股东、董事、监事、董秘Word格式文档下载.docx
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1.对公司的经营策略和投资规划做出决策;
2.选举和更换董事,决定有关董事的报酬事宜;
3.选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事宜;
4.审议批准董事会的报告;
5.审议批准监事会或监事的报告;
6.审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案;
7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
8.做出发行公司债券的决议;
9.做出公司增加或者减少注册资本的决议;
10.做出股东向股东以外的人转让出资的决议;
11.做出公司合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议;
12.修改企业章程。
监事会
在股东大会领导下,对董事会和总经理的行政管理系统行使监督职责。
1.检查公司的经营效益、财务、资产运营等情况,并有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况;
2.检查公司财务,核对公司会计报告、营业报告和利润分配方案,查阅账簿和其它会计资料等各种资料的真实性、合法性;
3.对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、融资、担保、产(股)权转让等经济行为进行监督;
4.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、法规、行政规章、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
5.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,必要时向有关主管机关报告;
6.当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、行政规章或者公司章程的规定给公司造成损失、应当承担赔偿责任,而拒不承担时,依法向人民法院提起诉讼;
7.对公司董事、高级管理人员的考核提出建议;
8.对公司独资、控股子公司及重要的参股公司依法进行监督;
9.执行法律、法规、行政规章和公司章程规定授予的其他职权。
董事会
董事会是由董事组成,对内掌管公司事务,对外代表公司经营决策。
1.负责召集股东会;
2.执行股东会决议并向股东会报告工作;
3.决定公司的生产经营计划和投资方案;
4.决定公司内部管理机构的设置;
5.批准公司的基本管理制度;
6.听取总经理的工作报告并作出决议;
7.制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
8.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
9.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
董事会秘书
负责对外纰漏公司信息、投资者关系管理,对内负责股权事务管理、公司治理、筹备董事会和股东大会,保障公司规范化运作等事宜,对董事会负责。
1.准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;
2.筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件;
3.负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;
4.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
5.使公司董事、监事、高级管理人员明确应该担负的责任,遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;
6.协助董事会行使职权,在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时,应及时提出异议;
7.为公司重大决策提供咨询和建议;
8.处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;
9.公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。
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