内部控制与风险管体系建设咨询项目建议书PPT资料.ppt
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责权户阅读该项议书该权约3前言彩咨意向中建房地集有限公司华询诚国铁产团(以下简称“中建地国铁产”)提交此目项建议书,旨在明彩如何助中建地通化集控及全面管理体系,说华将协国铁产过优团内风险提升中建地未展平台。
国铁产来发本次目建就是建立在我中建地初步通和交流、基于此出了我项议书们与国铁产沟并给们对目展的容和方式上的一些假的基上而展的,未方基于此展充分的通项开内设础开来双开沟和探后,仍可能本建容行整。
讨对议书内进调我相信咨公司的角色是提供精确的及工具、程序们询调研(包括:
目行途及、项进径计划助行重要及活、授有知,持工作伴系等协举会议动传关识维伙关)配合客略思考,提户战供解思路,最佳及助施。
同,我期望客能以的姿投入,共决实践协实样们户够领导态积极同和推行目,做出定性的,保障目得以成功完成。
设计计划项决选择项本目建作指咨目展整程的重要文件。
所提出的目目、工作范项议书将为导询项开个过项标、究思路、工作度、工作框架和用算,作方日后立咨合同围研进计划组织费预将为双订询的重要考文件。
参本目建如有任何疑,彩咨系,系人:
对项设书问请与华询联联副总裁江斐:
021-51699369;
13122769778;
jfchina-市场总监杨波:
13817805704;
4致中国铁建房地产集团的各位领导:
承蒙中建房地集有限公司(以下中建地)的邀,国铁产团简称国铁产请华彩咨十分幸中提交本目建,透此机向各位介彩咨询荣为国项议书并过会领导绍华询咨服的丰富和到之。
询务经验独处作合力最强的本土咨公司之一,彩咨聚焦于中集型企为综实询华询为国团提供高品咨服,已成中首席集略、集管控和控家,业质询务经为国团战团风险内专成中最成功的集企服的管理咨公司。
所服的客行涉及政府及为国为团业务询务户业服金融、投合、化工、建筑房、重工机械、煤炭能源、务资综医药产通信子、消品流通、交通、食品、媒育等多域;
电费运输农业传教个领主要提供包括集略、集管控、集和控、集和人力源的管理团战团团风险内团组织资咨服;
客涵盖大型有企集、民企集和各政府等。
询务户国业团营业团级近年,彩分中石油集、中粮集、中移集、招商局集、来华别为团团动团团五集、城、中政、汽集、集、中集集、浦集矿团长资产国邮东风车团宝钢团团发团、沙集、广厦控股、立集等企提供集略、集管控、控钢团华团业团战规划团风险内咨服,深信最有能力成中建地的合作伴,利完成目。
询务为国铁产伙并顺项彩正力于知管理革管理,跋涉着中集型企展华发识与变优势开创国团业发新元的路。
希望以本目起点,在完成本目的基上,成中建地纪项为圆满项础为国铁的期合作伴,中建地的展略薄之力。
产长伙为国铁产发尽绵敬商祺!
