公司变更决议、决定范本Word格式.docx
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同意股东王XX将持有的贵州XX贸易有限公司XX%(出资额人民币XX万元)的股份转让给刘XX。
股权转让后公司全体股东出资情况如下:
刘XX出资XX万占注册资本的XX%,李XX出资XX万占XX%,转让前后债权债务及其它事项,由转受让双方根据国家法律法规的规定各自承担相应责任;
二、同意公司名称由贵州XX贸易有限公司变更为贵州YY贸易有限公司;
三、同意公司住所由贵州省XX市XX县XX路……变更至贵州省XX自治州XX县XX路XX号。
三、同意公司经营范围变更为:
销售:
XX、XXX、XX、XX;
进出口贸易。
四、公司法定代表人由王XX变更为李XX;
免去王XX执行董事的职务,选举李XX为公司执行董事。
免去张XX监事的职务,选举刘XX为公司监事。
五、按此决议修改公司章程中的相关条款。
全体股东签字:
20XX年XX月XX日
范本二:
股东大会会议记录(股份有限公司适用)
贵州XX贸易股份有限公司
股东大会会议记录
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前XX天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:
20XX年XX月XX日(星期X)上午X点
2、召开地点:
公司会议室
3、召开方式:
现场投票
4、召集人:
本公司董事会
5、主持人:
董事长王XX先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:
本公司全体股东
8、大会列席者:
本公司监事会
三、会议出席情况:
股东XX人,占公司有表决权的总股本的XX%,出席会议的股东人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《关于公司名称变更为贵州YY贸易股份有限公司的议案》,表决情况:
同意3票,占出席会议有效表决权的100%;
反对0票,占出席会议有效表决权的0%;
弃权0票,占出席会议有效表决权的0%。
表决结果:
提案通过。
2、审议《关于公司住所变更为贵州省XX自治州XX县XX路XX号的议案》,表决情况:
表决情况:
3、审议《关于王XX不再担任公司董事并增补刘XX为公司董事的议案》,表决情况:
反对0票,占出席会议有效表决权的0%;
4、审议《关于变更公司经营范围增加进出口贸易的议案》,表决情况:
5、审议《关于修改公司章程的议案》,表决情况:
会议主持人及参会董事签字:
贵州XX贸易股份有限公司
20XX年XX月XX日
范本三:
董事会决议(股份有限公司及设董事会的有限责任公司适用)
贵州XX贸易有限公司
董事会决议
经公司董事会议一致通过:
一、免去王XX董事长的职务,选举李XX担任公司董事长,任期三年。
二、解聘王XX总经理的职务,聘任李XX为公司总经理。
公司董事长、总经理的任职资格经审查,上述被选人员均非国家公务员,确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定,并愿为其真实性承担责任。
全体董事签名:
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