丹东合同诈骗.docx
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丹东合同诈骗.docx
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丹东合同诈骗
丹东合同诈骗
篇一:
我和丹东骗子的几次交锋
我和丹东骗子的几次交锋
20XX年5月25日的上午,我突然接到一个0415开头的陌生女性的电话,电话里对方称自己是丹东某外贸公司,受朝鲜政府委托,欲采购一大批农用物资,对方问我公司是否有蔬菜控旺产品,我一听非常高兴,因为我们公司是专业做植物营养调理剂的,蔬菜控旺产品当然很全,我告诉对方有辣椒控旺、西红柿控旺等蔬菜控旺产品,还有大田上用的玉米控旺、花生控旺、大豆控旺、小麦控旺等产品。
电话里姓董的女士问我产品的价格,因为我考虑到是政府采购,所以故意把价格报到了上限,对方却没有任何反常,说是让我寄样品过去看看。
我按照她给我的地址将样品寄了过去,过了四天,董女士打过来电话告诉我样品收到了,准备给朝鲜那边看看,那边定下来后马上给我回复。
又停了三天时间,董女士打过来电话,告诉我样品朝商已看过了,准备定购五千件货,价值72万元人民币,让我最近过去丹东签订合同,签合同后朝方便打定金过来。
去时要携带营业执照复印件、公司合同章、帐号、外包装箱一个(看看是否方便长途运输)。
电话里董女士表现得很热情,说是希望公司领导能够重视这件事,这只是一个开端,以后还有很多机会和朝方合作,比如运作小麦控旺产品等。
放下电话后我兴奋不已,因为对我们公司来说,72万这样大的单子一年也没有几个,所以我决定准备去丹东签合同。
兴奋了半天之后,我仔细想了一下,对方是不是骗子,如果是骗子,她又能骗我什么呢,或者又能从哪几方面骗我呢,这或许是我的潜意识吧,因为凡事我都会想坏的一面。
下午我和公司同事商量了一下,同事说可以去一趟丹东,签合同后只要对方打款我们就发货,不打款就算了,签合同时只要是让我们先交钱的,一概不干,只要坚持这个原则,就不会上当。
随后我查了一下去丹东的火车,准备第二天过去。
晚上我一个人思来想去,怎么也无法入睡。
仔细想了一下和对方电话里的通话内容,我发现对方露出很多破绽:
第一:
对我们这个行业我感觉对方是一窍不通,从来没有问过我像产品登记证、商标注册证等一些相关手续。
第二:
对方并没有关心我们的产品质量,从来没有问过蔬菜控旺产品的用法和使用效果。
第三:
对方从来没有给我还价,虽然我报价很高。
我觉得做为商人来讲,这不符合常理。
第四:
既然是大型政府采购,采购数量也不是太小,为什么对方不过来我们公司进行实地考察,而一味邀请我们过去丹东。
考虑到对方露出的这些破绽,我敢肯定对方是骗子,好在我们还没有去丹东,所以最起码连路费也不用浪费了。
第二天上午到公司,我决定按照自己的思路套一下骗子,于是我主动给丹东的董女士打电话,我说领导对这件事非常重视,准备最近过去,我问她明天后天是周六和周日,我们要是过去的话,那边是
否有人上班,对方说没关系,我们什么时候过去,她什么时候加班。
另外我又说,因为我们公司规模较大,过去丹东那边,肯定会有公司领导一块儿过去,我要写书面报告,也就是做工作计划,问对方是否方便将她们的营业执照传真过来。
她听到后说,营业执照领导拿着出去办事了,可把朝商那边的营业执照传给我。
传过来后我看了一下,是用朝鲜语印的营业执照,上面用手写的中文做了翻译,看来对方是别有用心,想用这个给我吃一颗定心丸(恕不知这样的小技俩,拿出来骗人,简直是太幼稚了)。
我告诉她一旦定票后马上通知她。
接下来,我上用“丹东骗子”关键词搜索了一下,简直让我不敢相信,看了许多页上的内容后,感觉“丹东”和“骗子”几乎划上了等号。
很多打着外贸公司的丹东骗子,说是自己手里有朝鲜订单,让内地的企业过去丹东签订合同,等到丹东后,再以种种理由开始骗钱,比如让你交翻译费,给朝商烟酒费,过境费等,大钱小钱都骗,并且丹东人很聪明,不会过去你的企业考察的,他们专门骗送上门的钱,这些骗术在丹东可以说是妇孺皆知。
又过了5天,那位董女士又给我打了一个电话,问我什么时候能过去丹东,朝方开始催他们了,我说这两天老板正在忙工商年检,忙完这两天就过去。
我决定和骗子多过几招,看看她都有什么样的骗术,也增加自己一些间接的经验,所以我决定陪她玩到底。
我庆幸自己没有上当,但这并意味着别的企业不会受骗。
为什么骗子能屡屡得成,我觉得一是骗子抓住了企业想赚钱的弱点,一位营销大师曾说过,做为企业来说,最关心的话题可能就是企业赚钱类。
骗子正是抓住了企业的这个弱点,才能将你骗到丹东,然后以种种理由让你交钱。
另外一点是政府的监管不力。
如果说一旦有企业上当受骗,丹东相关政府部门,能够认真对待,严肃处理,彻底打掉骗子生存的土壤,我想整个社会环境才能得以净化,相反,丹东以外贸中介为晃子的骗子遍地皆是,政府部门却是视而不见,被骗的企业投诉后也没有要回自己钱的,似乎是当地的政府部门给予了这些骗子某种无形的保护。
最后我想提醒一下,做为我们做企业的人,时刻要保持警惕,任何事情都要以一种平常的心态去对待。
正如有人所说,佛的最高境界就是拥有一颗定力超强的平常心。
一定要经得起各种诱惑,不以物喜,不以己悲。
天下没有免费的午餐,天上也不会白白掉馅饼,只要明白这些简单的道理,我们便不会给骗子留下任何可乘之机。
篇二:
浅谈合同诈骗罪
目录
摘要:
..............................................................................................................................................1
关键词:
...........................................................................................................................................1
前言:
..............................................................................................................................................2
一、合同诈骗罪的定义和特征.......................................................................................................2
1、合同诈骗罪的定义.............................................................................................................2