颂华彩咨询集团2010年6月5项目团队华彩咨询服务步骤第一月第二月咨询期(培训、方案个性化,细化贯穿于全程)整合管理咨询项目全貌图第三月1.中建地希望完善已有的控国铁产内和管理体系,建立健全的部风险内控制和管理的体系,足董事风险满和中建的相要求。
会国铁关2.中建地也希望通健全的国铁产过内控和管理体系支撑公司的风险业绩高速增和跨地展,定长区扩实现既的略目和使得股价最大化战标东值。
1.中建地希望完善已有的控国铁产内和管理体系,建立健全的部风险内控制和管理的体系,足董事风险满和中建的相要求。
1.目、控体系项启动风险内现状调研诊;
断2.公司、估和排序;
风险识别评3.流程、估;
风险识别评4.分析策略;
风险与应对设计5.管理控体系建化;
风险与内设与优6.基于控的角下的流程化内视优7.全面管理和控机制;
风险内设计8.培辅导与训1.目、控体系项启动风险内现状调研诊;
风险内设计8.培辅导与训中建地高管国铁产层中建地能工国铁产职作组彩咨目华询项组中建地高管国铁产层中建地能工国铁产职作组彩咨目华询项组中国铁建地产项目需求华彩项目整体思路:
合结企部控制基本范业内规与中央企全面业风管理指引险和彩集管控模型、控模型,接中建地整华团风险内对国铁产体略思路和相要求,深入控和管理战关调研诊断内风险现状,梳理公司和流程面的提出策略,制两个层风险并应对编管理和流程改缺陷建业务进告议报、管理建议书及控和全面管理手内风险册指企有效导业提升管控水平,提升中建地的平台,。
风险国铁产经营实现风险经营6目录一项目背景思考与解读二目核心思路项设计三目解方案操作步项决与骤四目操作及价项报五彩咨的史、思想和案例华询历经营7中国铁建地产经过短短3年多的发展已经成为央企房地产公司的重要代表企业中建房地集有限公司隶于世界国铁产团属500强企业-中建股有限公司国铁份,由委管理。
国资2007年初,中建股有限公司根据“推整,整合国铁份积极进结构调资源,化重,建版”的展略,在整合全系有效源的基上,建成立优组构创优块发战统资础组了中建房地集有限公司,事房地投,隆重推出了中国铁产团专门从产资与开发业务并国建地品牌。
铁产中建房地集有限公司注金国铁产团册资20元亿,主要房地建、商品经营产开发设房售、物管理,兼房地目策、信息咨销业营产项划询,技以及售建筑材料、金术开发销属材料、装材料、五金交、化工品、机械器、通等。
公司集了房饰电产电设备讯设备业务汇地建方面的一批高工程技家、金融投家、咨家等产开发设与经营级术专资专营销询专专业人才,具有丰富的房地,具有房地建一,以建住宅小并产开发经验产开发设级资质开发设和商公主,累了良好的,公司目前已在北京、沙、西安、重、区务办楼为积开发业绩长庆成都、保定、杭州、春等地建了多目,面超贵阳长开发设个项总开发积过1100万平方米。
中建房地集有限公司不累相,究掌握房地建的律国铁产团断积关经验研产开发设规,加强部管理,在目策、程控制、量保内项划过质证,客服等方面形成了自己明的户务鲜企特色,立了良好的“中建地”品牌形象。
业树国铁产公司秉承“信、新永恒,精品、人品同在”的企价;
持俱,诚创业值观坚与时进锐意改革,勇于新。
倡“不畏、勇攀高峰、先行、中外”的企精神;
必创导艰险领业创誉业定能造出中建房地集有限公司更加煌,更加的明天。
万里山越创国铁产团辉灿烂关从头,乘破浪正。
中建房地集有限公司愿社各界朋友共同合作,携手共风当时国铁产团与会创中房地事的新煌。
国产业辉8按照公司的六年,规划2010年至2015年集公司需利分团实现润别为3.5元、亿8元、亿15元、亿20元、亿25元、亿30元。
亿近三年规划:
到2010年实现营业收入35亿元,实现利润3.5亿元;
到2011年实现营业收入60亿元,实现利润8亿元;
到2012年,集团公司要实现合理的全国战略布局,年新开工面积超过500万平方米。
营业收入100亿元,实现利润15亿元的目标。
争取利用3年左右时间,培养100名房地产领军人才,500名房地产骨干人才,1000名房地产专业管理人才的人力资源目标。
