山煤国际绩效考核办法412文档Word格式.docx
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五、责权利对等。
按照责权利相统一的要求,建立经营业绩同激励约束机制相结合的考核制度,业绩上、薪酬上,业绩下、薪酬下,考核结果作为职务任免的重要依据。
第四条考核范围
山煤国际能源集团股份有限公司所属全资、控股公司、职能部(室)。
第二章组织机构
第五条成立绩效考核委员会
主任:
总经理
常务副主任:
常务副总经理、分管副总经理
副主任:
股份其他班子成员
成员:
各部(室)负责人
绩效考核委员会下设绩效考核办公室(以下简称“考核办”),设在企管部。
考核办主任:
企管部部长
考核办副主任:
企管部副部长
考核办负责经营业绩考核体系设计、方案和办法的起草,组织实施考核评价工作,协调解决工作中遇到的问题,建立和完善考核运行机制,按规定提出考核评价结果、奖惩结果,报绩效考核委员会审批后实施。
各直属(控股)相应成立由主要领导牵头的绩效考核委员会组织机构,在山煤国际绩效考核委员会领导下开展工作。
第六条考核职责
山煤国际负责各所属直属(控股)、职能部室及处级人员的绩效考核和工资薪酬分配;
各直属(控股)、职能部(室)的员工由各单位、部门逐级考核落实绩效考核与薪酬分配责任。
第七条考核兑现
坚持过程考核与结果考核相结合,考核结果与奖惩相挂钩,以考核得分和评价等级确定各直属(控股)、职能部室的挂钩工资总额和处级人员的年薪。
第三章绩效考核指标设置
第八条指标类别
各单位绩效考核指标分为基本指标、辅助指标、生产指标和约束性指标四大指标。
一、基本指标
(一)利润总额
(二)营业收入
二、辅助指标
(一)工业增加值
(二)人均利润
(三)非煤率
(四)技术投入比
(五)可控费用同比下降
三、生产指标
煤炭贸易量、铁路发运量。
四、约束性指标
(一)安全生产指标
1、杜绝较大及以上生产安全事故发生;
2、地面单位消灭重伤及以上事故;
3、杜绝重大非伤亡事故和重大涉险事故;
(二)节能指标
(三)环保指标
1、不超出允许排放污染物总量;
2、不得出现环保部门对企业环境行为的否决行为。
(四)清欠指标
1、当年销售回款率不低于90%;
2、清欠回款,具体以清欠文件为准,对各公司进行考核。
第九条具体考核指标
根据各直属(控股)业务性质和工作内容的不同,分别设置考核指标。
第四章年度绩效目标责任书
第十条年度组织绩效考核以公历年为考核期
第十一条年度绩效目标责任书主要内容
一、双方单位名称和主要责任人签名;
二、考核指标;
三、考核期限和签订日期。
第十二条年度绩效目标责任书签订程序
一、按照全面预算管理程序确定各单位年度预算主要指标。
二、签订年度绩效目标责任书
根据集团公司董事会通过的年度预算指标,由山煤国际总经理和各直属(控股)总经理签订《年度经营绩效目标责任书》。
三、考核指标的修订与年度绩效目标责任书调整
每年9月份,山煤国际将根据各单位目标指标的完成情况进行全面总结分析,对确因客观原因完不成目标或需要调整目标值的指标,由各目标实施单位和山煤国际职能部(室)提出调整意见,绩效考核委员会组织专门力量对其调查了解、核实认定,做出是否调整的初步意见,并将最终确认的绩效考核调整事项反馈被考核单位。
凡指标目标值下调的,该项指标超额部分不加分,利润指标下调的,年度绩效考核结果下调一个等级。
第五章月度组织绩效考核
第十三条考核内容
一、各直属(控股)单位:
由绩效考核委员会结合山煤国际管控模式与年度经营目标,下属单位分为铁路发运为主单位与贸易型单位两个类型的单位,设置收入、利润、发运量、贸易量、专用场地吞吐量、技术投入比率、清欠、节能指标等8个关键指标,实行百分制加减分考核,并根据实际情况进行动态调整、综合平衡。
二、职能部(室):
分共性指标及个性指标。
共性指标(60%):
包括山煤国际月度利润30%、销售收入10%、管理费用10%、精细化管理10%;
个性指标(40%):
重点工作督办10%、部门职能工作10%、专业指标的考核15%、部门员工考核5%(没有专业指标考核的部(室),其权重加到部门职能工作中)。
三、费用型单位:
包括山煤国际月度利润30%、销售收入10%、管理费用10%、服务指标管理20%、重点工作督办20%、部门员工考核10%。
单位
收入
利润
发运量
贸易量
专用场地吞吐量
技术投入比率
清欠
节能指标
铁路发运为主
