集团行政人事管理制度汇编.docx

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集团行政人事管理制度汇编

集团行政综合部制

2013年3月14日

目录

第一篇：

行政管理制度

1、文明办公管理规定………………………………………1

2、公文管理规定……………………………………………6

3、印章、证照管理规定……………………………………11

4、会议管理规定……………………………………………18

5、办公用品管理规定………………………………………21

6、车辆管理规定……………………………………………26

7、安全管理规定………………………………………30

第二篇：

人事管理制度

1、组织机构及岗位定位…………………………………32

2、招聘与就职制度……………………………………34

3、劳动关系……………………………………………36

4、日常考勤及休假制度………………………………39

5、档案管理制度……………………………………37

6、保密管理制度……………………………………51

文明办公管理规定

1目的和范围

1.1为使各部门办公实现规范化、程序化和制度化，进一步提升文明办公水平和工作效率，同时增强团队意识，特制定本规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2职责

2.1行政综合部负责本规定的检查、考核及考核结果的跟踪落实。

2.2财务部负责考核结果的执行。

2.3各办公室人员互相监督落实。

3管理办法

3.1着装要求

3.1.1穿戴整洁，端庄大方。

男士禁止留长发，蓄须。

女士禁止浓妆艳抹。

3.1.2所有员工不得穿奇装异服，不得穿拖鞋上岗，男士不得穿短裤。

3.2接打电话

3.2.1在接听电话时，等电话响过2到3声后，拿起电话接听，语气要热情大方，并采用以下方式：

A、前台：

“您好，集团”；B、其他：

“您好+接电话人部门”。

挂断电话时应说“谢谢，再见”。

3.2.2在接打电话时，要礼貌得体，严禁与对方在电话中争吵。

3.2.3公司电话非特殊情况仅供公务使用。

3.3工作秩序

3.3.1上班期间部门主管级以下员工外出必须填写《外出申请单》且有直接上级签字确认，交与前台。

外出办事不返回者，须在离开时打卡。

直接上级不在的找行政综合部负责人签字，都不在的情况下须请直接上级电话告知前台并在回司后及时补办手续。

主管级以上领导外出直接在前台考勤处登记。

3.3.2请示、汇报或安排工作，要按组织程序逐级进行。

部门之间要全力配合，不得拖拉扯皮、推诿责任。

部门间需临时借用人员时，部门负责人之间须提前告知，并征得同意后，方可借用其他部门人员。

同事之间要团结友爱，相互关心支持，不得相互诋毁。

违反此规定者可直接向行政综合部反映。

3.3.3尊重别人隐私，做到不听、不问、不传。

3.3.4各办公室内卫生由部门内负责人排值日表进行每天清扫（合理安排打扫时间，上班后15分钟内须完成清扫）。

公共区域卫生由行政综合部制定值日表，公司领导办公室由行政综合部安排人员清洁。

3.3.5桌面、地面有明显污渍、室内乱贴乱挂、乱放杂物及垃圾过夜均为不合格。

室内个人区域考核个人，室内公共区域考核当天值日人员；公司内公共区域考核由当周值日部门所有出勤人员分摊。

3.3.6在午餐期间，行政前台须有专人值班，负责接听电话、接发传真和来访接待等，不得空缺。

公司所有来访人员、来访电话，所有员工均有义务提供咨询帮助，热情接待。

