管理制度.docx
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管理制度.docx
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管理制度
中大万恒房地产
管
理
制
度
编制时间|2012年1月
目录
第一章职能
一、董事会职能1
二、总经理职能1
三、售楼部职能2
四、项目部职能3
五、工程部职能4
六、综合部职能4
七、财务部职能5
第二章岗位职责
一、总工岗位职责6
二、专业工程师岗位职责6
三、财务会计岗位职责7
四、出纳岗位职责
第三章成本管理制度
一、成本管理制度11
二、成本管理责任制11
(一)管理责任建立的原则11
三、成本管理责任分工:
12
(一)、工程部:
12
(二)、财务部:
12
(三)、综合部:
13
第四章经济管理制度
一、工程招投标管理14
二、经济合同15
三、项目建设用款审核16
四、现场签证事项审核16
第五章建设工程招标管理制度
一、招标管理机构及职能18
(一)、招标管理机构的组成18
(二)、招标管理机构的主要职能:
18
二、招标工作程序19
三、招标工作各阶段工作期限22
第六章工程施工技术、质量管理
(一)、责权划分22
1、建设单位22
2、施工单位22
3、监理单位23
(二)、技术质量管理方针23
(三)、技术质量管理体系23
(四)、图纸收发和审核23
(五)、设计交底24
(六)、施工组织设计24
(七)、技术交底25
(八)、施工25
(九)、设计变更25
(十)、材料检验26
(十一)、技术检验26
(十二)、隐蔽验收26
(十三)、中间验收27
(十四)、设备试运转27
(十五)、竣工验收28
(十六)、质量评定28
(十七)、持证上岗28
(十八)、质量保证资料28
(十九)、质量事故29
(二十)、计量29
(二十一)、分包工程质量………………………………………………………………..29
第七章签证管理
(一)、管理职能29
(二)、办理签证的范围和依据30
第八章奖惩条例
工程技术档案管理制度30
(一)、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。
30
(二)、管理机构及职能30
第九章售楼部规章制度
一、总则32
二、服饰规范32
三、考勤制度33
四、电话接听34
五、接待制度35
六、现场制度35
七、物品摆放原则36
八、会议制度37
十、认购书、合同的签署38
十一、销控管理39
十二、销售道具管理40
第十章激励系统
一、激励的功能41
(一)动力41
(二)润滑43
二、激励机制的建立43
(一)思想工作机制(互动系统)43
1、思想工作的要点44
2、思想工作的步骤:
44
三、奖惩44
(一)原则44
(二)奖励45
(三)惩罚:
46
(四)行政奖惩制度46
四、培养和提升49
第十一章薪资福利管理方法
一、目的……………………………………………………………………………………………
二、适用范围…………………………………………………………………………………….
三、薪资结构……………………………………………………………………………………..
四、岗位薪资标准表……………………………………………………………………………
五、专业技术津贴标准……………………………………………………………………….
六、薪资计发………………………………………………………………………………….
第一章
中大万恒房地产开发有限公司各部门职能说明书(草案)
管理体制是一种严密的、合理的、形同机器那样的社会组织,它具有熟练的专业劳动、明确的职权划分、严格的规章制度,以及金字塔式的等级服从等特征,从而使其成为一种系统的管理技术体系。
在企业形成金字塔式的组织结构,不断的权威、标准化的任务、各种活动的协调和参谋的作用做明晰的描述和反复强调,并辅之以正式的组织框图、岗位规程和管理手册。
一、董事会职能
1、执行总公司的诀议。
2、决定公司的经营计划和投资方案。
3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。
4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。
6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘项目经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、财务负责人,决定其报酬事项。
8、审定公司的基本管理制度。
9、负责对公司运营的监督管理
二、总经理职能
1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。
2、负责总体发展规划及实施、管理
3、向董事会提出经营预算和费用预算。
4、领导项目公司的经营活动,实现经董事会批准的预算利润指标。
5、保证项目部能提供符合标准的服务
6、收集客户的反映,研究市场的需求,不断调整公司的经营方向,项目不断得到发展塑造本公司形象。
7、决定广告基调,指导广告战略。
8、代表本公司对外开展公关活动。
10、按既定模式管理公司。
11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。
13、向董事会提出组织系统表,人员编制和工资总额计划。
14、决定本项目公司主管层(含主管层)以上人员的任免职奖惩
15、向董事会提出营业状况和财务状况报告,接受质询,将决议事出有因项转达所属人员,并执行该项决议。
16、审核人事行政部所制定的各项人事制度,包括员工手册、公司形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。
17、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。
18、亲临现场处理本公司紧急事件,确保企业正常运作。
19、支持协调会议,仲裁及防止各部门之间的冲突。
20、发现并消除公司的安全隐患,为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划。
21、保证员工和客人在公司内的安全。
22、抓好企业文化建设。
三、售楼部职能
1、对总经理负责。
2、根据公司有关经营发展战略,制订年度、季度、月度推广方案,呈报总经理。
3、负责根据售楼部各时期的销售计划,制订相应的推广策划方案,配合招商工作的开展。
4、根据公司有关推广工作的要求,实施各项推广方案及措施。
5、深入了解项目的经营特色和经营情况,定期收集房地产信息,不断推出各种促销手段和措施。
6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。
7、负责项目的服务管理工作,制订相关服务措施及相应的管理制度。
四、项目部职能
1、向总经理负责。
2、参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作,联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核,负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。
3、根据项目建设的实际情况,编制并实施完成工程计划,按时上报工作情况,及时跟进落实各项工作。
4、加强质量控制,保证工程施工按有关规定要求进行。
5、协调好各部门及外单位的关系,使工程顺利进行。
参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。
对外来方案图纸,组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。
6、参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。
7、负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。
密切与预算造价配合。
8、收集房地产、楼宇的市场调研成果,销售策划等部门反馈资料,做好与相应部门的交流工作。
9、与设计合作公司的交流、配合工作。
10、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。
11、负责严格执行公司的决议,严格工程预、决算的审批手续,合理使用财力、物力,发挥经济效益。
12、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。
13、进行施工阶段的进度控制,审查施工组织设计,监督进度计划的实施,完成工期目标。
14、负责管理施工队伍,并协调好对内对外的关系。
15、做好材料、设备、人员的管理工作。
