企业制度规范组织架构设立和规章制度建设Word格式文档下载.docx

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总经理

董事会秘书

职工大会

薪酬与考核委员会

审计委员会

战略发展委员会

监事会

行政人事部

投资管理部

市场营销部

审计部

物流事业部

副总经理

财务总监

财务部

控股公司A

控股公司B

控股公司C

公司组织架构图

第5条股东大会

1．股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。

按照公司章程的有关规定履行其相关权限。

2．股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。

（1）年度股东大会，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

（2）临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。

召开临时股东大会的情形列表

序号

具体情形说明

1

董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者本公司章程所定人数的2/3时

2

公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时

3

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时

4

董事会认为必要时

5

监事会提议召开时

6

法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形

第6条董事会

1．董事会对股东大会负责，按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。

2．董事会由9名董事组成，设董事长1名。

3．公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。

4．董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

5．董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。

第7条监事会

1．监事会由5名监事组成，包括2名职工代表。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2．监事会设主席1人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

3．董事、高级管理人员不得兼任监事。

4．监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

5．监事会每6个月至少召开一次会议。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第8条经理层

1．公司设总经理1名，副总经理不超过3名，财务总监1名。

2．总经理由董事会决定聘任或者解聘。

副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。

3．总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。

4．总经理列席董事会会议。

第9条董事会下设机构

1．公司董事会下设董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

2．董事会秘书、各委员会主任委员由董事会决定和聘任。

3．董事会下设各个机构的主要职责如下表所示。

董事会下设机构职责一览表

董事会下设机构名称

董事会下设机构职责

主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，信息披露事务的办理等事宜

主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议

主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作

主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；

负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案

4．战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则参照公司董事会《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。

第10条经理层下设职能机构

1．公司目前下设内部职能机构有行政人事部、财务部、投资管理部、市场营销部和审计部、物流事业部。

各个部门的主要职责如下表所示。

职能部门职责一览表

部门名称

部门职责

◆行政人事部行政协调、人力资源管理和办公保障中心，主要承担公司内部及与外部相关组织的沟通协调、人力资源规划管理、综合服务保障、外事管理等职能，以确保公司人力资源高效率配置和内部管理体系的完整平稳运作

◆财务部是对企业的经济活动进行业务核算及财务管理的核心部门，其主要职能是按照国家有关财务会计制度，真实、完整地反映企业的财务状况和经营成果。

同时，通过有效的财务管理，使企业降低经营成本、提高劳动生产率，实现企业资本的保值增值

◆投资管理部作为公司投资规划中心和下属控股公司董事会常设的日常管理机构，主要承担投资计划论证、实施以及投资项目股权经营管理、资产管理、法律事务等职能

◆市场营销部主要承担公司的业务开发、项目策划、销售管理、客户管理、业务协调和商务事务处理，并参与、配合、协调、指导下属公司的市场营销和客户管理等工作

◆审计部在董事会审计委员会的指导下独立开展工作，主要负责对公司及所属成员企业的内部控制、风险管理、经济效益、财务收支及有关的经营活动进行审计监督，并向公司经营层或审计委员会及监事会报告

◆物流事业部承担物流项目的开发，按市场化原则组织企业内各物流板块资源以推进项目实施，通过项目带动和业务创新推动公司的物流资源整合和现代化物流的发展

2．公司各部门负责人及部门员工由经营层决定和聘任。

审计部负责人选应事先经审计委员会确认。

第3章机构运行机制

第11条主要业务流程如《内部控制管理手册》所示。

第12条相关权限指引如《内部控制管理手册》所示。

第13条公司应不断梳理企业治理结构，完善决策、执行和监督职能。

第14条公司应重点关注以下三个方面的问题，一旦发现问题，应及时按规定的权限和程序进行调整。

1.董事会是否按规定定期或不定期地召集股东大会并向股东大会报告；

是否严格认真地执行股东大会的所有决议；

是否合理地聘任或解聘总经理及其他高级管理人员等。

2.监事会是否按照规定对董事、高级管理人员进行监督；

在发现相关人员违反法律法规或损害公司利益的行为时，是否能够制止、纠正其行为或提出对其予以罢免的建议等。

3.经理层是否认真有效地组织实施董事会决议；

是否认真有效地组织实施董事会制订的年度生产经营计划和投资方案；

是否能够完成董事会确定的生产经营计划和绩效目标等。

第15条公司投资管理部负责草拟并执行对子公司的管控制度，对子公司的发展战略及重大投资决策制定、主要资产处置、董/监事派出及高级管理人员管理、内部控制体系建设等事项，按相关规定予以严格管控。