3.3.7工作时间内，及时查收、回复邮件（每日至少早中晚三次收取邮件）。

办公区域禁止大声喧哗影响他人工作，不得长时间谈及与工作无关的话题。

3.3.8上班时间不得浏览购物、游戏等娱乐休闲网站；不得使用QQ进行闲聊。

3.3.9下班后，员工应随手整理自己的办公桌，关闭自己所用电器、电源，最后离开的人员应关闭室内所有电器、电源，并关好门窗。

3.4办公用品的使用与管理

3.4.1做好办公设备定期维护、保养、检查等预防安全工作。

发现办公设备损坏或发生故障时，应及时向行政综合部报修。

3.4.2爱护办公设备且不能随意带出公司，个人原因故意损坏加倍赔偿。

3.4.3办公电脑要定期检查病毒，重要文件须异地备份。

做好电脑清洁、除尘工作。

3.4.4防止电脑病毒的传播，不得随意使用外来程序。

一旦发现电脑出现异常，应及时通知电脑管理人员。

3.4.5使用财务系统等涉及公司机密事项的电脑不得接入互联网。

3.4.6行政综合部对以上规定进行不定期检查，如有违反依规定处理。

3.5办公礼仪

3.5.1遇见公司客人要主动打招呼问好，楼梯、电梯、上车处等要合理谦让。

3.5.2下级对上级应尊敬，认真执行上级的工作指示和安排，虚心听取上级的意见和批评；上级应充分体恤下属。

无论上下级，人格上都是平等的，应该互相尊重。

3.5.3公务场合握手，职位、身份高者先伸手；当自己手不干净时，应亮出手掌示意抱歉。

3.5.4交换名片时，应双手接送。

认真查看对方名片后，再放入收起。

3.5.5员工在对外往来中要注意仪表风范，言谈举止要应境得体。

4考核事项

4.1违反以上任一条款一次，且情节后果轻微者，先对其进行批评教育并责令及时整改；违反两次者，且情节后果轻微者，行政综合部予以当事人口头警告；违反三次及以上者，且情节后果轻微者，考核当事人50元。

4.2违反以上任一条款一次，且情节后果严重者，除及时整改外，行政综合部在公司内通报批评并考核当事人100元。

4.3违反以上任一条款两次以上，且情节后果严重者，除及时整改外，考核当事人200元并由行政综合部和公司相关领导对当事人进行约谈。

4.4对处罚结果有争议者，先行沟通，无果可向相关上级领导反映。

无正当理由不接受处罚或无理取闹者予以公司内通报批评并考核当事人100元。

4.5违反以上管理规定，可考核到具体个人的，对当事人进行考核；难以具体到个人的，考核落实到部门，由部门内出勤人员均担。

五、本规定由集团行政综合部解释，自下发之日起执行。

附件:

外出申请单

外出申请单

年月日

申请部门

申请人

外出时间

预计返回时间

外出事由

负责人签字

备注

公文管理规定

1.目的与范围

1.1为了规范公司公文的正确使用，提高公文处理效率和公文质量，特制定本管理规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2.职责

2.1行政综合部负责外部来文和内部发文的接收、处理、拟定、打印、回复和存档等。

2.2行政综合部负责公司管理制度和公司性通知的发布。

2.3各部门负责对公司发文的传达、传阅以及下发文件的存档。

3.管理办法

3.1来文的处理程序与办法

3.1.1政府机构或其他企事业单位来文直接接收部门为行政综合部。

行政综合部接收文件后，依据文件内容，填写《文件处理签》（见附件1），进行文件处理流转。

3.1.2根据文件内容，如为一般文件，按正常的处理程序进行；如为紧急文件，须在最短时间内进行处理，并详细注明各处理环节的时间，并进行进度跟踪，直到办结；如为重要文件，行政综合部须及时保持跟踪，督促对口部门或人员处理。

