最新股东大会决议董事会决议监事会决议Word文档格式.docx
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临时(或者年度)股东大会
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人)、、、。
2、认股人(或者代理人)、、、。
(无认股人的,删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东、、。
(无新增股东的,删除该款)
4、出席会议董事:
、、、、。
(注:
也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共×
×
名(其中代理人×
名),代表公司股份×
万股,占全部股份总额的×
%,本次股东大会的举行符合法定要求。
)
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。
经与会股东审议,(一致)通过如下决议:
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。
包含原营业期限年限)。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围变更为。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、同意公司董事、监事的任免决定:
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;
其中,×
名赞成,代表股份×
万股;
名反对,代表股份×
名弃权,代表股份×
万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;
(3)………………
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;
(2)同意选举(XXX)为新监事;
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。
(公司减少注册资本,应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)
七、同意公司类型由变更为。
八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、、、组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。
本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十、其它需要决议的事项请逐项列明:
。
十一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
会议主持人:
(签字)
记录人:
出席会议董事:
、×
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。
上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。
但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;
临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;
发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
6.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8.凡有下划线的,应当进行填写;
要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
9.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;
多页的,应打上页码;
内容涂改无效,复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议
临时(或者第XX界次)董事会会议
(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX界次)董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×
出席了本次董事会会议,会议由×
主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×
的董事长职务,选举×
为公司新一届监事会的董事长;
决定免去×
的副董事长职务,选举×
为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
出席会议董事(签字):
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。
请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的,应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决,实行一人一票;
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的,应当进行填写;
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;
多页的,应打上页码,加盖骑缝章;
XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要
全体职工(或者职工代表)、、。
(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况)
因上一届职工监事×
任期届满(或免职),重新选举产生职工代表×
名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定,本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×
主持。
经与会人员表决,一致通过重新(或继续)选举×
作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。
监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)
XXXX股份有限公司监事会决议
临时(或者第XX界次)监事会会议
出席会议人员:
(全体监事)、、。
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX界次)监事会会议。
新一届监事会全体成员×
出席了本次监事会会议,会议由×
召集和主持,一致通过如下决议:
一、免去×
的监事会主席职务,选举×
为新一届的监事会主席。
二、免去×
的监事会副主席职务,选举×
为新一届的监事会副主席。
(若未设副主席的,请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名):
XXXX股份有限公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会,会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2),并决定对公司章程作如下修改:
一、第XX条原为:
“………………”。
现修改为:
二、第XX条原为:
股份有限公司(盖章):
法定代表人:
XXX(签字)
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。
变更登记事项涉及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;
如涉及的事项或内容较多,可提交新修改后并经发起<
股东>
或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容。
4.股东为自然人的,由其签字;
股东为法人的,由其法定代表人签字,并在签名处盖上单位印章;
签名不能用私章或签字章代替,签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的,应当进行填写;
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;
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