监审部经理岗位职责说明书.doc
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华银集团组织管理文件
HY-JS-GW-1400
监审部经理
岗位名称
监审部经理
岗位编号
所在部门
监审部
岗位定员
直接上级
行政副总裁
工资等级
直接下级
审计主管、监察员
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2007年7月
本职:
集团财务与管理监督审计
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
协助总裁工作,为集团经营管理决策提供参考依据。
工作时间百分比:
10%
工作
任务
1.制定审计监察流程和制度,批准后组织实施。
频次:
日常
2.制定审计工作手册和业务标准,促进审计流程规范化。
频次:
日常
职
责
二
职责表述:
监察工作。
工作时间百分比:
35%
工作
任务
1.组织对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监察。
频次:
日常
2.协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作。
频次:
日常
3.组织对损害公司利益的行为进行监察和督促改进。
频次:
日常
4.组织对集团下属公司的运营进行监察。
频次:
日常
职
责
三
职责表述:
审计工作。
工作时间百分比:
35%
1.组织开展日常审计,对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督。
频次:
日常
2.负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。
频次:
日常
3.依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督。
频次:
日常
4.组织、配合有关部门对公司重大投资、融资项目的审计。
频次:
日常
5.对集团股权转让、收购等资本运作进行审计。
频次:
日常
6.拟订审计建议书,编写审计报告。
频次:
日常
职
责
四
职责表述:
法律法规工作。
工作时间百分比:
10%
工作
任务
1.参与审议、制订、修订公司的基本规章制度。
频次:
日常
2.研究有关企业经营管理方面的法律、法规,为集团决策提供法律支持。
频次:
日常
3.协助办理集团总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件。
频次:
日常
4.配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。
频次:
日常
职
责
五
职责表述:
监审部内部的组织管理。
工作时间百分比:
10%
工作
任务
1.选拔、配备、评价下属人员,组织部门内部技能培训。
频次:
日常
2.指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行。
频次:
日常
3.负责分管岗位人员工作的分配。
频次:
日常
4.制定部门预算,控制费用支出。
频次:
日常
职责六
职责表述:
完成上级交办的其他任务。
工作时间百分比:
不定
主要权力:
1.对集团和各下属公司有监督审查权。
2.对监审所需资料有查阅权。
3.对监审部所属员工和各项业务工作有管理权。
4.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。
5.对所属下级工作争议有裁决权。
6.对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。
7.对所属下级工作有检查权。
8.对本部门预算内开支有审核权。
9.对本部门预算外开支有申请权。
10.在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。
领导责任:
1.对集团运作的规范性负责。
2.对各项审查结果客观性负责。
3.对监审报告的撰写负责。
4.对监审部工作目标和工作计划的完成负责。
5.对监审部人员工作流程的执行效果负责。
6.对监审部负责检查规定的实施负责。
7.对监审部管辖的设备设施的完好性负责。
8.对监审部涉及公司秘密的安全负责。
9.对监审部给公司造成的影响负责。
10.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
工作协作关系:
内部协调关系
集团各部门和下属各单位
外部协调关系
政府机关、会计事务所、法律事务所、合作伙伴等
任职资格:
教育水平
本科及以上学历
专业
财会、审计、法律及相关专业
培训经历
接受过审计、法律方面的培训
经验
5年以上工作经验,2年以上审计、法律方面的经验
知识
具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,具备行政管理知识
技能技巧
熟练使用WORD,EXCEL等办公软件,具备基本的网络知识
个人素质
具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间,根据需要出差
所需记录文档
通知、简报、审计报告、总结、公司文件等。
考核指标:
工作计划完成率、审计报告提交及时性、监审结果的客观性、公司运作规范性
部门管理费用预算完成率、部门违规次数、部门投诉次数、员工投诉次数
部门培训目标完成率、工作失误重发次数、个人参加培训时数、工作态度、学习能力
备注
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