天玺集团行政管理管控制度与操作流程.docx

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天玺集团行政管理管控制度与操作流程

天玺集团

母子公司管控体系制度汇编之

行政管理管控制度与操作流程

编制

审核

审批

版次

生效日期

修订记录

集团

总裁办

目录

第一部分集团行政行为规范

第二部分管控制度

品牌及重大事务管理办法

第一章总则

第二章职责

第三章品牌管理

第四章公共关系管理

第五章危机管理

第六章附则

信息报告管理制度

第一章总则

第二章职责

第三章常规信息报告工作细则

第四章重大事项信息报告工作细则

第五章纪律与监督

第六章附则

附录：

信息周报

管控重大会议汇编指导说明

第一章总则

第二章月度会议

第三章季度会议

第四章年度会议

第五章附则

第三部分操作流程

1.日常信息管理流程

2.重大活动管理流程

第一部分集团行政管理奖惩规定：

纪律处分的种类：

（一）轻微违纪行为（A类违纪处罚标准如下：

批评且乐捐20元。

）

1、在工作时间聊天、嬉戏、玩电脑游戏或从事规定以外之工作者。

2、上班时间未正确佩戴工作牌者。

3、上班时间睡觉或休息时间在公共区域睡觉者。

4、破坏环境卫生者，不爱护公物、节约水电，情节轻微者。

5、上班时间吃零食者。

6、上班时间手机关机，电话传达不到位，影响工作正常开展者。

7、工作时间内，未经同意私自会客或打私人电话者。

8、外出不填写外出记录或外出记录不完整者。

9、其它违反公司相关制度被认定的轻微违纪行为（上级和人事行政部、总裁办评议认定）。

（二）一般违纪行为（B类违纪处罚标准如下：

批评且乐捐50元。

）：

1、未认真执行职务者。

2、非客服人员擅自进入前台，查看、使用前台电脑、电话。

3、不遵守培训、会议纪律者。

4、被外（内）部客户有效投诉者。

5、散布不利于公司之谣言或公司业务机密，对公司造成不良影响者。

6、无正当理由缺席公司组织内（外）部培训、会议或其它活动者。

7、顶撞上司，对同事恶意攻击、诬告而制造事端者。

8、以不实理由或证明请假者。

9、一个月内第三次轻微违纪。

10、任意浪费使用公司财物或损坏公物者。

11、因工作失职或过失行为，导致损失＜1000元。

12、其它违反公司相关制度被认定的一般违纪行为（上级和人事行政部、总裁办评议认定）。

（三）严重违纪行为：

（对严重违纪者处罚标准如下：

警告且罚款200元。

）

1、泄露公司业务电话。

2、任何时间在施工现场、公司内聚众赌博。

3、疏于监督，导致属下舞弊使公司蒙受损失者。

4、忽视职责、违反工作流程和处置权限导致公司损失者。

5、造谣生事，散播不实谣言致公司蒙受重大不利者。

6、无正当理由不服从工作分配、调动和指挥影响生产及工作。

7、发现有损公司行为、安全隐患、泄密行为或泄密隐患知情不报。

8、因工作失职或过失行为，导致损失，1000元≤损失＜3000元。

9、非经同意擅自删除、拷贝公司资料。

10、其它违反公司相关制度被认定的严重违纪行为（上级和人事行政部、总裁办评议认定）。

（四）特别严重违纪行为：

（对严重违纪者处罚标准如下：

辞退、开除且罚款1000元，同时保持追究责任之权利。

）

1、自动离职，未按公司规定办理相关手续。

2、造谣生事、诋毁公司、破坏正常工作和生产秩序。

3、盗用公司印信、涂改文件、伪造证件。

4、聚众闹事，打击报复他人。

5、泄露公司的商业秘密（合同、预算、业绩、结算金额、管理制度、财务数据等）。

6、盗窃公司财产或触犯国家刑律。

7、工作或经营活动中，收受贿赂、玩忽职守、强占公司资源。

8、非经同意在外兼职或从事与公司竞争性职业。

9、在公司内以下犯上、打架、辱骂、殴打内（外）部客户。

10、因工作失职或过失行为，导致损失≥3000元。

11、其它违反公司相关制度被认定的特别严重违纪行为（上级和人事行政部、总裁办评议认定）。

（五）违纪行为的调查

公司在给与纪律处分前，应告知员工违纪事实及处理依据，员工有权进行申辩。

（六）仲裁：

集团总裁办

第二部分管控制度

品牌及重大事务管理办法

第一章总则

第一条为了加强天玺集团的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力，特制定本办法。

第二条本规定适用于整个天玺集团。

第二章职责

第三条集团总裁办负责集团整体形象的建设和维护。

（一）行总裁办负责集团统一品牌的策划与使用；

（二）总裁办负责集团层面公共关系事务及二级子公司重大公关事务的办理；

（三）总裁办配合集团相关领导处理集团重大公关事件。

第四条在集团总裁办的指导下，各二级子公司人资行政部负责所在公司的对外形象建设及维护。

