流程说明文件最终提交版Word文件下载.docx

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编制人

审核人

批准人

流程编号

日期

生效日期

1目的、范围及适用

1.1为集团战略制定提供有力的支持，特制订本程序

1.2本程序的适用范围为重庆XX（控股）集团有限公司

1.3本程序自2005年月日起执行

2职责

2.1行政中心负责协调各职能中心及下属公司工作，汇总分析各中心与下属公司的战略建议，拟订战略初稿，并根据集团决策委员会建议，调整集团战略至最终定稿

2.2研发策划中心负责宏观经济、政策、城市总规、行业、业务模式和竞争对手研究

2.3财务中心负责资金能力、投融资能力及财务状况分析

2.4人力资源中心负责集团人力资源状况和能力评估

2.5项目营运中心负责工程、技术管理能力评估

2.6客户中心客户资源、营销、品牌资源评估

2.7集团决策委员会负责评审集团战略

3程序概要

3.1各职能中心总监根据本中心业务范围，对集团内部资源进行评估审视。

财务中心总监组织资金能力、投融资能力及财务状况分析，人力资源中心总监组织集团人力资源状况和能力评估，项目营运中心总监组织工程、技术管理能力评估，客户中心总监组织客户资源、营销、品牌资源评估，行政中心汇总各中心资源评估，作为战略制定的内部依据

3.2研发策划中心总监组织，研发经理根据日常积累信息和分析，对宏观经济背景，国家、地区政策与总规划，行业发展状况、机会、威胁，业内主要业务模式及优劣，以及重庆及全国主要竞争对手状况进行分析，为战略制定提供外部依据

3.3下属公司总经理组织，本公司研发部经理负责研究公司业务发展情况，分析业务发展趋势，可能的机会及挑战，以及下属公司资源状况

3.4行政中心总监主持，企管经理直接负责，与集团总裁、高管、各职能中心及下属公司高管紧密合作，交流验证多方观点，编写集团战略初稿

3.5决策委员会评审，提出调整建议，供行政中心企管经理修改调整，并最终审批定稿

4相关流程交付品

4.1《集团战略》：

应包含XX愿景、中长期发展目标、业务模式、核心能力等内容

5附录

5.1《战略制定流程图》

5.2《战略制定流程说明附表》

三年战略规划制定流程

行政中心总监

行政中心

1.1为集团三年战略规划制定及滚动调整提供有力支持和依据，特制订本程序

2.1行政中心主持制定三年规划和逐年滚动调整，负责协调各职能中心及下属公司工作，汇总分析各中心与下属公司的建议，拟订三年战略规划初稿，并根据集团决策委员会建议，调整集团战略至最终定稿

2.2研发策划中心负责行业环境、业务模式和竞争对手变化分析

2.3财务中心负责资金能力、投融资能力及财务状况变化分析

2.4人力资源中心负责集团人力资源状况和能力变化分析

2.5项目营运中心负责工程、技术管理能力变化分析

2.6客户中心负责客户资源、营销、品牌资源变化分析

2.7集团决策委员会负责评审集团三年战略规划

3.1行政中心总监主持，企管经理负责，协调集团高管、各职能中心及下属公司高管建议，分解细化集团战略，拟订集团三年战略规划，确定三年战略目标及战略举措

3.2决策委员会评审，提出调整建议，供行政中心修改调整，并最终审批定稿

3.3集团范围内贯彻执行三年战略规划

3.4行政中心总监主持，企管经理负责，于三年规划执行第二年初，协调集团高管、各职能中心及下属公司高管，分析评估企业内部资源与外部环境的变化，经过多方交流验证，滚动调整三年战略规划，拟订新的三年战略规划初稿