3.1.3来文处理程序一般为行政综合部提出拟办意见，送主管领导批示（特殊情况，主管领导报请上级领导批示），根据领导批示意见，行政综合部进行督办。

3.1.4文件处理不得无故耽误、拖延，紧急文件必须即可办理。

一般文件无特殊情况不得超出3个工作日。

3.1.5根据来文的内容和密级，确定传阅人员和范围。

秘密级以上纸质文件不得扫描和复印，由公司领导确定传阅范围，知情人员须严格保密。

3.2发文的处理程序与办法

3.2.1常用的公司公文一般的有：

决定、决议、通知、通报、请示、批复、等。

决定一般是对重要事项和重大行动做出的安排；

决议一般指经过召开会议形成的集体意见。

通告一般用于在一定范围内向员工或往来业务单位等公布的需要知晓或遵守的事项；

通知用于传达公司领导意见，公司会议内容等需要公司内员工知晓的事项；

通报用于表彰先进，批评错误等；

报告用于向公司领导就某事项的进行汇报，建议等；

请示用于向公司领导请求批准或指导意见的事项；

批复用于公司领导或上级部门答复下级部门或相关部门的请示事项。

3.2.2公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、关键词、附件、印章、发文时间、报送、发送、抄送单位等组成（包括但不必须）。

3.2.3公司级重要事件发文由行政综合部统一编号，以规定格式统一发布（格式见附件2）。

下发给个别部门的纸质公文，应履行签收手续。

3.2.4对于集团内公司级重大决定、人事任免、重要通知等发文一律采用pdf格式，且必须加盖公司公章；对于一般日常性放假、会议、日常活动等非重要重大事件可不按正式公文严格的格式要求进行，但如为电子文档必须采用pdf格式，如为纸质文件则需加盖公章。

3.2.5公司级发文流程：

执行部门拟稿→部门领导批准→公司主管领导或董事长批准→行政综合部下发。

3.3公文的存档与管理

3.3.1公文的存档：

公文办结后，各部门应及时将文件分类归档保存或销毁。

公司重要对外对内公文，行政综合部须留原件存档，无原件或为电子文档的须复印、打印电子文档或传真件进行留存。

3.3.2公文管理：

按照有无保密要求的不同，可将公文分为无保密要求的普通文件和有保密要求的保密文件两类。

按照保密等级的不同，又可将有保密要求的文件分为绝密文件，机密文件和秘密文件三种。

文件保管部门和人员，必须严格按照文件的密级来处理保存文件，确保文件的安全。

3.4公文的查询：

对于一般性普通密级的公司或部门文件，公司内员工可进行正常查询，对于秘密级以上的查询，须请示公司领导，不得随意查询。

4.办规定由行政综合部解释，自发布之日起执行。

附件1文件处理签

附件2公司级重要文件发文模板

文件处理签

编号：

WCLW20××（年）××（月）××

来文单位

来文日期

紧急程度

一般（）紧急（）特急（）

文件内容

拟办意见

主管领导意见

董事长

意见

承办结果

归档时间

备注

安徽省商业投资经营管理

有限公司

伟投司【20××】××号

关于********的决定

集团各子公司、项目中心：

**********************************************

**************************************************

**************************************************

安徽省商业投资经营管理有限公司

二○××年××月××日

关键词：

报：

发：

安徽省商业投资经营管理有限公司20××年××月××日

印章、证照管理规定

1.目的与范围

1.1为规范公司的印章和证照管理，确保印章和证照的安全和正确使用，避免因印章和证照使用不当而出现的问题和风险，特制定本规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2.职责