从公司的六年规划来看,公司将实现超常规的发展。
超常规的发展伴随着高度的异地扩张,在已有的版图上开辟新的版图,异地扩张带来了战略、运营和管控方面的不可回避的思考。
201020122013201420152016中国铁建地产拟定了宏伟的中长期发展规划,未来五年将进入高速发展阶段9随着中国铁建地产的高速扩张,企业面临的内控问题愈发复杂,风险也越来越大首先,企业外部环境要求进一步完善风险和内控体系建设11企业发展面临宏观环境风险:
次危机引金融危机全球体贷发对实的冲,需求,房市经济击骤减产波,招商加等;
场动园区竞争剧33国务院国资委中央企业全面风险管理指引核心思想解读:
展必先控抓发须风险财政部等五部委企业内部控制基本规范核心思想解读:
深度母公司,管机的发挥监构价必先筑控体系;
值须构内2244证监机构及交易所的风险及内控要求:
美布国颁班斯法案萨后中及上海和深交易国证监会圳所也布似法律;
纷纷颁类10其次,很多集团型企业纠缠于“抓死放乱”的管控悖论,薄弱的风险管理可能成为国企的“重灾区”1.大体量带来的海量信息和海量资源的整合难度2.高速度带来的风险与收益之间的取舍难题3.跨地域带来的信息分散与业务分散带来的集中难题4.大体量开发带来的资金、人才梯队、标准模式和内控的巨大风险5.强攻小概率事件的赌博发展模式与其成功带来的悖论6.缺乏决策与分析体系支撑的粗放经营下被放大的难题7.多层次、高代理成本下的母子公司博弈带来的集中管理无力8.纯控股心态带来的远离子公司业务的甩手掌柜综合症9.产融结合带来的发展契机与处理难题10.对法务理解的缺失导致控制无力11.上市公司缺乏市值管理导致持续融资能力遇到瓶颈12.集团管控混乱导致的组织与绩效无力支撑风险内控11在风险管理上,集团公司还面临着许多单体公司不存在问题1治理和跨层次治理带来的风险管理挑战23456789单元利益导致集团无法协同的风险总部能力缺失导致总部空心化的风险环节多、速度慢造成的信息风险和速度风险风险在集团内部交叉传递和叠加放大带来的新风险管理要求多部门、多子公司构成的利益团体,相互博弈的风险内部人控制,导致集团控制力弱化的风险产业组合和外部环境导致风险复杂化风险放大和资源摊薄的风险12目前由综合管理部牵头负责公司内控及全面风险管理体系的建设及持续监控,体系的优化完善任重而道远股东大会董事会总经理监事会副总经理副总经理副总经理(兼总会计师)总经理助理综合管理部市场发展部经营管理部规划设计部人力资源部财务部党群部审计部法律事务部副总经理总法律顾问总经理助理分子公司、参股企业分子公司、参股企业13打造风险导向的强势集团管理总部,是发挥母合优势、实现价值创造功能的必然要求强集部的打造有利于势团总将集团大战略的有效,通母公司有力的宏贯彻过观调控略的同、思想的一。
实现战协统此外,母公司在子公司(或下属机构)组织重构、风险承受能力、资源配置等诸多方面,具有子公司无可比的的,子公司所无法回避的多先天缺陷,拟质优势许在母公司看却是生俱的利好。
来与来所以母公司在子公司的管理程中,必不能越俎代庖,甚至“对过务自降辈分”,“主”地降至子公司去代替子公司行使能,母公司正需要努力的方向动层级职真是则识别、挖掘并着力放大这些优势:
14跨层次风险管理与内部控制是中国铁建地产在母子公司风险管理与内部控制管控最大的难题示意区域区域集团平台子集团平台导向导向管控管控横向组织横向组织I职能职能管控管控横向流程横向流程横向战略横向战略管控管控机制机制导向导向管控管控横向组织横向组织I职能职能管控管控横向流程横向流程横向战略横向战略管控管控机制机制业务业务管控管控横向组织横向组织I职能职能管控管控横向流程横向流程横向战略横向战略管控管控机制机制SBU平台15综上所述,中国铁建地产亟待加强风险管理与内部控制组
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- 内部 控制 风险 体系 建设 咨询 项目 建议书