最新农村信用社SWIFT系统管理办法Word格式.docx
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第五条用户的业务操作权限应相互制约,任何对外发报以及发报的修改都必须双人以上操作完成。
可按以下要求设定用户:
(一)用户不能复核或授权自己编辑或修改的电文,但可以授权自己复核的电文,即一笔电文中复核和授权可以同为一个用户;
(二)根据业务需要,有复核和授权权限的用户,可以同时有权限编辑或修改,但自己编辑和修改的该笔电文只能由另一个用户复核和授权;
同样的,有编辑和修改权限的用户,可以同时有权限复核和修改,但自己复核和授权的该笔电文只能由另一个用户编辑和修改。
第六条安全管理(SECURHY)是通过国际业务部门和科技部门各一名安全管理员各持一半密码共同完成上机操作,主要职责是对系统管理员(SYSTEMMANAGEMENT)和操作员(USEROPERATION)的用户权限进行开立、修改设置和授权。
安全管理员所持密码是整个SWIFT系统的最高权限,也是安全和风险控制的关键,必须由二人妥善保管,严禁互相借用或只由一人掌握。
第七条安全管理员对其他用户进行设置后,应分别将自己掌握的一半密码先后保密地通知用户本人,随后及时销毁密码记载资料,不得将密码通知用户以外的其他人。
用户本人应在得知密码后第一时间登录系统并修改密码,随后及时销毁密码记载资料。
第八条安全管理员应具备以下条件:
(一)初级以上专业职称;
(二)熟悉英文,能够胜任上机操作;
(三)两年以上本专业工作经验;
(四)品行良好,一年内没有受到记过以上处分;
(五)国际业务部门和科技部门各一人,负责本系统安全管理,可以兼任除SWIFT业务工作以外的其他工作。
第九条安全管理员发生变动时,应上报分管领导,待批准后才可以进行工作交接。
第十条安全管理员应定期(每月一次)检查安全日志(SECURITYLOGGING)中的记录,如发现有人擅自动用或改变SWIFT内部设置等异常情况,应立即查实并及时处理,以杜绝事故的发生。
第十一条如需新增用户、撤销或停用用户、修改权限等,经分管领导批准后,由两个系统安全管理员共同执行;
允许为需要经常外出的人员指定后备人员并配以相当的用户操作权限。
第十二条安全管理员应建立用户管理档案,对各用户权限变动加以登记。
第十三条安全管理员对因工作调动、岗位调整的系统用户,应办妥用户撤销、变更手续;
不得以工作交接名义借用系统用户;
不得为前来参观和学习等任何外来人员和非本部门人员开立系统用户,也不得借用用户;
技术人员进行系统检测、维护、维修时不得借用他人用户,有需要的,由用户本人现场上机操作。
第十四条SWIFT系统密押由指定专职人员负责管理。
第三章系统管理
第十五条科技部门设置系统管理员,其职责为参数调整、路径设置、接口监控、数据备份、文件清理、故障恢复、设备和软件升级管理等。
第十六条国际业务部门设立系统管理员,协助处理业务、测试和管理工作;
负责与SWIFT组织的日常交往工作。
系统管理员应定期(至少每周一次)检查系统上长时间未复核或授权的电文、有错误的(NAK、REJECT、UNDELIVERY)电文,核实情况,确保电文成功发出,并对废弃电文进行清理(CANCEL),控制误操作和违章操作风险。
第十七条SWIFT系统升级及升级软件和设备购买的申请,应由国际业务部门和科技部门共同会签,并报分管领导批准。
第十八条科技部门系统管理员每次调整参数和路径都应作详细记录及存档备查;
备份的数据应至少保留五年,建立档案库以妥善管理,严禁对外泄露和擅自使用;
当线路发生故障时,系统管理员应及时给予排除和恢复。
第十九条科技部门系统管理员应定期(每周至一个月,依系统情况确定)对数据资料(IMHQ、OMHQ、WNAQ及REJQ)进行备份(ARCHIVE)和清除(PURGE),以防止上述报文队列因超容量而导致意外,并将电文活档(LIVEMESSAGE)控制在适当且方便查阅的范围内。
数据备份和清除应作详细记录及存档备查;
当文件因超容量导致系统运行故障时,应釆取紧急的处理措施备份系统,并详细记录处理情况。
第二十条与业务系统的接口建立、设置、维护应由科技部门系统管理员亲自进行,并做好接口通讯安全和数据资
料保密工作。
第二十"
一条科技部门系统管理员应经部门领导的批准和安排进行设备和软件升级、测试、投产工作;
在进行关闭和切换系统等维护工作时应提前通知国际业务部门。
第二十二条每天业务终了后,系统管理员应在规定的业务时间内启动和断开SWIFT主机与SWIFT组织通信中心的通信连接。
严禁用户未经部门领导批准在夜间和非工作日进行报文编辑和发送工作。
因加班、测试需要延迟系统或通讯关闭以及重新开启系统和通讯的,应经部门领导批准;
对非工作时间在系统上进行业务操作进行严格管理,并不得单人操作。
第二十三条系统管理员应定期在主机的“监控窗口”(MONITORING)上检查和监控系统运行情况,发现异常情况及时向分管领导汇报。
第四章操作管理
第二十四条未经部门领导审批不得在SWIFT系统中直接录入报文;