（一）负责公司品牌的建设；

（二）负责公司层面常规公共关系事务的办理；

（三）配合集团总裁办和相关领导处理公司重大公关事件。

第三章品牌管理

第五条总裁办负责集团统一品牌的规划、设计、管理和维护，并参与、指导和监督二级子公司的品牌规划、设计。

第六条二级子公司人资行政部负责所在公司的品牌规划、设计、管理和维护。

第七条二级子公司品牌要与集团统一品牌具有内在的一致性，不能违背集团统一品牌的基本理念。

第八条二级子公司举办推广自身品牌的相关公关活动，事前须将详细的方案报送集团行总裁办，经审核通过、总裁审批后执行。

在执行过程中，应给予必要的支持。

第九条二级子公司由于生产经营需要而使用集团的商标或品牌标识，应事先征得集团同意。

第四章公共关系管理

第一十条总裁办负责集团层面的对外接待工作、与政府相关部门、金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。

第一十一条集团举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，总裁和/或主管副总裁进行总的决策和领导，总裁办负责制定解决方案并组织实施。

第一十二条二级子公司举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，集团总裁和/或主管副总裁进行总的决策，由二级子公司总经理进行领导，必要时集团副总裁亲自领导，总裁办负责制定解决方案并组织相关公司人资行政部实施。

第一十三条二级子公司人资行政部负责所在公司的对外接待工作、与相关政府部门、金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。

第一十四条其他对外重大事务：

在集团相关职能部门的配合下，总裁办负责或参与指导二级子公司的有关谈判，审核甚至起草相关协议、合同、章程等法律文件，负责处理所涉及的法律论证、法律纠纷、外聘律师、商标使用等法律事务，负责有关签约文本的最终审查及办理有关授权等法律手续。

第五章危机管理

第一十五条总裁办负责集团并指导各二级子公司建立针对突发性重大诉讼、重大安全生产事故和人身伤亡事故、重要财产损失、恶性经营事件、严重公共关系危机（职工、政府）以及涉外负面事件的预警系统、第一时间报告制度和应急处理机制，提高危机管理能力。

第一十六条集团监事或集团外派监事应及时对突发性事件进行独立调查，向集团提交突发性事件的专项报告，就事件本身的责任追究提出判断，作为集团领导的决策参考。

第六章附则

第一十七条本制度经董事长批准后发布执行，集团总裁办负责制订、修改并解释。

此前有关集团对二级子公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。

第一十八条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。

第一十九条本制度从下发之日起执行。

信息报告管理制度

第一章总则

第二十条为规范集团的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而提高管理效率，特制定本制度。

第二十一条本规定适用于整个集团。

第二章职责

第二十二条集团总裁办负责整个集团的信息管理工作：

（一）定期收集各二级子公司和集团总部各职能部门的工作动态和重要信息，并将信息进行汇总和整理；

（二）每月编制集团信息简报，下发到各二级子公司和集团总部各职能部门。

第二十三条二级子公司人资行政部负责收集所在二级子公司各部门的工作动态和重要信息，进行汇总和整理后上报集团总裁办。

第二十四条二级子公司各部门每周填写信息周报，上报所在二级子公司人资行政部；集团总部各职能部门每周填写信息周报，上报集团总裁办。

第三章常规信息报告工作细则

第二十五条总裁办负责制定信息简报管理制度，连同信息周报表模板（见附表）一起下发给二级子公司人资行政部和集团总部各职能部门。

第二十六条二级子公司人资行政部将信息简报管理制度，连同信息周报表模板一起下发给所在二级子公司各部门。

第二十七条二级子公司各部门须委派专人记录本部门上周的主要活动、重大事件以及其他重要信息，每周一报送人资行政部。

第二十八条二级子公司人资行政部汇总各部门报送的信息周报，必要时向相关部门咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成二级子公司的信息周报，每周二报送集团总裁办。

第二十九条总裁办汇总各二级子公司办公室报送的信息周报，必要时向相关分公司人资行政部咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成集团的信息周报。