2、合同诈骗罪的构成特征.....................................................................................................2
二、合同诈骗罪的表现形式...........................................................................................................3
三、我国合同诈骗罪的形成原因...................................................................................................4
1、利益的诱惑.........................................................................................................................4
2、法律法规的不完善.............................................................................................................4
3、政府部门的干预...............................................................................错误!
未定义书签。
四、我国合同诈骗罪与其他诈骗罪的区别...................................................................................5
五、我国合同诈骗罪和合同其他欺骗行为的区别.......................................................................5
六、针对合同诈骗罪的防御措施...................................................................................................6
1、政府应加强对合同诈骗行为的惩罚.................................................................................6
2、人员应增强法律知识的学习.............................................................................................6
3、建立良好的经济市场秩序.................................................................................................6
4、加强对企业内部的监管,提高防范意识.........................................................................6
结束语..............................................................................................................................................7
参考文献...........................................................................................................................................7
浅谈合同诈骗罪
摘要:
随着经济的飞速发展,各种形式的合同相继的出现,带来了不法分子的可乘之机。
合同的形式发展的更是多样化。
如:
雇佣合同、贷款合同、购车合同、购房合同、租赁合同等等。
合同形式多样化的出现是经济社会发展的必然趋势,也是制约和预防人与人之间欺骗行为出现的有效武器,合同的出现对人产生了约束力,带有强制性,同时减少了违约行为的出现。
但是合同多样化的发展趋势使得许多不法分子有了可乘之机,利用合同进行诈骗活动,给社会活动的进行带来了许多麻烦,同时也给人们日常生活带来了不便。
为了让社会发展的更加的规范化,本文针对合同诈骗形成的原因进行了分析和探讨,提出一些关键性的建议,希望能够有效的预防合同诈骗行为,共同建立社会主义和谐社会。
关键词:
合同诈骗;形成的原因;预防
Introductiontothecrimeoffraudofthecontract
Abstract:
Withtherapiddevelopmentofeconomy,theemergenceofvariousformsofcontracthavebroughtahandlecriminals.Development,intheformofcontractismoreas:
employmentcontracts,loancontract,purchasecontract,purchasecontract,leasecontractandsoformdiversificationistheinevitabletrendofeconomicandsocialdevelopment,isalsorestrictandpreventinterpersonaldeceptionofeffectiveweapons,theemergenceofcontracthasbindingforceonthepeople,withamandatory,atthesametimereducetheoccurrenceofthecontractdiversificationtrendofthedevelopmentofmanycriminalshadanopportunity,useofcontractfraud,broughtalotoftroubletosocialactivities,butalsobroughtinconveniencetothePeople'sDailyordertomakethedevelopmentofthesocietymorestandardized,thispaperanalyzesthereasonfortheformationofcontractfraudanddiscussion,putforwardsomekeyadvice,hopetobeableto1
effectivelypreventthecontractfraud,andjointlybuildaharmonioussocialistsociety.
