其他交易行为,公司发生的购
买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产),对外投资(含委托理财、
委托贷款、风险投资等),提供财务资助,租入或租出资产,签
订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与或受赠资产(受赠现金资产除外),债权或债务重组,研究与开发项目的转移,签订许可协议以及其他交易,达到下列标准的(下列指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算):
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的50%以上的;
该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的,以较高者作为计算数据;
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以
上,且绝对金额超过3000万元的;
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
且绝对金额超过300万元的;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元的。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交
易应当按照累计计算的原则适用上述规定。
第四条董事会是公司的经营决策机关。
董事会应
当建立严格的审查和决策程序,凡涉及公司重大利益的事项
应由董事会集体决策,在对重大事项做出决定前可组织有关
专家、专业人员进行评审。
第五条除《公司章程》、本制度或股东大会决议
另有规定外,董事会决策权限如下:
(一)除应由股东大会批准的对外担保以外,其他任
何对外担保均由公司董事会批准
董事会不得再进行授权。
公司与关联自然人发生的单笔交易金额在
30
万元以上的
或与关联法人发生的交易金额
同一关联法人在连续12个月内发生的关联交XXX有限公司
股东大会、董事会和总经理的决策权限制度易累计金额
100万元以上
0.5%
以上的关联交易事项。
但公司与关联方发生的交易金额在
上的关联交易
受赠现金资产和提供担保除外
),
应提交股东
大会审议批准。
三)
公司发生的购买或出售资产
不含购买原材
料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的
资产),对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等),提供财务资助,租入或租出资产,签订管理方面的合同(含委托
经营、受托经营等),赠与或受赠资产(受赠现金资产无需股
东大会审议),债权或债务重组,研究与开发项目的转移,签
订许可协议以及其他交易,达到下列标准的(下列指标计算
中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算):
资产的10%以上的;
和评估值的,以较高者作为计算数据。
但交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的,应提交股东
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以
,且绝对金额超过500万元的;
但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元的,应提交股东大会审议批准。
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,
且绝对金额超过100万元(但不超过300万元)的;
但交易标
(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300
万元的,应提交股东大会审议批准。
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最
近一期经审计净资产的
10%以上,且绝对金额超过500万元(但不超过3000万元)的;
但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最
近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元
的,应提交股东大会审议批准。
计净利润的
10%以上
,
且绝对金额超过
100万元
但不超过
300万元
的;
但交易产生的利润占公司最近一个
XXX有限公
司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度会计年度经审
计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元的,应提交股
东大会审议批准。
公司在十二个月内发生的交易标的相关
的同类交易应当按照累计计算的原则适用上述规定。
(四)与银行贷款、银行授信相关的单项合同金额在
1000万元以上的。
第六条总经理根据《公司章程》、股东大会和董
事会的授权,负责公司的日常管理和生产管理工作。
第七条除《公司章程》、本制度或股东大会、董
事会决议另有规定外,下列事项由总经理(或其授权人员)决
:
(一)公司与关联自然人发生的单笔交易金额低于
30万元的关联交易;
公司与关联法人发生的交易金额(含同
一标的或同一关联法人在连续12个月内发生的关联交易
累计金额)低于100万元的,或占公司最近一期经审计净资产
绝对值低于0.5%的关联交易事项。
(二)除上述关联交易外,公司发生的购买或出售资
(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产),对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等),提供财务资助,租入或租出资产,签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与或受赠资产,债权或债务重组,研究与开发项目的转移,签订许可协议以及其他交易,达到下列标准的(下列指标计算中涉及的数据如为
负值,取其绝对值计算):
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%的;
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%
的,或绝对金额不超过500万元的;
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%的,
或绝对金额不超过100万元的;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产低于10%的,或绝对金额不超过500万元
计净利润低于10%的,或绝对金额不超过100万元的。
公司在
十二个月内发生的交易标的相关的同类交易应当按照累计
计算的原深圳市洲明科技股份有限公司股东大会、董事会和
总经理的决策权限制度则适用上述规定。
(三)与公司日常经营相关的交易(包括但不限于购
买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产)。
1000万元以下的。
第八条公司监事会负责监督本授权的实施。
第九条公司应当及时按照法律、法规、国家证券
监督管理部门的有关规
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- 股东大会 董事会 总经理 决策 权限 制度