16、整理有关资料、图纸,做好归档工作。
17、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作,及时解决施工中的各种问题。
五、工程部职能
1、参与工程预结算书编制,及时跟进落实各项工作计划及资金计划。
2、参与工程施工招、投标工作,编写工程施工合同,并进行审批、签订。
3、协助财务部审议工程付款情况。
4、参与工程验收,并对工程适时进行预决算工作。
六、综合部职能
1、负责项目的开发。
2、负责对公司项目的立项、申报。
3、负责土地的规划、征用开发和管理。
4、负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。
5、协助做好前期工程的服务工作。
6、协助办理企业注册等各项审批工作。
7、协调好与相关政府部门的关系
8、编写制定公司人事行政管理制度。
9、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。
10、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。
11、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。
12、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。
13、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。
14、组织统筹策划企业文化活动,增强公司凝聚力,员工归宿感。
15、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。
16、制订公司办公费用总开支的计划,并加以调控。
17、配合支持公司对外人事、行政事务工作。
18、做好员工到任、离职的交接工作,保证各个岗位的工作衔接正常。
19、公司的各种规章制度的落实和执行。
20、整理建立公司的档案,统一公司的公文格式
21、对外协调好政府劳动管理部门的关系。
22、负责日常的接待工作。
七、财务部职能
1、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。
2、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。
3、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定
4、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作
5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。
6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。
7、编制记帐凭证。
及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案
8、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经理。
第二章岗位职责
一、总工岗位职责
1、向工程管理中心负责。
2、负责处理和解决各项工程技术问题。
3、参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。
4、参与工程建设成本的分析和控制工作。
5、参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。
6、参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。
7、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。
8、审批各工程项目施工、组织设计方案。
9、收编并保管工程项目的全部技术档案。
二、专业工程师岗位职责
专业工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。
处理好施工中的技术、质量问题。
(二)确认设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。
(三)协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。
(四)督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。
处理质量事故。
(五)监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。
(六)监督预埋、预留工作,保证正确无误。
三、财务会计岗位职责
(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。
2、编制会计报表。
各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
(二)、根据财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。
(三)、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。
按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。
(四)编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。
每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。
年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。
需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。
(五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。
对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
(七)负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
(八)完成财务部长交办的其他工作。
四、出纳员岗位职责
(一)办理现金收付和银行结算业务:
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(三)严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
(四)编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
(五)登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务部长负责保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成财务部长交办的其他工作。
五、档案资料岗位职责(兼职)
(一)资料档案员负责收集、整理、管理好施工档案。
(二)做好图纸和技术文件的收发工作。
收发台帐记录。
(三)按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。
第三章成本管理制度
一、成本管理制度
(一)、为了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。
(二)、成本管理的基本任务是:
通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企业的经济效益。
(三)、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。
(四)、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,工程部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工作的前提下,公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。
二、成本管理责任制
(一)管理责任建立的原则
1、公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。
2、公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。