4.1《三年战略规划》：

应包含XX三年发展目标、主要战略举措、三年战略实施计划、内部资源调配方案等

5.1《三年滚动战略规划战流程图》

5.2《三年滚动战略规划流程说明附表》

计划预算制定流程

1.1为规范集团年度计划预算的制定工作，保障计划预算的准确和可实施，特制订本程序

2职责

2.1集团总裁负责主持集团决策委员会发布年度计划预算大纲及主持集团决策委员会对年度计划预算大纲进行评审和讨论，最终确定年度计划预算；

2.2行政中心负责协助总裁拟定集团年度计划预算大纲，负责汇总各中心及下属公司的计划预算并主持集团年度计划预算的编制，计划执行情况的监控及主持计划预算的调整、总结

2.3财务中心除编制本部门计划预算外，负责在汇总各中心和下属公司的预算基础上编制集团整体预算并对预算实施情况进行监控

2.4其他中心和下属公司负责编制本部门计划预算上报，通过与集团决策委员会讨论调整明确本部门计划预算后，负责计划预算的具体执行和提出调整建议

3流程概要

3.1集团决策委员会发布根据集团三年滚动战略规划制定的年度计划预算大纲。

根据计划预算大纲，行政中心总监主持，企管经理负责进行年度计划预算的编制。

3.2各中心总监和下属公司总经理根据计划预算大纲编制本部门计划预算，财务中心还要负责汇总编制集团整体财务预算，最终由行政中心汇总

3.3由集团决策委员会主持召开集团预算平衡大会，由各中心和下属公司参与，集中讨论和评审各中心及下属公司年度计划预算，平衡各机构预算，保证集团资源的合理配置

3.4各中心总监和下属公司总经理根据预算平衡大会的结果调整本部门计划预算，由行政中心汇总后与财务中心共同编制年度计划预算，交集团决策委员会审批。

3.5集团决策委员会对年度计划预算进行评审，多次往复后最终确定年度计划预算并下发由各中心、下属公司执行，财务中心和行政中心分别负责对预算和工作计划的执行进行监控，并定期（每季度）由决策委员会主持对各中心、下属公司参加的计划预算执行审视，每半年由行政中心主持进行年度计划预算的调整（见年度计划预算调整流程）

3.6年底由行政中心总监和财务中心总监对年度计划预算的执行情况进行总结，行政中心负责撰写，作为年度绩效考核和下年度计划预算制定的依据

4.1《集团年度计划预算大纲》：

包括年度计划预算制定的基本要求、指导方针等

4.2《集团年度计划预算》：

由各下属公司、中心及项目计划预算汇总而成

4.3《年度计划预算执行总结》：

对年度计划预算的执行情况作出总结

5附录：

5.1《年度计划预算制定流程》

5.2《年度计划预算流程说明附表》

计划预算调整流程

1.1为规范集团年度计划预算调整工作，特制订本程序

2.1行政中心负责汇总各中心、下属公司的部门年度计划预算调整的方案，拟定集团年度计划预算调整方案，并提交集团决策委员会审议

2.2财务中心负责调整本部门预算，同时完成年度计划预算调整方案中的集团总体财务预算调整

2.3各中心和下属公司负责本部门计划预算调整方案的编制，并与集团决策委员会讨论本部门计划预算的方案，最后执行确定的年度计划预算调整方案

2.4集团决策委员会对集团年度计划预算调整方案进行评审，作出具体调整建议，并与下属公司及各中心负责人讨论后最终确定计划预算的调整方案

3.1年中，集团各中心、下属公司根据本部门计划预算执行的情况，编制本部门年度计划预算调整方案。

3.2行政中心汇总各部门计划预算，由财务中心协助共同拟定集团年度计划预算调整方案，上报集团决策委员会。

3.3集团决策委员会对提交的年度计划预算调整方案进行评审，与下属公司及各中心负责人进行讨论沟通后确定最后的计划预算调整方案并下达

3.4各下属公司、集团各中心执行调整后的年度计划预算调整方案

4.1《年度计划预算调整方案》

5.1《年度计划预算调整流程图》

5.2《年度计划预算调整流程说明附表》

项目投资决策流程

研发策划中心总监

研发策划中心

1.1为规范集团项目投资决策，降低投资风险，特制订本程序

2.1研发策划中心负责项目机会的筛选，提交《项目初步测算》至集团决策委员会并参与对项目初步测算的评审，主持并参与完成《项目可行性研究报告》，负责项目可行性研究报告中的市场研究、项目定位和风险分析，提交集团决策委员会讨论并参与决策，以及协助下属公司获得土地等工作

2.2项目营运中心负责项目可研报告中的工程技术及成本分析

2.3财务中心负责项目可研报告中的财务收益预测和融资分析

2.4下属公司负责协助研发策划中心进行市场调研，参与项目机会与项目可研报告的评审，并在项目决策后组建项目团队负责项目筹备

2.5集团决策委员会负责对《项目初步测算》和《项目可行性研究报告》进行评审，提出修改建议直到作出最终投资决策。

总裁作为责任人具有一票否决权

3.1研发策划中心项目拓展人员负责项目机会的寻找，结合集团战略规划的要求进行项目的初步筛选，撰写《项目初步测算》

3.2集团决策委员会对《项目项目初步测算》进行审议，讨论项目运作的可能性。

通过评审，则由研发策划中心总监主持下一步的项目可行性研究工作，若没有通过，则由研发策划中心拓展人员重新选取可能项目

3.3对于通过初步评审的项目线索，由研发策划中心总监组织各相关职能中心总监主持进行项目可行性研究。

研发策划中心各部门经理、总策划师负责市场研究、产品定位、投资估算等分析，项目营运中心总监提供工程技术分析，财务中心总监提供财务收益及融资分析，对于商业地产，由购物中心总经理参与进行商业运营分析。

最终由研发策划中心总监归总形成《项目可行性研究报告》并交集团决策委员会评审

3.4集团决策委员会对《项目可行性研究报告》进行评审，并提出修改建议，由研发策划中心继续牵头修改，经过多次反复评审之后，最终决定是否进行项目投资。