第三十条总裁办每周三将集团信息周报报送集团各高层领导、各职能部门、各二级子公司人资行政部，同时将周报信息在公司内部OA上公示。

第三十一条经集团总裁批准后，总裁办将集团重大活动和重要信息在公司官网上公布。

第三十二条各二级子公司人资行政部将集团信息周报报送公司高层领导和各部门。

第三十三条各相关部门填写周报必须准确及时，有重大事件者必须详加说明；各二级子公司人资行政部和总裁办负责相应的催收工作。

第三十四条总裁办负责筛选整理当月的集团周报，形成集团月报并分别报送集团各高层领导和各职能部门，同时在集团OA上公示，经总裁批准后在集团官网上公布。

第三十五条二级子公司人资行政部对本公司各部门的信息简报具有核实责任，总裁办对各二级子公司办公室和集团各职能部门上报的信息简报也具有核实责任。

第四章重大事项信息报告工作细则

第三十六条集团新春工作会议，年度工作会议和其它重大会议精神的贯彻落实情况，会议结束后一周内报告。

第三十七条集团各职能部门和各二级子公司主要负责人因公出差三天及以上，提前两天请示报告。

第三十八条法院批准立案诉讼标的在50万元及以上的案件，发生之日报告。

第三十九条重伤或死亡1人及以上的生产安全事故，发生1小时内报告。

第四十条因单位的各类纠纷引发的民工、职工和社会人员的上访、斗殴等群发性重大事件，1小时内报告。

第四十一条单位或单位主要负责人的违法违纪行为情况，发现之日报告。

第四十二条区、县级及以上的领导和重要贵宾到天汉集团和二级子公司视察、访问等活动，提前三天报告。

第四十三条各类新闻媒体上涉及到集团各单位的重大负面报道，发现两小时内报告。

第四十四条重大事项报告的要求

1、实行直接报告制度。

直接报告集团总裁办，由总裁办负责及时上报总裁阅处。

2、凡各单位需要报告的重大事项由所在单位重大事项报告责任人签发后，可以通过电话、传真或电子邮件报告，在上班时间外，直接报告总裁办主任。

3、各类重大事项，必须按规定的时间要求报告，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。

4、集团有关领导对需要办理的重大事项报告，在1个工作日内要做出办理和批复。

对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，在4小时内作出明确批复，不得延误处理。

5、重大事项在按照领导的批复意见办结后，各有关单位要把办理情况向集团及时汇报反馈。

第五章纪律与监督

第四十五条不按本规定报告、不如实按时报告常规事项、重大事项的，或未按集团批复意见办理的，视情节轻重给予当事人批评教育、责令做出检查、给以降薪、撤职等处理。

具体详见《行政行为规范》

第四十六条对常规事项、重大事项报告的内容，涉办人员要严格保密，因泄密造成损失和不良后果的，要严肃追究有关人员的责任。

具体详见《行政行为规范》

第六章附则

第四十七条本制度经董事长批准后发布执行，集团总裁办负责制订、修改并解释。

此前有关集团对二级子公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。

第四十八条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。

第四十九条本制度从下发之日起执行。

附录：

信息周报

公司：

部门：

日期：

部门重要活动

培训：

会议：

接待/参观：

其他：

部门重要信息

重大责任事故：

重大人事事件：

制度/流程变更：

其他：

部门专项工作

本周重大专项工作落实情况：

下周重大专项工作：

合理化建议：

所需资源支持：

填表人：

审核：

审批：

管控重大会议汇编指导说明

第一章总则

第五十条为了加强天玺集团对二级子公司在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。

第五十一条本规定适用于集团对二级子公司进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、二级子公司高管人员述职会、二级子公司业绩与预算偏差分析会、二级子公司中高层述职会。

第五十二条会议视不同情况分别以集团总部或二级子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。

第二章月度会议

第五十三条二级子公司每月应召开财务专题会。

（一）时间安排在次月初，在二级子公司举行；

（二）由二级子公司财务经理召集，二级子公司总经理、主管副总、相关财务人员参加，集团总部委派财务管理部财务经理参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司财务经理汇报本月二级子公司的财务状况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，二级子公司总经理提出要求和指示，集团财务管理部财务经理代表总部提供意见和建议。

第五十四条二级子公司每月应召开经营分析会。

（一）时间安排在月底，在二级子公司举行；

（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团战略投资部计划经理、财务管理部财务经理参加，必要时集团总经理参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司业务部门汇报本月的销售情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，财务经理和其他部门经理提供补充意见，二级子公司总经理提出要求和指示，集团战略投资部计划经理、财务管理部财务经理代表总部提供意见和建议。

第五十五条二级子公司每月应召开部门工作总结会。

（一）时间安排在月底，在二级子公司举行；

（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划，二级子公司总经理提出质询、要求和指示；

第五十六条二级子公司人资行政部负责将以上会议纪要报送集团总裁办。

第三章季度会议

第五十七条集团总部每季度应召开二级子公司高层述职会。

（一）时间安排在季末，在集团总部举行；

（二）由集团总裁办召集，总裁、副总裁、战略投资部总监、财务管理部总监、人力资源部总监、二级子公司总经理、副总、总监（述职人）参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司总经理汇报本季度二级子公司的经营业绩、财务状况和管理状况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作计划，回答集团总部人员提出的质询，并听取后者的意见和建议。

