独立法人公司章程.docx

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第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区有限责任公司条例》和有关法律法规的规定，制定本章程。

第二条本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。

第三条公司在深圳市工商行政管理局登记注册。

名称：

深圳市恒翔信息技术开发有限有限公司

住所：

深圳市宝安区龙华街道民治大道汇宝江大厦三楼A313室

第四条公司经营范围:

计算机软硬件技术开发、网页设计、企业形象策划、信息咨询（以上均不含互联网上网服务及其他法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）。

经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的经营范围内从事活动。

第五条公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司，但不能再投资设立新的一人有限公司责任公司。

第六条公司的营业期限为10年，自公司核准登记注册之日起计算。

第二章股东第七条公司股东共1个：

姓名：

XXXX住所：

XXXXX

身份证号码：

第八条股东享有如下权利：

（一）有选举和被选举为公司董事、监事的权利；

（二）对公司的经营活动和日常管理进行监督；

（三）有权查阅公司章程、股东决定记录和公司财务报告，对公司的经营提出建议和质询；

（四）公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正

该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。

第九条股东履行下列义务：

（一）按规定缴纳所认缴的出资；

（二）以认缴的出资额对公司承担责任；

（三）公司核准登记注册后，不得抽回投资；

（四）遵守公司章程，保守公司秘密；

（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第十条公司成立后，应向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司登记日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或名称，缴纳的出资；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书应当由公司法定代表人签名并由公司盖章。

第十一条公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或名称；

（二）股东的住所；

（三）股东的出资额、出资比例；

（四）出资证明书的编号。

第三章注册资本

第十二条公司注册资本为人民币10万元。

股东的出资额及出资比例如下：

股东的姓名 身份证号码 出资额 出资比例

第十三条股东以货币出资。

第十四条股东应当于公司注册登记前一次足额缴纳公司章程所规定的出资额。

第十五条股东可以以非货币出资，但必须按照法律法规的规定办理有关手续。

第十六条股东可以依法转让其出资。

第四章股东职权

第十七条公司为自然人独资，公司不设股东。

第十八条股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事的报告；

（五）审议批准监事会或者监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；

（十二）制定和修改公司章程。

股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第十九条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债

务承担连带责任。

第五章执行董事

第二十条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事行使董事会权利。

第二十一条执行董事为公司法定代表人，由股东任命产生，任期３年。

第二十二条执行董事任期届满，可以连选连任。

在任期届满前，股东不

得无故解除其职务。

第二十三条执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）负责向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务方案、决算方案；

（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，解任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十四条执行董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东。

第六章经营管理机构

第二十五条公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理１名，并根据公司情况设若干管理部门。

公司管理经营机构经理由执行董事聘任或解聘，任期3年，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程和股东授予的其他职权。

第二十六条董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储。

董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人、债务提供担保。

第二十七条董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者

从事损害本公司利益的活动。

从事上述业务或者活动的，所有收入应当归公司所有。

董事、经理除公司章程规定或者股东同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。

董事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第二十八条董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。

经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经股东决议，可以随时

解聘。

第七章监事

第二十九条公司不设监事会，设监事１人，监事由公司股东委任，任期3年。

监事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。

董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对董事、经理执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；

4、向股东提出提案；

5、依法对董事、高级管理人员提出诉讼；

6、公司章程规定的其他职权。

第八章财务、会计

第三十条公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。

第三十一条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）财务状况变动表；

（四）财务情况说明表；

（五）利润分配表。

第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。

公司法定公积金不足弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取公司法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润，按照股东的出资比例分配。

第三十三条公司法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第三十四条公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第三十五条公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。

第三十六条对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

第九章解散和清算

第三十七条公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。

第三十八条在法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。

第三十九条公司正常（非强制性）解散，由股东确定清算组，并在股东确认后15日内成立。

第四十条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。

第四十一条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；

（二）通知或者公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款；

（五）清理债权债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第四十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在

报纸上至少公告3次。

清算组应当对公司债权人的债权进行登记。

第四十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东确认。

第四十四条财产清偿顺序如下：

1、支付清算费用；2、职工工资和劳动保险费用；3、缴纳所欠税款；4、清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，分配给股东。

第四十五条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东或主管机关确认。

并向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。

第四十六条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十章附则

第四十七条本章程中涉及登记事项的变更及其他重要条款变动应当修改公司章程。

公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。

修改公司章程，只对所修改条款作出修正案。

第四十八条股东通过的章程修正案，应当报公司登记机关备案。

第四十九条本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为

准。

第五十条 公司股东通过的有关公司章程的补充决议，均为本章程的组

成部分，应当报公司登记机关备案。

第五十一条本章程的解释权归公司股东，本章程于公司核准登记注册后生效。

股东签字（盖章）：