2.1行政综合部负责公司营业执照、组织机构代码证、车辆证照的管理和年检。

2.2财务部负责财务专用各证件、法人章的管理和年检。

2.3行政综合部负责公司章的管理。

2.4各专用章由各对口使用部门进行管理。

3.管理办法

3.1印章的种类

公司内印章分为公章（公司章）、专用章（合同专用章、财务专用章等）和各部门章三大类。

3.2印章的使用范围

3.2.1公章：

主要用于对外的文件、证明、公司公告、承诺书等，其接受对象一般是公司、政府各机构单位等。

3.2.2合同专用章：

各类采购、销售等经济合同。

3.2.3财务专用章：

用于会计核算，货比结算等。

3.2.4部门章：

主要用于公司内部门间的工作业务联系。

3.3印章刻制

3.3.1申请刻制各类印章，申请人须填写《印章刻制申请表》，交部门领导签字同意，再交至行政综合部审核，最后交由公司领导批准。

3.3.2印章经公司领导批准同意刻制后，由行政部负责印章的刻制，并进行印章样式留样。

3.4印章的使用与管理

3.4.1任何人不得在空白纸片上加盖印章。

3.4.2公司法人章由财务部指定一名专人进行保管。

3.4.3公司公章由行政综合部指定一名专人进行保管。

3.4.4印章保管人短期不在岗时，由部门领导指定其他人临时代管。

如岗位调动或离职时，须进行正式移交。

3.4.5一般日常性事项的印章的使用，须填写《印章使用申请表》交由部门领导签字同意，印章管理部门审核后予以盖章。

涉及公司全局性、会产生债权债务等经济事项或重大责任的用印申请，须经公司领导签字同意，印章管理部门审核后方可予以盖章。

3.4.6公司公章、法人章、营业执照正副本、组织机构代码证未经公司级领导批准，不得带出公司。

3.4.7财务专用章、法人章、公司章等银行留存印章不得由一人保管，且此类印章需要一起外带时，须行政综合部派人陪同。

3.5印章的变更

各部门需要变更印章时，须在原印章注销后按照本制度中印章刻制的相关要求重新申请新印章。

3.6印章的遗失

3.6.1各部门印章保管人有责任确保印章的安全，若出现遗失或保管失当导致印章非正常使用按考核细则追究当事人的责任。

3.6.2若印章遗失，责任人要及时提出补制申请，按本制度印章的刻制程序办理。

3.7印章的注销

3.7.1印章注销的原因包括公司组织架构调整、印章失效或磨损等。

3.7.2已注销的印章应由保管责任人上交行政综合部，并在《印章注销申请表》中登记备查。

3.7.3在公安部门备案的印章注销后，由办公室登记并按国家相关规定办理注销手续。

3.8证照的管理

3.8.1公司营业执照、组织机构代码证、车辆证照的管理与年审由行政综合部负责。

3.8.2公司营业执照、组织机构代码证一般不予外带，需要使用原件的须公司主管领导批准。

需要使用复印件的须经部门领导同意。

3.8.3公司财务方面的证照由财务部负责管理和年检。

3.8.4财务类证照的使用，属于一般事项和常规性事项的，由财务部领导批准；属于重大特殊类事项的，须经公司主管领导批准。

4考核细则

4.1在使用印章、证照过程中，有违反本规定任一条款，且情节轻微对公司没有造成任何负面影响和损害或影响和损害轻微的，除立即整改和消除影响外，对于当事人和直接上级分别给予口头批评。

4.2在使用印章、证照过程中，有违反本规定任一条款，且对公司造成重大负面影响或损害的，除立即整改、消除影响和损害外，对于当事人给予公司内通报批评，并考核当事人和直接上级100元。

4.3在使用印章、证照过程中，有违反本规定任一条款或超出本规定触犯法律、对公司造成极大负面影响和损害的，除立即整改、消除影响或司法机关处罚外，公司可解除劳动合同。

5本规定由行政综合部解释，自下发之日起执行。

附件：

1、印章刻制申请表

2、印章样式备案表

3、印章使用申请表

4、印章外带申请表

5、印章注销申请表

印章刻制申请表

年月日

申请部门

申请人

申请印章名称

印章数量

印章刻制事由

部门领导意见

行政综合部意见

公司领导意见

印章样式备案表

年月日

印章名称

备案人

印章保管部门

登记人

印章样式留样

备注

印章使用申请表

年月日

申请部门

申请人

印章名称

各用印数

用印文件名称

用印事由

部门领导意见

公司领导意见

印章外带申请表

年月日

申请部门

申请人

印章名称

外带时间

外带事由

部门意见

公司领导意见

印章注销申请表

年月日

申请部门

申请人

印章名称

注销数量

注销事由

部门意见

公司领导意见

会议管理规定

1目的与范围

1.1为加强集团办公楼各部门会议的管理，提高会议质量和效率，特制定本管理规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2职责