项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。
3、公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管理。
三、成本管理责任分工:
(一)、工程部:
1、根据董事会批准的项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预算成本;
2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。
3、工程部应与财务部一起对成本进行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。
4、在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门部长主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。
5、在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。
(二)、财务部:
1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。
2、参与经管部和工程部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。
3、组织公司的成本核算,及时、准确地为工程部进行成本分析与控制提供核算资料。
4、每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。
(三)、综合部:
1、对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。
2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。
3、在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。
第四章经济管理制度
总则
一、为规范公司经济管理工作,确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理,特制定本制度:
二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。
控制和监督为目的,由财务部具体实施。
一、工程招投标管理
(一)、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择,必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行,任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
(二)、组织机构。
建设工程招标时,公司成立招标小组总经理和工程部部长分别任组长和副组长,小组成员由总工、工程部等部门成员组成;其他项目招标时,可根据项目规模的大小及重要和复杂程度,由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。
由该小组拟定招标工作计划,组织招标工作成员实施,并对招标工作质量负全责,直至招标工作结束。
(三)、招标管理机构的主要职能和责任。
工程部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;工程部对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责,领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。
有关部门具体职能按工作计划执行。
(四)、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。
其他项目的招标参照该办法执行。
二、经济合同
(一)、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。
前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
(二)、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。
编审误差率要严格控制在百分之二以内,因工作责任心不强形成误差的,要追究当事人及主管领导的责任。
(三)、编审人员编制出预算表,工程部经理、总工程师、总经理审核签署无异后,报法人代表同意后生效执行。
(四)、材料设备的报价及支出均需由工程部预算审核并逐级上报批准后执行。
(五)、其它经济开支均列入工程部的审核范围,并按程序逐级审批财务部对各项经济预算设立台帐,如有超出应作出超预算分析报告,并按审批程序得到批准,据以调整。
三、项目建设用款审核
(一)、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。
其用款由相关承办部门根据用款内容,做付款审批单(用款申请人、用款部门经理签署)报工程部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格等,比照合同付款方式进行审核。
(二)、工程部审核后,财务总监、总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
(三)、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。
工程部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
(四)、公司财务部部长必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权,予以支付。
四、现场签证事项审核
(一)、工程施工急需安排的临时用工和零星工程,根据实际情况需调整设计的分项,可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
(二)、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项,属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书,经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报总经理审核。
(三)、签证金额在20000元以下的,按现场专业承办人——总工——工程部部长——总经理的审核程序办理,方可纳入决算依据。
(四)、超过20000元以上的签证事项,应采用补充合同,按合同审批程序办理。
(五)、对于现场签证的增减工作量,工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责,工程部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
第五章建设工程招标管理制度
总则
一、为了加强公司建设工程招标工作的管理,促进招标工作顺利健康的进行,特制定本管理制度。
二、凡本公司报建的建设工程,建筑面积在2000㎡以上或投资额在50万元以上的,除特殊情况外,均须按本条件进行招标。
三、公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。
一、招标管理机构及职能
(一)、招标管理机构的组成
1、名称:
招标工作领导小组(以下简称招标小组)
2、招标小组由总经理任组长,工程部部长任副组长;小组成员由总工及财务部、工程部成员组成。
(二)、招标管理机构的主要职能:
1、根据本市关于建设工程招标管理的法规、制度以及公司董事会的决定,对本公司建设工程招标工作进行组织管理和具体实施。
2、对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程,负责以下各项具体工作:
2.1、 负责制定工程招标工作计划并报董事会;
2.2、 编制起草招标文件;
2.3、 办理有关招标手续;
2.4、 编制标底、确定招标方式;
2.5、 组织投标企业报名及考察投标企业;
2.6、 开标、评标、定标;
2.7、 报董事会批准后签订工程承包合同。
二、招标工作程序
进行本公司建设工程招标工作,应遵循下列程序:
(一)凡按规定应实行招标的本公司建设工程,由招标小组到市招标办进行招标登记。
(二)由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。
具体包括以下
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