Keywords:
contractfraud;Thecauseofformation;Thepreventionof
前言:
现社会中合同的出现推动了社会经济的发展,同时合同诈骗的行为也变得越来越频繁,针对合同诈骗行为国家出台了相应的法律来制约不法分子的不法行为,目前在中国合同诈骗的惩罚措施还不是很完善,导致合同诈骗行为依旧时常的出现,政府应加强对合同诈骗行为的惩罚措施同时作为广大人民群众的我们也是增强法律方面知识的学习,增强自我保护意识,避免上当受骗。
一、合同诈骗罪的定义和特征
1、合同诈骗罪的定义
合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。
随着中国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势,不仅侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序,而且与经济纠纷极难区分与识别,因而成为司法实践中的一个热点问题。
2、合同诈骗罪的构成特征1.本罪侵犯的客体是国家对合同的管理秩序,同时也侵害了他人的财产所有权。
2.本罪的客观方面表现为在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。
2
二、合同诈骗罪的表现形式
1、以合法形式掩盖非法勾当诈骗者为了使欺骗行为能够顺利的进行,非法利用他人或虚假的身份证件,到工商局进行登记注册,然后招聘员工并对他们进行专业化的培训,让他们为其开展诈骗活动,在活动过程中真正的幕后操纵者始终不露面。
所以,当合同诈骗案件成立时往往被处罚的都是公司的员工,真正的诈骗者由于未曾露面的原因,大多都逃脱了法律的制裁。
以合法公司名义行骗,可以减少行骗的风险,使行骗手段更具隐蔽性。
2、重操旧业者多屡骗不爽
行骗者大多是有过诈骗案底的老手,他们懂得诈骗的技巧。
他们对于诈骗的手段十分熟悉,因此在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织,实施诈骗行为。
而且,为逃避法律的制裁,他们会吸取教训,得手后立即销声匿迹,给有关部门调查造成困难。
3、运用见证手法骗取信任
合同诈骗公证和律师见证的形式,是较为流行的法律见证形式。
正是由于这两种形式社会效果好,也为老百姓所熟知,行骗者容易抓住人们的这种心理,从而显示其合作项目和合同的真实性。
受骗者此时更多的想法是,合作项目和合同都是受法律保护的,若对方违约,通过法律程序可以保障自己的权利。
这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样,完全相信行骗者,从而被行骗者多次骗走财物,有时甚至连续被骗还毫无察觉。
值得一提的是,这种方法,通常在受骗者尚且犹豫不决时,行骗者只要使用这种办法,受骗者都会信以为真从而受骗上当的。
4、冒用他人名义实施诈骗
犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造,并非常善于伪装,虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力,投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿,以骗取其信任。
3
5、伪造担保票据非法获取
以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。
犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据,足以乱真,或以非法手段获取,不易被察觉。
三、我国合同诈骗罪的形成原因
1、利益的诱惑
在当今这个经济飞速发展的社会中,人们之间的交往变得更加的频繁,活动过程与金钱的关系更为密切。
为了让对方在活动过程中履行约定,减少诈骗与违约行为的出现,人们之间通过签订合同的方式来制约着对方。
在签订的合同中涉及的金额都比较大,在利益的诱惑下,许多不法分子想尽各种办法通过隐瞒或者是欺骗的行为与他人签订合同,从而侵占所有的财产。
他们都想着不劳而获,这是合同诈骗发生的主要原因。
2、法律法规的不完善
我国有关合同方面的法律建立于20世纪初期,迄今为止合同法的发展历史还不是很完善。
不法分子利用法律制度不健全的特点,钻法律的空子,利用法律存在的漏洞进行不法的行为。
合同诈骗是不法分子实行诈骗的主要方式之一。
基于合同诈骗的情节较为严重,政府将合同诈骗单独出台了相应的法律法规。
但是出台的法律法规形式不够完善,各方面的内容都已跟不上社会的发展趋势,合同诈骗法没有对诈骗金额进行明确的规定,也没有对诈骗人的惩罚方式进行详细的说明,从而使得不法分子更加的猖獗,伺机作案。
