董事会、股东会决议等实用公文范本.doc
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股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,某某某建设工程有限公司2012年第一次股东大会于2012年1月14日在南充召开。
本次会议由股东?
?
提议召开和主持,并于会议召开十五日前以电话方式通知全体股东。
实际到会股东3人,持有2000万股,占总股数100%,所作出决议经出席会议的公司股东一致通过,形成决议如下:
一、确定本届董事会任期为两年,并且实行董事长和总经理由同一人担任。
二、同意董事会成员增加至七人,并选举?
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为公司董事,任期与本届董事会任期一致。
三、选举?
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?
为公司监事,任期与本届董事会任期一致。
四、基于公司发展的原因,同意设立成都分公司、南充分公司、重庆分公司和云南分公司,并独立运行。
五、下达公司2012年度经营目标:
完成产值?
?
万,实现利润?
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?
万元、死亡事故为0,伤残事故为0,其他事故损失在2011年基础上下降?
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%。
六、对2011年度分公司的财务进行全面审核。
出席会议的股东签字:
二0一二年一月十四日
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,某某某建设工程有限公司2012年第二次董事会于2月7日在成都召开。
应到董事7人,实到7人,监事会成员3人列席了会议。
会议由董事?
?
?
主持,形成决议如下:
一、选举?
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?
为公司董事长、法定代表人,任期与本届董事会任期一致;
二、聘任?
?
为公司总经理,任期任期与本届董事会任期一致;
三、由董事?
?
提名,表决同意?
?
为公司副总经理,?
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?
为公司财务总监。
四、公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。
五、高层领导分工如下:
总经理?
?
分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部;
副总经理?
?
同志,分管工程技术部,同时兼任成都分公司和云南分公司总经理;
副总经理?
?
同志,分管质量安全部,同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理;
?
?
同志为财务总监,全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。
六、确定2012年公司的经营目标为4500万元。
出席会议的董事签字:
二0一二年二月七日
董事长、法定代表人任命书
经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定,选举?
?
同志为公司董事长、法定代表人,任期二年。
全体董事签名:
二〇一二年二月七日
某某某建设工程有限公司
总经理聘任书
经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定,聘任?
?
同志为公司总经理,任期二年。
全体董事签名:
二〇一二年二月七日
某某某建设工程有限公司
关于调整组织架构及高层领导职务
任命的通知
公司所属各部及分公司:
按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求,现就公司组织架构重组和高层领导职务任命作如下安排:
1、组织架构
公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。
2、高层领导职务任命及职能分工
总经理?
?
分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部;
?
?
同志为副总经理,分管工程技术部,同时兼任成都分公司和云南分公司总经理;
?
?
同志为副总经理,分管质量安全部,同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理;
?
?
同志为财务总监,全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。
二〇一二年二月七日
第一次总经理办公会
2012年2月8日,公司第一次总经理办公会议在?
?
?
召开,公司高层领导共4人出席会议。
本次会议由总经理?
?
主持,并按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求,就公司2012年经营目标任务下达事宜,形成如下决定:
一、确定2012年公司的经营目标力争达到6000万元:
1、最低完成产值4500万元,
其中:
南充分公司1900万、目标2000万;
成都分公司1400万、目标1800万;
云南分公司700万、目标800万;
重庆分公司500万;目标800万;
总公司600万。
2、实现利润765万元,力争达到1030万元。
其中:
南充分公司360万、目标375万;
成都分公司245万、目标320万;
云南分公司90万、目标105;
万重庆分公司70万、目标130万;
总公司100万。
3、安全事故损失在2011年基础上同比下降25%,其中死亡为0伤残事故为0;
4、已完工程回款率在90%以上。
某某某建设工程有限公司
二〇一二年二月七日
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