2.1行政综合部负责会议室的管理和安排。

2.2各会议室使用部门需提前向行政综合部进行会议室申请。

3管理办法

3.1行政综合部有权对会议室进行合理调配，各申请部门须服从安排。

3.2各参会人员严禁吸烟，同时手机保持静音，不得做与会议无关的事。

3.3会议原则

3.3.1正常情况下例行会议须按时召开。

3.3.2议题不明确的会议不开。

3.3.3可数会合一的会议一并召开。

3.3.4非特殊情况，会议必须开出结果。

3.3.5准时参加会议。

3.4跨部门重要会议必须有：

组织、主持、记录、结果、执行、检查、总结一整套标准文字记载程序，每个环节要明确负责人，做到开会有果，有果必查（部门内小会可酌情）。

3.5例行会议与非例行会议

3.5.1对于例行会议，原则上不予每次通知，如有特殊情况，会议组织者应提前告知各参会人员。

3.5.2对突发出现的问题，由相关部门申请召开临时会议。

3.5.3非例行会议可随时召开。

3.6会议组织

3.6.1例行会议由会议申请部门负责组织召开，并安排相关部门准备材料。

会议须提前将议题、议程、时间、地点通知参会人员，同时做好会议准备。

3.6.2对于跨部门的重要会议，会议组织者必须做好会议记录，会后经相关领导审阅批准后，发于各参会和相关人员落实执行。

3.7会议办公室的申请和使用

3.7.1召开会议所需会议室，由会议组织者向行政综合部提出申请（需提前1天，特殊情况除外）。

3.7.2会议组织者负责会议期间会议室各种设备的保管及安全使用，会议有特殊设备或物品要求且须行政综合部配合安排时，须提前告知。

3.7.3会议结束后，会议组织者负责将会议室门窗、空调及电源关闭，桌椅归置原位，并通知行政综合部。

4考核细则

4.1有违反本规定3、4项任一条一次者，由公司主管领导以口头批评。

4.2有违反本规定3、4项任一条两次及以上者，给予以公司内通报批评。

5本规定由行政综合部解释，自下发之日起执行。

办公用品管理规定

1.目的与范围

1.1为了规范办公用品管理，控制费用开支，本着有利于工作和适用节约的原则，特制定本规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2.职责

