决议章程模版.docx
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决议章程模版
附1:
股东决定(一人公司)
晋中**********有限公司
201*年第*次股东决定
时间:
****年**月**日
地点:
公司办公室
参会人员:
***
列席人员:
***
主持人:
***
经参会人研究,形成如下决定:
1、一致通过公司章程九章二十六条。
2、一致同意在山西省晋中市榆次区*******组建晋中************有限公司,由***以货币形式出资组建,注册资本**万元,出资比例**%。
3、同意任命***担任公司执行董事兼法定代表人,并聘任为公司经理。
4、同意任命***担任公司监事。
5、一致同意委托***办理公司注册登记一切相关事宜。
股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。
股东签名
晋中***********有限公司
****年**月**日
公司章程(一人公司):
晋中*********有限公司
章程
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由股东一人出资设立晋中********有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。
第一章公司名称和住所
第一条公司名称:
晋中**********有限公司
第二条公司住所:
晋中市榆次区************
第二章公司经营范围
第三条公司经营范围:
*****************************
第三章公司注册资本
第四条公司注册资本:
人民币**万元。
公司增加或减少注册资本必须由股东作出决定。
公司减少注册资本,还应当自做出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。
公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
股东只能投资设立一个一人有限公司。
第四章股东的名称、出资方式、出资额
第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下:
股东姓名:
***
身份证号码:
142401*************
出资方式:
货币
出资额:
人民币**万元
出资时间:
****年**月**日
第六条公司成立后,应向股东签发出资证明书。
第五章股东的权利和义务
第七条股东享有如下权利:
(1)了解公司经营状况和财务状况;
(2)任命和更换执行董事;
(3)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;
(4)公司终止后,依法分得公司的剩余财产;
(5)有权查阅股东决议记录和公司财务报告;
第八条股东承担以下义务:
(1)遵守公司章程;
(2)按期缴纳所认缴的出资;
(3)依其所认缴的出资额承担公司的债务;
(4)在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回出资;
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条公司不设股东会。
股东行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)任命和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;
(3)任命和更换监事,决定监事的报酬事项;
(4)审议批准执行董事的报告;
(5)审议批准监事的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对向股东以外的人转让出资作出决议;
(10)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
(11)修改公司章程;
股东作出上述决定时,采用书面形式,并由股东签字后置备于公司。
第十条公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司法定代表人,对公司股东负责,由股东任命产生。
执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。
执行董事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。
第十一条执行董事对股东负责,行使下列职权:
(1)向股东报告工作;
(2)执行股东的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(7)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)公司章程规定的其他职权。
第十二条公司设经理1名,由执行董事聘任或解聘。
经理对执行董事负责,行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决议;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8)执行董事授予的其他职权。
第十三条公司设监事1人,由公司股东任命产生。
监事对股东负责,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。
监事行使下列职权:
(1)检查公司财务;
(2)对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(3)当执行董事、经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事、经理予以纠正。
(4)向股东提出提案;
(5)对执行董事、高级管理人员损害公司利益的违法行为提起诉讼;
(6)公司章程规定的其他职权。
第十四条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十五条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度,并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,财务会计报告应经会计师事务所审计。
第十六条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章公司的解散事由与清算办法
第十八条公司的营业期限为长期,从《营业执照》签发之日起计算。
第十九条公司有下列情形之一的,可以解散:
(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
(2)股东决议解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散;
(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(5)人民法院依照公司法的规定予以解散。
第二十条公司解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。
清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第九章股东认为需要规定的其他事项
第二十一条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程应由股东作出决议。
修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十二条公司章程的解释权属于股东。
第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十四条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律法规为准。
第二十五条本章程由股东订立,自公司设立之日起生效的。
第二十六条本章程一式叁份,股东一份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。
股东签字:
晋中***********有限公司
****年**月**日
2
附2:
多人股东决议
晋中*********有限公司
2017年第一次股东会决议
召开时间:
2017年**月**日
地址:
公司办公室
参会人员:
***、***
列席人员:
****(有则写没有则不写)
参会情况:
于召开会议15前通知每位股东,股东应到*人,实到*人。
主持人:
****
经全体股东认真研究,形成如下决议:
一、一致通过公司章程共十章三十四条。
二、全体股东一致同意在晋中市榆次区*****组建晋中*****有限公司,由***、***以货币形式共同出资,注册资本***万元,其中:
***出资**万元,出资比例**%,***出资**万元,出资比例**%。
三、全体股东一致同意选举***担任公司的执行董事兼法定代表人,聘任***为公司的总经理。
四、全体股东一致同意选举***担任公司的监事。
五、全体股东一致同意委托***办理工商注册登记一切事宜。
股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。
股东签名:
晋中**********有限公司
****年**月**日
多人章程
晋中********有限公司
章 程
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,全体股东一致同意设立晋中****有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称:
晋中*****有限公司
第二条 公司住所:
晋中市榆次区****
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围:
************
第三章 公司注册资本
第四条公司注册资本:
*****万元
公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。
公司减少注册资本,还应当自做出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。
公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间
第五条 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间如下:
股东姓名
身份证号
出资
方式
出资额
(万元)
出资
比例
出资时间
XXX
142401XXXXXX
货币
X
XX%
XXXX年X月X日
XXXX
142401XXXXXX
货币
X
XX%
XXXX年X月X日
第六条 公司成立后,应向股东签发出资证明书。
第五章 股东的权利和义务
第七条 股东享有如下权利:
⑴参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;
⑵了解公司经营状况和财务状况;
⑶选举和被选举为执行董事或监事;
⑷依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;
⑸优先购买其他股东转让的出资;
⑹优先购买公司新增的注册资本;
⑺公司终止后,依法分得公司的剩余财产;
⑻有权查阅股东会会议记录和公司财务报告;
第八条 股东承担以下义务:
⑴遵守公司章程;
⑵按期缴纳所认缴的出资;
⑶依其所认缴的出资额承担公司的债务;
⑷在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回投资;
第六章 股东转让出资的条件
第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。
第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。
股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东一致同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。
第十一条 股东依法转让其出资后,由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构
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