关键节点管理规定v20.docx
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关键节点管理规定v20
公司关键节点管理规定
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公司关键节点管理规定
第一条目的
进一步梳理项目计划管理体系,细化公司对项目计划的管控,对关键节点的职责分工、计划编制、调整、跟踪、考核等各个环节和流程作出明确规定。
第二条适用范围
本规定适用于公司所有项目的关键节点管理。
第三条关键节点定义
(一)关键节点是项目取地、规划、施工、销售、入住等具有里程碑意义的重要节点,是公司重点关注的节点。
各业态的关键节点详见附件《关键节点清单》;
(二)根据公司开发的项目情况,将项目分为住宅、写字楼、酒店、商业综合体、其他公建(展馆、会展中心、学校、医院、图书馆等),公园、基建项目,各种业态的项目关键节点的名称和数量均有所区别。
第四条关键节点编制原则
(一)符合公司战略目标和年度业绩目标;
(二)关键节点之间的逻辑关系的科学性;
(三)关键节点标准工期的合理性;
(四)关键节点的编制可参考附件《关键节点标准工期》。
第五条关键节点职责分工
(一)原则上关键节点的责任单位均为承建事业部;
(二)地产事业部承建项目的用地批复、土地证、达到进场条件等三个关键节点的责任单位为区域事业部,规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证等四个节点的责任单位为区域事业部和地产事业部。
(三)各业态的具体职责分工详见下表:
序号
项目类型
责任单位
关键节点
节点项
1
所有项目
区域事业部
用地批复、土地证、规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、达到进场条件、建筑工程施工许可证、预售许可证
7项
2
住宅项目
写字楼项目
地产事业部
拓展立项、规划方案通过评审、地产提供规划方案给区域、规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、成功标尺、建筑工程施工许可证、基础开工、销售展示区开放、预售许可证、销售开盘、竣工备案、集中交付
13项
3
公建项目(酒店、商业综合体类)
旅游地产
事业部
取得用地批复、拓展立项、土地证、建筑方案经过评审、建设工程规划许可证、成功标尺、达到进场条件、建筑工程施工许可证、基础开工、精装修完工、竣工备案、试营业
12项
4
公建项目(展馆、会展中心等)
区域事业部
拓展立项、达到进场条件、基础开工、工程完工、竣工备案
5项
5
基建项目
区域事业部
拓展立项、开工、完工、竣工备案
4项
6
产业园、产业港类
工业地产
事业部
签约、工业供地、开工、正式投产
4项
第六条关键节点管理流程
(一)关键节点计划编制:
关键节点计划作为公司TOPK管理体系的重要组成部分,在每年末做TOPK全面预算时,参考关键节点标准工期,根据项目总体进度计划编制,尚未立项的项目,根据全面预算中的新项目测算表编制,待战略运营中心审核、公司领导批准后,由各责任单位总经理签字确认。
(二)关键节点计划调整
1.关键节点计划原则上每半年可以在TOPK全面预算调整时同步进行一次固定调整,调整计划的审批流程同TOPK全面预算调整流程;
2.如因其他原因导致关键节点计划需要调整时,由片区运营管理部编制《计划调整申请单》,分别经片区地产业务单元负责人、片区总经理、地产事业部运营负责人、区域事业部运营负责人、地产事业部总经理、区域事业部总经理、公司战略运营中心审核,分两种情况处理:
一、不影响原立项文件或成功标尺确定的业绩目标时,公司主管运营副总裁审批;二、影响原立项文件或成功标尺确定的业绩目标时,重新申报项目立项文件或成功标尺。
(三)关键节点的过程管控:
1.关键节点控以“周跟进、月评估、季度考核”为原则进行过程管控;
2.战略运营中心计划运营部每周五下午下达《周关键节点任务通报函》,提示责任单位及其有关配合单位上周关键节点完成情况、本周关键节点计划和其他应重点关注的关键节点任务;
3.事业部运营管理部门应于每周一对上周《周关键节点任务通报函》中提示的已延期关键节点和预警关键节点提出解决策略和计划;
4.地产事业部应每周四填写住宅项目的《项目计划实施进度跟踪表》,反馈关键节点任务的具体进展和存在问题,报送战略运营中心计划运营部;
各项目的关键节点计划应当填写齐全,已完成关键节点应填写完成时间,已延迟关键节点和当前关键节点宜填写预计完成时间;原则上预计延迟完成的关键节点应当提前15天预警;销售开盘和竣工备案、集中交付节点,预计延迟时间在30天以上的应提前90天预警;预计延迟时间在15天以上30天以下的应提前45天预警。
4.1已完成关键节点用灰色背景和白色字体填写;
4.2已延迟关键节点和预计确定延迟关键节点用红色背景和白色字体填写;
4.3正常推进的当前关键节点用绿色背景和白色字体填写;
4.4由于存在问题,预计可能延迟完成的当前关键节点用黄色背景和白色字体填写;