副总、总监汇报各自分管工作本季度重点项目情况并接受质询。

二级子公司总经理、副总、总监离场后，总裁听取在场人员的意见并决定对述职人的业绩评估结果。

（四）会后，人力资源部总监将述职评估结果告知述职人，并传达总部的意见。

第五十八条二级子公司每季度应召开业绩与预算偏差分析会。

（一）时间安排在季初，在二级子公司举行；

（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团战略投资部总监、财务管理部总监参加，必要时总裁参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司业务部门和财务部分别汇报本季度的销售情况和预算执行情况，并对出现的偏差做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，二级子公司副总和其他部门经理提供补充意见，二级子公司总经理提出要求和指示，集团战略投资部总监、财务管理部总监代表总部提供意见和建议。

第五十九条二级子公司每季度应召开中高管理层考核会。

（一）时间安排在季初，在业绩与预算偏差分析会举行之后，在二级子公司举行；

（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团人力资源部总监参加；

（三）会议主要内容：

二级子公司各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门在上季度的工作完成情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后二级子公司总经理提出质询、要求和指示，集团人力资源部总监代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。

第四章年度会议

第六十条年度战略研讨及业务总结计划会：

由集团总裁办主持在集团总部每年1月上旬进行，重点是解决集团新年度的业务结构调整、战略布局、重点工作安排等方向问题，并形成具体的新年度发展战略和重点工作安排。

集团职能部门人员、二级子公司总监级以上级别高管参加。

在1.30日前，总裁办、战略投资部联合形成年度战略发展计划，董事长审批后，下发至全集团经理级及以上级别人员。

第六十一条年度审计和预算会议：

由集团总裁办主持在集团总部，于每年1月中旬进行，集团职能部门长、分公司总经理、分公司财务经理参加。

重点进行上年度各项财务数据的审计总结、按照发展战略计划编制新年度预算、进行财务分析。

集团财务部在1.30日前编制出新年度预算报董事长审批后，下发至集团各部门长、分公司总经理、财务部。

第六十二条年度绩效表彰和机构调整会议：

由集团总裁办主持在集团总部，于每年的2月10日前进行，主管级及以上人员参加。

重点是进行绩效的表彰和兑现、人均绩效的分析总结、绩效方案的调整、重要的人员调整等项工作。

集团人资部在2月15日前将上年度绩效情况及方案调整、重要人员调整形成文件，经董事长批准后下发集团各部门、各分公司总经理、人资行政部。

第六十三条第四季度的各项会议照常进行，各分公司自行进行年度各项总结会议。

第五章附则

第六十四条本制度由集团行政管理部负责制订、修改并解释，经总裁办公会议批准后发布执行，此前有关天汉集团对二级子公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。

第六十五条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。

第六十六条本制度从下发之日起执行。

第三部分操作流程

1.日常信息管理流程

流程说明：

流程名称

日常信息管理流程

管理部门

总裁办

版本版次

流程编号

流程编制

生效日期

适用范围

本流程适用于集团日常信息的上传下达

控制目的

由集团总部来管理公司内部日常信息的传播

步骤

工作内容

责任部门

责任岗位

1

各子公司按信息周报模版提供一周以来公司发生的事件

子公司行政部门

2

信息周报必须经子公司总经理签字认可

子公司总经理

3

总裁办除了收集子公司信息，还需向总部各职能部门采集相关信息

总裁办

4

根据事件的性质进行筛选，形成集团信息简报

总裁办

5

总裁对信息简报进行审核，提出调整建议

总裁

6

根据总裁建议进行调整

总裁办

7

按分级分享原则下发至相关部门

总裁办

2.重大活动管理流程

流程说明：

流程名称

重大活动管理流程

管理部门

总裁办

版本版次

流程编号

流程编制

生效日期

适用范围

本流程适用于对子公司重大活动的管理

控制目的

所有子公司的重大活动都在集团总部的控制范围内

步骤

工作内容

责任部门

责任岗位

1

重大活动包括对外公关活动、品牌推广活动、媒体宣传活动等

子公司行政部门

2

子公司总经理对活动计划作出批示

子公司总经理

3

总裁办确定是否需要总部提供支持

总裁办

4

不要总部支持的活动，集团行政管理部提出相关建议

总裁办

5

由子公司自行按计划操作

总裁办

6

需要总部提供支持的活动需要总裁审核

总裁

7

按照总裁建议对总部提供的支持进行调整

总裁办

8

相关部门提供相应支持

支持部门