2.1行政综合部负责所有日常办公用品的采购、保管、发放、回收、维修及报废处理等。

2.2财务部负责办公用品采购的审核、监督和账务处理等。

3管理办法

3.1办公用品的分类

3.1.1本管理规定中办公用品按其价值和使用期长短，分为低值易耗型和高值耐用型两类。

3.1.2低值易耗型如：

圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、曲别针、复印纸、便签纸等价值较低易损耗的物品。

3.1.3高值耐用型如：

打印机、电脑、文件柜、空调、投影仪、办公桌椅等价值较高或耐用的物品。

3.2办公用品的申请

3.2.1此规定中办公用品的申请是指非日常低值易耗性的办公用品。

3.2.2对于此类办公用品的申请，由使用部门填写《物资采购单》，公司主管领导或董事长批准，行政综合部进行采购。

3.3办公用品的采购

3.3.1日常办公用品由行政综合部依据历史使用情况、公司业务发展、以及员工数量的变动进行采购。

3.3.2日常办公用品采购由行政综合部填写《物资采购单》，由部门领导审核，财务部会签，公司主管领导批准。

3.3.3日常办公用品实行每季度规模采购，特殊情况单独采购。

3.3.4采购人员应严格遵守职业道德，遵循质量可靠，价格合理的原则。

在充分了解市场信息，货比三家的基础上进行选择。

确定供应商和具体价格后，将供应商情况和采购金额以书面形式同时附《物资采购单》报领导批准签字后方可采购。

3.4办公用品的入库

3.4.1办公用品采购来之后，由行政综合部负责接收并建立入库明细台账。

3.4.2办公用品在入库后，由行政综合部负责设专人进行保管。

3.4.3物品入库后，行政综合部凭办公物品入库明细、采购发票和《物资采购单（复印件）》进行报销。

财务部对照入库明细、采购发票和《物资采购单》进行逐个审核，确保帐物一致。

3.5办公用品的领用

3.5.1办公用品申领由各部门指定专人进行，时间为每周第二天下午1点至3点，特殊情况除外。

3.5.2日常办公用品申领由领用人填写领用表，部门领导批准，最后由专人至行政综合部领取。

3.6办公用品的维修与报废

3.6.1对需要维修的办公用品，属于部门内公共使用或个人使用的由部门领导指定专人或个人填写《维修申请单》，部门领导批准后交与行政综合部；属于公司内公共物品的由行政综合部填写维修申请进行修理。

3.6.2对于不能维修或已需要报废的办公物品，由行政综合部依照财务制度处理，财务部进行监督，并按照财务制度进行账务处理。

3.7工作变动办公用品的处理

3.7.1对于员工工作在公司内变动的，个人办公用品物随人走。

3.7.2对于员工工作在集团内变动的，个人办公用品须退回行政综合部。

3.7.3对于员工离职的，个人办公用品须全部退回行政综合部。

4本规定由行政综合部解释，自下发之日起执行。

附件1物资采购单

2维修申请表

物资采购单

年月日

采购部门

申请人

紧急程度（一般、紧急、特急）

是否有到货日期要求（如有请填写）

采购物资名称、数量、型号及特殊要求

采购依据简述（是否计划内、必要性与重要性）

申请部门意见

行政综合部意见

财务部意见

公司领导意见

维修申请单

年月日

维修部门

申请人

紧急程度（一般、紧急、特急）

维修内容

及特殊要求

申请部门意见

行政综合部意见

财务部意见

公司领导意见

车辆管理规定

1目的和范围

1.1为了达到公司车辆的合理高效使用，同时本着降本增效的原则，特制定本规定。

1.2本管理规定适用于集团办公楼各部门。

2职责

2.1行政综合部负责用车的统一调配和管理。

2.2各用车部门需提前填写用车申请表，特殊情况补办。

3管理办法

3.1用车申请程序

各部门提出用车申请，市内用车由本部门领导审批，长途用车由公司主管领导审批，行政综合部核对后派车。

3.2用车申请范围

3.2.1公司各部门接待客户和政府人员等。

3.2.2公司领导外出办理公司事务。

3.2.3公司各部门紧急重要业务用车。

3.2.4公司员工的特殊需求（公司主管领导批准）

4车辆使用与管理细则

4.1车辆使用原则

4.1.1车辆使用的合理性和必要性由用车申请部门领导权衡。

4.1.2车辆使用应本着经济高效必要的原则，可以合用的不得另外派车。

4.1.3对于车辆不够而产生的冲突，且不能合用时，应就紧急重要原则进行派车；紧急重要的优先使用车辆。

4.1.4公司车辆仅供公务使用，不得他用（特殊情况需公司主管领导批准），行政综合部建立每次派车的明细台账。

4.2车辆管理

4.2.1专职司机须保持车辆运行良好，整洁干净。

4.2.2公司车辆一般不允许非专职人员驾驶（公司领导专车除外），特殊情况需公司主管领导同意。

4.2.3车辆在行驶中出现故障且严重影响安全和车辆寿命时，可根据实际情况及时汇报公司主管领导，请求处理。

4.2.4因驾驶者疏忽、操作不当等个人原因，而致车辆损坏或机件故障，所需修护费由驾驶者负担。

4.2.5专职司机负责公司车辆的年检工作，并完成养路