企业三会材料模板一Word格式.docx

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修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。

（三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。

全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。

二、会议

（一）股东（大）会

⒈股东（大）会由董事长主持召开。

⒉股东（大）会会议通知包括以下内容：

⑴会议日期和地点；

⑵会议期限；

⑶事由及议题；

⑷发出通知的日期。

⒊股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；

5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过；

6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；

⑵股东姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。

（二）董事会

⒈董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。

董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。

总经理、监事应列席会议；

副总经理、财务负责人可列席会议；

⒉董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席；

⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

⒋董事会会议通知包括以下内容：

⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。

⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

⒏董事会表决票应至少包括如下内容：

⑴董事会届次、召开时间及地点；

⑵董事姓名；

⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。

⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。

（三）监事会

⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议；

⒉监事会会议通知包括以下内容：

举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期；

⒊监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改；

⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权

⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过；

⒍监事会表决票应至少包括如下内容：

⑴监事会届次、召开时间及地点；

⑵监事姓名；

⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。

（四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。

年度三会董事会议案模板

一、董事会目录模版

二、董事会通知模版

三、董事会表决模版

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

一、董事会议案目录

1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案

2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案

3.关于公司XX年度财务决算的议案

4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案

6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案

7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案

10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案

11.需董事会决定的其他事项的议案。

*******有限公司

第届董事会第次会议材料

二〇年月日

（封面）

会议共审议以下项议案：

7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案

附件：

授权委托书

致有限公司董事会：

兹委托先生/女士（身份证号码：

）代表我出席有限公司第届董事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码：

20年月日

有限公司

第届董事会第次会议表决票

议案一：

关于公司XX年度总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《有限公司XX年度总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。

《有限公司XX年度总经理工作报告》

提案人：

（总经理）

二O年月日

XX年总体经营目标完成情况表

二、XX年管理工作成效

在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：

根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述：

（一）加强企业基础管理工作

（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强

阐述企业当年的科技投入比例数据，对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。

（三）以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理

（四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制

（五）健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险

（六）加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障

（七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌

三、存在的问题与不足

总结回顾这一年来的工作，通过广大员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保持了平稳的发展。

但是仍然存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作：

四、XX年工作要点

1.经济指标：

2.全年计划产业投资万元，完成项目建设万元，以及新建项目；

3.研发投入占销售收入%以上，对科技投入（含主要研发项目内容）及科技创新情况进行简要说明。

4.安全生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。

为完成以上目标，XX年公司将重点做好以下工作：

议案二：

关于XX年度董事会工作报告的议案

现提交《有限公司XX年度董事会工作报告》，提请本次董事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。

《有限公司XX年度董事会工作报告》

提案人（董事长）

附件：

XX年度董事会工作报告

受公司董事会的委托，在此向股东会作有限公司XX年度工作报告，请予以审议。

简单介绍XX年总体经营情况。

一、报告期经营业绩具体情况及分析

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

主要会计数据及财务指标变动情况表（近三年数据）

（二）宏观经济形势变化带来的影响

描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。

报告期内，公司实现营业收入万元，较上年同期增长（下降）%；

实现营业利润万元，较上年同期增长（下降）%；

实现利润总额万元，较上年同期增长（下降）%；

实现净利润万元，较上年同期增长（下降）%；

实现归属于母公司净利润万元，较上年同期增长（下降）

%。

公司业绩增长（下降）的主要原因是。

总资产为万元，较上年同期增长（下降）

%，主要原因是。

（三）报告期内公司主营业务及其经营状况

1.主要产品价格变动情况（产品企业用）

根据公司统计数据显示，产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降）%。

主要原因是：

详细情况见下表：

3.主营业务变动情况

4.主要费用情况（近三年数据）

销售费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于

所致；

管理费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于

财务费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于

所得税较上年同期增长（或下降）%，主要是由于

5.现金流状况分析

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）%。

主要是由于；

投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（下降）%。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）%。

主要是由于。

二、报告期资产、负债情况及分析

（一）会计制度实施情况

报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

（二）报告期内资产情况及分析

1.重要资产情况

阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况，如果用这些资产做融资抵押，请在此处说明。

2.资产