大同公司
10%
15%
30%
5%
20%
—
朔州公司
25%
忻州公司
大同经营中泰公司
45%
阳泉公司临汾公司销售公司晋城公司
吕梁公司长治公司通海公司
40%
辰天公司
50%
贸易
为主
秦皇岛公司
天津公司
晋鲁公司日照公司连云港公司
太行海运
华远公司华南公司
华东公司山福公司青岛公司
鑫源贸易鸿光设备
60%
襄垣选煤
金石达公司内蒙晟达
进出口公司包头丛林
晋中公司唐山公司
托管
靖江公司
70%
晶海达公司
备注
1、技术投入比率和清欠指标按照半年、三季度、四季度进行考核,月度考核时其权重加到利润指标中。
2、秦皇岛公司的专用场地吞吐量指标按照半年、三季度、四季度进行考核,月度考核时其权重平均加到收入、利润指标中。
第十四条考核方式
计划审批考核方式。
第十五条评分办法
考核得分=∑(各项指标当月实际得分×
权重)。
一、每项考核指标原则上采取百分制评分方式进行考核,其中月度计划和均衡进度各占50%,完成当月计划和达到均衡进度的得分为100分,最多增减20分,利润亏损指标得分为60分。
二、考核单位(专业部室)负责制定、修订相应的指标百分制考核办法,考核办法包括考核内容、考核标准分、考核周期、评分标准等。
第十六条考核兑现
各考核单位及时上报指标考核结果,考核办汇总统计后,将各单位、部(室)考核结果汇总表交给山煤国际人力资源部,人力资源部按照《薪酬管理办法》进行兑现。
一、山煤国际各职能部室副处级以上人员基薪与部(室)考核结果、联责指标挂钩,权重按指标数平均分配,对于未有联责指标的部门,按销售收入、利润权重各为50%进行挂钩。
二、除了考核挂钩外,对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标90%的单位,由山煤国际经营领导班子与该单位负责人进行诫勉谈话,查找分析未完成指标的原因。
第十七条考核程序
一、计划下发。
(一)各单位根据山煤国际总体工作安排和各单位本年度预算目标,结合工作实际,按照“月度计划、季度平衡,季度计划、半年平衡,半年计划、确保全年”的原则,进行月度计划分解,计划累计数应大于或等于全年预算目标。
(二)上报的月度计划经过各单位总经理和上报人签字确认并加盖公章后,报考核办。
(三)根据山煤国际领导安排和相关会议确定的各子公司、部(室)的指令性重点工作,经总经理批准后,按月形成管理月度计划。
(四)考核办汇总各单位上报计划和管理月度计划后,经月度计划平衡会审核后,报总经理签发后按月下发。
(五)对于计划做出调整的被考核单位,由各考核单位出具相关说明,经计划平衡会统一平衡后,报总经理审批执行。
二、月度考核。
(一)每月3日前,各考核单位向考核办报送上月计划的考核结果。
(二)每月4日前,山煤国际各职能部(室)将本部门月度主要管理工作执行情况和自评结果报考核办,由考核办整理后递交各分管领导,并附日常管理工作评议评分表,由分管公司领导确定对分管部(室)职能工作的最终评价结果。
(三)考核办依据各考核单位的考核结果进行全公司考核汇总,统一计算,出具“考核结果汇总表”。
(四)考核结果报总经理审批。
(五)经审批的考核结果,在总经理办公会上进行通报。
三、考核跟踪。
各指标考核部(室)要对各单位的指标完成情况进行跟踪监控,并通过月度经济运行分析会议进行讲评。
对完不成阶段性指标任务的单位,业务部(室)要通过会诊提出改进要求和方案。
第六章年度组织绩效评价
第十八条年度考核内容
按照绩效目标责任书中的指标进行考核。
第十九条评价方法
一、对各目标单位的评价。
(一)基本指标、辅助指标以及清欠回款、节能指标实行百分制加减分评价,依据各项指标权重和增减幅度进行评分。
(二)安全生产指标、环保指标实行减分考核,直接在基本指标、辅助指标、生产指标得分的基础上进行减分。
1、安全生产指标以“安全目标责任书”中的指标为准。
2、环保指标不达标者,扣1分。
(三)专业管理评价、党群和综治评价实行减分考核,年度考核得分低于95分,每少1分扣1分。
1、专业管理评价:
安全基础管理20%、全面预算管理20%、精细化管理20%、人力资源管理10%、法律风险管理10%、审计监督管理10%、档案管理10%。
实行百分制考核,由各专业管理部门制定考核标准,并确定考核频次和考核范围。
2、党群和
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