建立发报登记簿,登记每日SWIFT系统中发报情况,并在营业终了与前台业务人员核对。
输入(编辑、修改)、复核、授权三级权限进行分离管理,不可越权操作。
严禁一人掌握两个及两个以上用户;
严禁借用、盗用用户。
第二十五条输入、复核、授权人员应确保所用SWIFT电文格式和内容的正确性、规范性及处理业务的及时性,不得随意串用电文类型、格式;
对外付款不得提前发报;
查询查复应及时回复。
第二十六条每个用户上机操作时必须以业务资料底稿为准,保证电文与业务的关联性、一致性,避免重复和遗漏,各人完成操作后应在底稿上签字,并归档保管,以明确各自的责任。
发报出错需要重发的,应以出错报文为基础进行修改,确实无法修改的,应先删除错误电文后再重新发报,并将所打印的正常和错误的电文一并装订归档,避免重复。
第二十七条用户必须严格遵守保密制度,不得随意翻阅、打印和复核与自己岗位无关的电文、业务数据。
第二十八条各工作人员的用户名称(USERNAME)及密码(PASSWORD)应严格保密、使用和控制,并按要求定期更新密码。
以下情形属严重违章:
(一)向他人泄露密码,或窃取他人的密码;
(二)同一名工作人员在同一操作系统上拥有两个或两个以上用户;
(三)停在电文编辑界面并离开工作站20分钟以上的;
退出电文编辑界面但未注销用户并离开工作站5分钟以上的;
在未注销用户的情况下未离开工作站但连续不操作超过1小时以上的。
中国的机场业既感受到了未来强烈的市场竞争压力,也感受到其中蕴藏着巨大的发展机会。
第二十九条严禁任何人员在外出、离岗及其他情况下将用户和密码借用给他人。
遇实际需要外出时,应安排、授权、委托他人以操作人本人用户上机操作,不得借用用户和密码。
第三十条通过外接业务系统处理电文的,业务人员和管理人员应跟踪电文收发情况,检查发现外接业务系统发出电文在SWIFT系统中被卡(REJECT、UNDELIVERY、NAK),应凭业务系统中打印的电文对照修改错误电文,复核和授权人员应核实电文错误情况,确保与业务一致,避免重复发报、
一是在销售处的基础上成立了营销部,内设市场部、销售一部、销售二部、国贸部、全程信用管理部,使其功能由单一的产品推销发展成为多功能的市场营销组织,提高了营销活动对市场变化的快速反应能力和全过程服务质量。
帮助现有的代理商拓展其营销网络;
第三十一条线路及收发报工作由专职人员负责,其职责是监视和确保线路的安全性及收发报文的及时性、准确性。
第五章设备和机房管理
第三十二条设备管理的风险控制包括主机、交换机、终端、网络设备、移动介质和软件的管理。
设备管理由科技部门按生产设备管理要求严格监控和管理。
主机服务器和其他重要设置应放置在机房,并实施人员出入管理。
(1)社区卫生服务将进一步展开,客观上量大面广的常规诊治仪器的需求上升;
卫生系统要通过整顿农村卫生院(所),要求他们在近两年内逐步配备化验仪器、小型B超、小型高压消毒器等常规性仪器设备,从而使该类器材市场销售额呈上升态势。
第三十三条未经允许,技术人员和其他人员不得对主机设备和软件独自操作;
不得擅自修改系统的程序和文件结构。
程序修改变动前须贯彻审批手续,修改过程须至少两名科技部门人员在场;
修改时做好备份和操作记录;
修改后应进行测试和确认,经核实批准后才能提交生产;
操作记录档案和审批资料由科技部门保存。
第三十四条SWIFT系统的所有终端和主机必须是专用微机,严禁与其他无关系统共用;
严禁在终端上玩任何游戏;
系统安装后严禁从其他电脑中拷贝任何程序或文件到终端上;
严禁在终端上使用任何未经病毒检测的软盘、⑶或其他存储介质;
除系统备份外,严禁拷贝SWIFTPC-CONNECT及ALLIANCE终端软件和文件;
通讯电话线必须专线专用。
第三十五条SWIFT系统应定期做好系统备份、数据备份,主机应有备用机。
系统安装软件和备份数据是高度保密和重要资料,应釆用符合标准的介质存储并标记、集中保管、登记取用情况。
备份和保管工作必须达到生产系统管理要求。
第三十六条科技部门负责所有设备和生产环境的购置、
1.2公司基本情况安装、维护、更换;
负责系统测试的安排和测试设备的管理。
国际业务部门发现系统和设备异常情况的,应及时通知科技部门处理,不得擅自处理。
第三十七条SWIFT系统机房系保密重地,非SWIFT系统工作人员,未经允许不得入内。
SWIFT系统机房设备应有序排列,保持整洁、宽敞、通风,不得摆放杂物,且应符合机房的管理要求。
(单位:
millionUSD)第六章应急管理
第三十八条除了系统备份外,在业务层面建立应急机制并规范管理。
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第三十九条外接的业务系统能够完成自动收发报的,业务人员应在业务系统进行操作,不得随意在SWIFT终端上手工发报。
业务系统正常运作但无法完成个别电文收发的,应经业务主管人员同意后方可在SWIFT终端上发报,操作人员应在业务底稿或打印电报上签名并归档,应避免与业务系统
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