公司工作规则Word文件下载.docx

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（八）对发行公司债券、对外投资、对外担保作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）对股东转让出资作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）公司章程规定的其他职权。

第六条公司设董事会，对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设臵；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总会计师

和其他高级管理人员，并决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）股东会赋予的其他职权；

第七条董事长为公司的法定代表人，依据公司章程行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）执行股东会决议；

（三）督促、检查董事会决议的执行情况；

（四）签署《出资证明书》；

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人行使

的职权；

（六）董事会赋予的其他职权。

第八条公司设监事会,依据公司章程行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）股东会授予的其他职权。

第九条公司设党委，公司党委发挥领导核心作用。

党委设党委书记一人，主持党委工作。

第十条公司设总经理一人，由公司董事会决定聘任或解聘。

总经理依据公司章程和董事会授权行使职权，并承担相应的义务和责任。

第十一条公司董事会成员，总经理、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，总会计师、总工程师、总法律顾问统称为公司领导。

公司领导（不包括董事会成员）的具体工作分工，由公司党委会议讨论决定。

按分工分管某一方面工作的公司领导，称为公司分管领导。

第十二条公司执行性事务实行总经理负责的领导体制。

副总经理、纪委书记、工会主席、总会计师、总工程师、总法律顾问协助总经理工作，按分工和授权负责分管、协管工作，对总经理负责。

受总经理委托，承担公司其他方面的工作或专项任务。

第十三条总经理助理、副总工程师、总会计师助理协助公司分管领导开展工作，完成公司领导交办的事项。

第十四条公司各部门主要负责人负责本部门的工作，完成

公司领导交办的事项。

第十五条公司相关员工经办理法人代表授权委托手续，可以代表公司法定代表人（董事长）行使职权，或者以公司名义进行相关业务活动。

受托人必须严格按照授权委托书的授权范围履行职责，不得超越代理权限，未经许可不得转委托。

第十六条公司根据工作需要设立相关领导小组、专业委员会或其他临时机构，负责相关工作的研究和审查，并提出建议。

若需作出决策，应履行审批或会议决策程序（经公司党委授权决定的专业领导小组除外）。

第三章 会议制度

第十七条公司建立职工代表大会会议制度；

建立党委会议、总经理办公会议、年度工作会议、专业会议、专题会议、领导班子周碰头会制度；

建立党员领导干部民主生活会和党委理论学习中心组学习制度。

第十八条职工代表大会（以下简称：

职代会）依照公司《职工代表大会条例》召开，形成职代会决议。

职工代表大会一般与年度工作会议套开。

第十九条公司党委会议制度

（一）党委书记主持党委工作，发挥党委集体领导作用，自觉接受监督。

党委成员应当尊重和支持党委书记履行职责。

（二）公司党委根据党内有关规定，按照集体领导、民主集

中、个别酝酿、会议决定的原则，讨论决定公司重大问题。

党委议事的主要形式是党委会议。

根据工作需要，可以召开党委扩大会议。

（三）公司党委会议坚持民主集中制的原则，个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织。

实行民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合、集体领导和个人分工负责相结合的制度。

（四）党委会议由党委书记主持，党委成员参加。

根据会议内容，由党委书记确定其他有关同志列席。

参加会议的党委成员人数原则上不少于党委成员的三分之二。

党委书记因故不能主持而又必须召开的党委会议，由党委书记委托一名党委成员主持，并由思想政治工作部在会前通知党委委员。

（五）党委会议事范围

1.制定贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级党组织的决定、决议的实施意见；

2.党的建设、精神文明建设以及思想政治工作规划、年度

工作计划、总结；

3.党的纪律检查工作和党风廉政建设；

4.基层党的组织组建、调整、改选、撤销；

党群工作机构的设臵、调整以及人员编制；

5.党组织工作制度的建立、修改和废除；

6.企业中层以上管理人员的教育、培养、考核、监督；

党务干部的考察、选拔、任免、调整、奖惩；

后备干部队伍的建

立、考察、培养、调整及呈报审批；

群众组织干部的审批或呈报；

7.党委换届选举、职代会和团代会的主要议程及筹备方案；

8.党员发展、表彰、奖励；

违纪党员的处理审批；

9.党组织重要活动的实施方案、群众组织工作的重大问题；

10.其他需要由党委会讨论决定的重要事项。

（六）党委会议事程序

1.党委会议的议题,由党委成员提出或由相关部门以签报形式提出，经党委书记审定后，提交党委会议审议。

2.党委会议原则上每月召开一次，党委书记可根据情况决

定临时召开。

3.对列入党委会议的议题，应当在会前充分吸收各方面意见，完成必要的论证程序。

（1）涉及重大投资和工程建设项目的重大事项，应当事先充分听取有关专家的意见；

（2）涉及公司管理干部的提名、推荐、任免、奖惩等问题，应当先由相关领导交换意见，提出初步意向，征求纪检监察部门意见后，再由人事部门考察形成考察材料；

（3）研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项和重要制度，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工群众的意见和建议。