3、难以对合同欺诈进行判断
合同诈骗发生之后,解决起来就相对的困难。
因为当事人双方签订了合同,并且合同的形式也是符合国家标准的,政府部门很难判断该合同是否存在欺诈的行为。
在这种情况下几乎都是不了了之了,许多当事人都采取向法院诉讼的方式进行处理,可是合同是当事人自愿签订的,并且没有充分的证据来证明该合同存4
篇三:
合同欺诈得逞的原因分析
【合同诈骗】合同欺诈得逞的原因分析
合同欺诈产生的主观原因主要是犯罪分子极端自私的个性,极度贪婪的欲望,侥幸冒险的心理,好逸恶劳的恶习等等。
但是,这并不是合同欺诈能够得逞的主要原因,因为在笔者所收集的大量欺诈案件中,有许多骗术本身是十分拙劣甚至荒谬的,比如张东友冒充法官骗卖铁路大桥案
(2)无业游民张东友冒充法官用一纸合同轻轻松松地就把京山线142号铁路大桥当作废铁卖了,张被逮捕后一个劲地笑,警察问其所笑,他说:
“真没想到那伙傻冒居然真去把桥给拆了”可见行骗者的拙劣和受骗者的幼稚,因此笔者认为,导致合同欺诈得逞的原因除了行骗者的骗术外,受害者和环境因素也决不可轻视。
(一)受害者因素
1.受害者贪图暴利的心理
投资要得到回报,做生意希望赚钱,这完全合乎情理,但是,许多穷怕了的中国人出于对金钱的特有感情,在行骗者的暴利的诱惑下,将风险意识抛到了九霄云外,企求一夜之间暴富,行骗者正是抓住了受害者贪图暴利的心理,乘虚而入,战无不胜。
近几年在我国出现的高息诈骗、集资诈骗、外汇期货诈骗、购销合同诈骗无不是利用了受害人的这种心理。
2.受害者的轻信心理
人与人之间不能缺乏信任,处处、时时防备别人的生活是痛苦的。
但是,在经济往来的过程中,过分地相信别人,草率地签订合同也是十分有害的。
在大量的合同欺诈案件中,受害者根本就不对对方的主体资格进行审查,当签订了合同,交付了定金,开始履行时还不知到对方经营范围是什么、资信能力怎么样,极度的轻信心理为合同的欺诈得逞创造了有利的条件。
3.受害者的种种顾虑
在近几年发生的诈骗案件中,有不少被骗者明知被骗,却不愿报案。
其中的原因多种多样,有的是怕牵连领导,因而宁可受损或私了也不愿报案;有的是怕丢了“先进”,影响单位的声誉;有的是怕“先刑后民”,报案抓了人,收不回损失;更多的是抱有侥幸心理,总以为对方从未拒绝归还,拖一段时间也跑不了,结果给骗子留下了充足时间销赃或者转移款项。
4.受害者的草率、麻痹、无知的心理
工作草率、麻痹、不负责任,也为合同诈骗得逞创造了良机,如丹东市晨风贸易公司合同诈骗案中,晨风方故意在银行汇票上做了手脚,将汇票账号号码的两位数颠倒顺序,受害者广西某罐头厂竟然没有发现,让行骗者顺顺利利将价值60万元的货提走。
5.受害者单位内部管理不严格、有章不循、有法不依。
一些企事业单位内部管理松散,漏洞百出,还有些企业内部工作人员有章不循、有法不依、违规操作等,都给行骗者以可乘之机。
如近年来一些信用社之间开展的传真汇款业务,虽然方便快捷,但由于它采用资金先于结算凭证到位的方式,使一些行骗者利用时间差大肆作案。
96年10月浙江义乌警方查获的朱会华诈骗案,就是利用信用社管理上的这些漏洞先后作案19起,得逞13起,诈骗款项100多万元。
6.受害者单位领导的素质和主要负责人的腐败、渎职
一些企业的领导素质低下,不熟悉业务、主观武断、以言代法,还有些企业的主要负责人玩忽职守、腐败堕落等,这些都给行骗者诈骗的得逞创造了条件。
如1993年轰动全国的南京金中富公司期货诈骗案,除揪出该单位的腐败分子韩建中外,还牵连出南京市原副市长、南京市中级人民法院原副院长等一批腐败分子。
(二)、社会环境因素
行骗者也罢、受骗者也罢都是生活在这个社会中的一员,他们的行为都要受到这个社会的影响,有时候,某种不良的社会环境因素对合同诈骗还起着推波助澜的作用。
1.社会制度不完善、经济体制不健全的因素
改革开放以来,我国的所有制成分发生了较大的变化,经济的飞速发展,同时也刺激了不断增长的个人需要与社会现实条件的矛盾。
在现行的社会制度下,国家还不能为每个公民提供适合其自身需要和发展的客观条件,因此也就不可避免的会出现一部分个人需要至上、纵欲恶劳、追求奢侈腐化的人,这种畸形的欲望在通过正当途径不能得到满足时,必然要通过不正当的途径去猎取,于是便走上投机诈骗的道路。
同时,目前我国的市场经济远未发育成熟,新旧体制仍处于转换的过程中,在宏观调控及微观管理方面都还存在着一定的漏洞,如市场准入制度、主体认证制度还不完善,使得人们在签订合同时无法方便快捷地了解对方的资信能力、经营状况等,给诈骗分子以可乘之机。
2.急功近利的浮躁社会心理因素
祖祖辈辈受穷并受人束缚的中国人,对于市场经济所带来的致富的机遇和前所未有的自由而欣喜若狂,再加上媒体对暴富者的露骨的渲染,金钱万能理念在人们的心目
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