总经理任期目标责任制Word文档格式.doc
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1、公司年度收入未达到年度计划的80%。
2、不良担保贷款率3%(含3%),今年从六月一日开始计算。
3、未按公司管理制度规定,挪用或造成金额在2万元以上损失的。
4、有意隐瞒公司经营情况的。
5、逾期担保贷款在三个月以上未起诉的,年度达两笔以上的。
6、未经董、监事会批准,擅自团购物品的。
7、一年内未在规定时间内提交董、监事会成员报表达两次以上的。
桐城市民生担保公司董监事会例会及议事规则
公司因工作需要须召开各种会议,为保证会议如期举行和达到预期效果,根据公司《章程》规定,特制定本议事规则,以下称《董监事会议事规则》。
一、会议召集方式
1、股东大会和董事会会议由董事长召集并主持,也可由董事长或三分之二以上董事委托副董事长主持,根据公司实际情况监事可参加董事会会议,并行使同等表决权。
(董事会选举例外)
2、监事会在认为有必要时,可以提意召集召开临时股东大会。
3、通知办法:
股东大会在会前30日发出书面通知,并载明出席地点、时间及会议内容,会前三天以电话再通知一次;
董事会、监事会会议在会前七日发出书面通知,和会前二日分别用电话通知。
二、议事规则及表决方式
1、议事规则:
股东大会及董、监事会,实到人数达到应到人数三分之二以上时方可举行。
由董事长或监事长向会议提交报告和应讨论内容及方案,董事、监事有三分之一以上与会人员提出议题均可列入会议讨论议程。
2、表决方式:
股东在选举时以股份多少行使选举权;
董、监事以每人一票行使选举权和表决权。
表决以无记名投票和兴手两促方式进行,只有获实际到会人数的三分之二以上表决方可通过,对审议的事项采取逐项表决的原则,即该提案审议完毕开始表决,一项提案未表决完毕,不得审议、表决下一提案。
3、公司在日常工作中,董事长认为个人不能作出决定的事项,可以召集副董事长、监事长和总经理如开临时会议,并将会议决定事项开成记录。
重大事项应在下一次董、监事会上通报。
三、例会时间及规则
1、股东会应在每年的四月份以前举行一次。
根据《章程》规定特殊情况可召开临时股东大会。
2、董事、监事会每季度召开一次,会议一般在每季度的第一个月中旬召开。
董事出有因、副董事长、监事长、和总经理每月应召开一次工作会议,总结上月的工作情况,分析并解决存在的问题,形成会议记录。
董事长、副董事长、监事长、总经理及全体员工每周六上午召开例会。
四、缺席(请假)及代理制度
1、凡得悉会议通知或电话通知,即为送达,与会人员应按时参加会议,原则上不得缺席、迟到。
2、董、监事会会议应当由董、监事本人出席,董、监事因故不能出席的,应事先书面或电话向董事长或召集人请假,也可以书面委托其他人出席,每年不超过二次。
书面委托应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董、监事代理人应当在授权范围内行使代理人的权利。
董、监事未出席会议,亦未委托代理人出席的,视为放弃在该次会议上的表决权。
3、董、监事每年出席会议次数少于会议总数的三分之二及以上的,或者连续两次未能亲自出席但也不委托其他人代为出席的,视为不能履行职责,作为自动辞职处理,并向股东大会通报。
五、会议会风及记录整理
1、与会人员应根据会议议题发表意见或建议,并且做到一事一议,要文明礼貌、节约时间、依次发言,原则上不得打断别人发言,充分发扬民主。
会议议程未结束不得退场,中途退场视为缺席。
2、董、监事会会议应有完整的记录,出席会议的董、监事和记录人,应当在会议记录上签名。
并经记录人整理全,以会议纪要形式给参加会议人员每人一份。
出席会议的董、监事有权要求在记录上对其在会议上发言作出说明性记载。
会议记录应作为重要档案资料予以妥善保管。
董、监事应当在会议决议上签字并对会议的决议承担责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事或监事可以免除责任。
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