4.5本周进度栏应填写已延迟关键节点和当前关键节点具体进展,施工阶段的本周进度栏应填写定性描述(正常推进、如期竣工备案存在风险等)和一级、二级节点进展:
上一个一级或二级节点的计划完成时间和实际完成时间
下一个一级或二级节点的计划完成时间和预计完成时间
5.战略运营中心计划运营部每季度末根据季度经营计划编制下季度关键节点计划,并下达给各责任单位;
6.战略运营中心计划运营部每周分析关键节点具体进展和关键影响因素,编制关键问题清单和关键任务清单,下发关键任务给各责任单位,并督办;
7.关键节点考核:
战略运营中心组织绩效部以计划运营部正式下发的季度关键节点计划为各事业部关键节点的考核依据,将季度作为关键节点的最短考核周期,每月末评估本月关键节点完成情况,季度末核算关键节点完成率,具体评分细则和其他规定详见《关键节点考核细则》;
8.关键节点的编制、实施监控、调整流程和过程管控流程详见附件。
第七条奖惩
(一)战略运营中心计划运营部每月编制运营分析报告,通报关键节点完成情况和排名;
(二)各责任单位应保证定期填报关键节点计划和完成情况的准确性和及时性,战略运营中心将视情节轻重予以通报表扬或批评,如有必要则在组织绩效考核时统筹考虑;
第八条本规定由战略运营中心制定,并负责解释。
第九条本规定自下发之日起执行。
战略运营中心
二○一二年八月九日
附件:
附件1.《关键级节点清单》
附件2.《关键节点标准工期》
附件3.《TOPK全面预算文件之模板7:
关键节点计划表》
附件4.《关键节点任务通报函》
附件5.《项目计划实施进度跟踪表》
附件6.《关键节点编制、实施监控、调整流程》
附件7.《关键节点过程管理流程》
战略运营中心
二○一二年八月九日
附件六:
《关键节点编制、实施监控及调整流程图》
(一)关键节点编制、实施监控及调整流程图
(二)关键节点编制、实施监控及调整流程描述
序号
任务名称
工作内容
工作标准
重要输入
重要输出
相关资料/
支持表单
时限(工作日)
关键控制点(Y/N)
关键控制说明
1
编制关键节点计划
事业部运营管理中心编制关键节点计划,总部战略运营中心、研发中心、财务管理中心提出建议
符合公司年度经营指标、项目投资规划要求,符合总部战略运营中心下发的项目关键节点要求
公司年度经营指标、项目投资规划
关键节点计划
《关键节点计划模板》
5
N
2
上报关键节点计划
事业部运营管理中心上报关键节点计划至总部战略运营中心
——
关键节点计划
——
——
1
N
3
组织评审
总部战略运营中心组织专业部门(研发、工程、营销、财务等部门参加)对关键节点计划进行评审
各专业评审相关专业节点是否合理,是否满足项目专业工作开展需求,是否符合总部战略运营中心下发的项目关键节点要求
关键节点计划
评审意见
——
2
N
4
常务副总裁审批
常务副总裁审批关键节点计划
审批是否满足公司年度经营规划、项目总体经营目标
关键节点计划
审批意见
——
1
N
5
下达关键节点计划
总部战略运营中心向事业部下达关键节点计划
——
关键节点计划
——
——
1
N
6
接受并下达关键节点计划
事业部接收总部下达的关键节点计划并向片区公司下达
——
关键节点计划
——
——
1
N
7
执行计划
片区公司执行关键节点计划
过程中对计划执行情况进行自我监控
关键节点计划
——
——
——
N
8
跟踪监控
事业部运营管理中心对关键节点计划进行跟踪监控
各事业部与片区公司保持信息畅通,及时了解项目情况
关键节点计划
监控记录
——
——
Y
关键节点计划对项目成功产生重要影响,由总部进行跟踪监控
附件7:
《关键节点过程管理流程》
(一)关键节点过程管理流程图
序号
任务名称
工作内容
工作标准
重要输入
重要输出
相关资料/
支持表单
时限(工作日)
关键控制点(Y/N)
关键控制说明
1
下达(周、月)事业部关键节点任务通报
根据当前节点完成情况及下周期计划编制
符合公司运营报表管理方案要求
截止当前节点计划完成情况
事业部关键节点任务通报单
——
-
N
2
上报事业部梳理关键节点进度
根据下达任务单,梳理节点完成情况,形成实施进度跟踪表
应与区域事业部对项目进度的口径一致
节点完成时间及预计完成时间、进度说明
事业部项目计划实施进度跟踪表
——
-
N
3
编制公司项目进度跟踪表
梳理事业部项目进展,汇总事业部项目进度跟踪表
汇总事业部报表,与之一致
事业部项目进度报表
公司项目进度报表
——
-
N
4
编制公司关键问题和关键任务清单并下发
梳理事业部项目进展,对未完成的关键和重要节点形成任务
对重要节点梳理成重要任务
公司项目节点进度跟踪表
公司关键问题和关键任务清单
——
-
N
5
绩效考核分析报告(季度)
根据项目节点完成情况对事业部、片区进行考核
事业部、片区对节点完成情况进行确认
公司关键节点统计表
公司绩效考核分析报告
——
-
N
(二)流程描述
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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