第4章附则

第16条本规范报董事会审批后生效。

第17条本规范由董事会负责解释、修订。

第18条各下属子公司遵照执行，各参股公司可参照执行。

1．4．6组织架构调整规范

下面是某公司的组织架构调整规范，供读者参考。

组织架构调整规范

1.规范公司组织架构管理，使公司组织架构调整规范化、合理化和程序化。

2.加强各部门内部结构调整以及部门内部人员变动管理。

第2条适用范围

1.本办法规定了公司范围内所有组织架构调整的流程和规范。

2.本办法适用于公司内部各种组织架构的调整以及部门内部人员的岗位变动。

第3条含义界定

组织架构调整包括工作模块或工作团队的增加、减少、合并、分裂，工作职责和工作分工的变动；

人员配置的变动等。

第4条组织架构调整依据

1.各部门、各员工的内部考核结果。

2.公司经营目标和生产经营变化情况。

3.组织架构设计中存在职能交叉、缺失情况。

第5条公司组织架构调整分级

1.一级组织架构调整主要是指公司级组织架构调整。

2.二级组织架构调整主要是指职能模块级组织架构调整，以各副总所管理的模块区域为单位。

3.三级组织架构调整主要是指部门内部组织架构调整。

第2章组织架构调整责任划分

第6条董事长、总经理

1.负责对公司级组织结构调整提出意见并责成相关部门组织相关人员进行讨论。

2.负责把公司级组织结构调整上报董事长（董事会）以获得批准。

3.负责对职能模块级组织结构调整进行审批。

4.负责对涉及管理/技术人员增加及主管级以上人事变动的部门级组织结构调整进行审批。

第7条各主管副总经理

1.负责对所管理的职能模块的组织结构调整提出意见并组织相关人员进行讨论。

2.负责把职能模块级组织结构调整上报总经理以获得批准。

3.负责对所属部门的部门级组织结构调整进行审核/审批。

第8条各部门负责人

1.负责对本部门的组织结构调整提出意见并组织相关人员进行讨论。

2.负责把本部门的组织结构调整上报主管副总和首席营运官（涉及管理/技术人员增加及主管级以上人事变动的）以获得批准。

3.负责组织结构调整后涉及本部门相关人事变动的申请流程的履行。

第9条人力资源部

1.负责各种调整方案的分析、整理，并提供专业意见。

2.对出现的不符合公司发展要求的调整需求有权予以否决。

3.负责对职能模块及部门的职能职责进行整合，并在审核后予以公布。

4.负责涉及人事变动相关手续的办理。

5.负责经审批的组织结构调整及相关资料原件的归档保存。

第10条其他

公司组织结构及部门职能、职责增加或删减等被批准后，相关部门在体系文件中应及时予以更新和替换。

第3章组织架构调整程序

第11条公司级组织架构调整程序

1.由公司董事会提出组织架构调整意见。

2.公司人力资源部按照董事会所提出的调整意见，拟定公司组织架构调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工和人员配置。

3.公司级组织架构调整方案上报董事长审批。

4.对于公司级组织架构调整中涉及的人事调整问题，参照公司的人事调整相关规定执行。

5.经批准的新组织架构以及相关人事调整在公司内颁布实施。

第12条各主管副总所管理的职能模块级组织架构调整程序

1.由各主管副总提出调整意见。

2.公司人力资源部按照各主管副总所提出的调整意见，整理汇总出调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工和人员配置。

3.调整方案上报总经理审批。

4.对于职能模块级组织架构调整中涉及的人事调整问题，参照公司的人事调整相关规定执行。

第13条部门级组织结构调整程序

1.由各部门负责人提出调整意见。

2.由各部门内部安排人员，整理汇总出调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工、人员配置。

3.调整方案上报人力资源部审核，主管副总审批。

对于调整过程中涉及管理/技术人员增加及主管级以上人事变动的调整，须报总经理审批。

4.对于调整方案中涉及的人事调整问题，参照公司的人事调整相关规定执行。

但属于部门内部除升职外人事变动的，需填写“部门内部人事变动审批表”。

5.经审批的组织结构及相关资料原件由人力资源部归档保存。

第14条本规范经董事会审批通过后生效。

第15条本规范的最终解释权归人力资源部所有。

第16条本规范与公司其他