4.党委会议的组织工作由思想政治工作部负责。

思想政治工作部主要负责人参会并负责会议记录或整理会议纪要，由党委书记签字。

查阅党委会议记录时，需经党委书记批准。

第二十条总经理办公会议制度

（一）总经理办公会议的任务是研究贯彻执行公司董事会决定和党委会议决议，部署生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。

（二）总经理办公会议实行总经理负责制。

会议由总经理召集和主持，总经理因特殊情况不能主持会议的，可以指定一名副总经理主持会议。

（三）总经理办公会议每月召开一次，原则上在河南公司月度工作例会召开后的三个工作日内召开，遇到双休日、节假日顺延。

副总工程师、总会计师助理，各部门主任、豫电公司总经理出席会议。

会议的主要内容是通报上月工作完成情况，重点是上月生产经营情况及各项指标完成情况，分析研究存在的问题，确定本月的重点工作，协调处理其他有关事项。

总经理工作部传达河南公司月度工作例会会议精神、通报月度重点工作完成情况，安全监察部、设备管理部、经营管理部、燃料采购部、财务部作专题发言。

同时根据当月实际工作情况选定1个临时部门发言。

（四）总经理办公会议的组织工作由总经理工作部负责。

总经理工作部负责会议记录并整理会议纪要，《总经理办公会议纪要》由总经理或总经理指定的会议主持人签发。

第二十一条工作会议

（一）工作会议指公司年度工作会议。

根据工作需要，可召开年度工作务虚会、年中工作会议。

（二）年度工作会议每年召开一次，由总经理主持。

公司领导、各部门党政正职，豫电公司总经理、党总支书记、副总经理及各分子公司经理参加。

会议主要内容：

总结公司上一年度的工作，确定公司下年

度的工作思路和目标，部署主要工作；

签订年度业绩考核、安全生产、廉政责任书，并根据上年度业绩考核情况兑现奖惩。

年度工作会议由总经理工作部牵头组织，会议的主要材料

由总经理工作部组织撰写，相关业务部门配合。

会议的主要材料在会后形成公司文件，由总经理签发。

（三）年中工作会议原则上在每年七月份召开，总结公司上半年工作，部署公司下半年工作。

会议内容、组织形式和工作分工参照年度工作会议。

（四）年度工作务虚会议一般在上年末召开。

会议主要目的是分析形势，把握趋势，研究下年度工作思路、全年目标、工作重点，统一思想，形成共识。

第二十二条专业会议

专业会议指分专业召开的公司年度专项工作会议。

会议的主要内容是总结、部署各专业工作。

专业会议由相应业务主管部门负责组织，并纳入公司年度会议计划统一管理。

需要临时召开的专业会议，由业务主管部门呈报总经理或公司分管领导批准。

第二十三条专题会议

专题会议指研究、协调和处理公司专项问题的会议。

专题会议由公司领导或其委托人主持。

专题会议的会务组织和会议材料撰写由业务主管部门负责。

第二十四条月度工作例会

月度工作例会指公司按月定期召开的研究公司专项业务的例行会议。

主要包括：

安全生产委员会会议、月度安全分析会议、月度经济活动分析会议、月度政工工作例会等。

（一）安全生产委员会会议原则上每季度召开一次。

安全生

产委员会会议由总经理或总经理委托人主持，公司安全生产委员会及办公室成员参加。

会务组织和会议材料撰写由安全监察部负责。

（二）月度工作例会每月召开一次，原则上在每月10日前召

开。

1.月度安全分析会。

由总经理负责召集，安全监察部负责

通知，公司领导、各部门负责人及安全员参加。

会议由安全监

察部负责筹备并记录。

会议内容：

分析上月安全情况；

通报上月不安全事件；

对上月不安全事件提出考核意见；

通报其他单位安全事故、事件；

贯彻上级单位和政府机关关于安全方面的文件；

通报当月安全生产形势和需要注意的问题；

个别部门进行安全总结汇报；

各领导具体工作部署、安排。

2.月度经济活动分析会。

由经营副总经