OPCARD40业务操作手册模块配置管理.docx
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OPCARD40业务操作手册模块配置管理.docx
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OPCARD40业务操作手册模块配置管理
TOPCARD贷记卡系统
操作手册
配置管理
第1.0版
上海卡迪数据处理有限公司
二○一一年二月
配置管理7
第一节、机构信息管理7
第二节、分支机构管理9
第三节、用户管理11
新增用户11
设置用户组12
重置密码14
锁定操作员15
解锁操作员16
第四节、用户组管理18
用户组新增18
设置组权限19
查看组成员20
第五节、当前登录用户22
强制退出用户22
置跑批标志23
第六节、部门管理24
第七节、系统参数25
第八节、系统安全参数管理26
第九节、非处理日管理26
第十节、节假日管理27
第十一节、利率套型设置28
第十二节、对账单信息管理29
第十三节、国家代码管理30
第十四节、货币代码管理32
第十五节、行业代码管理33
第十六节、语言代码管理34
第十七节、省区城市管理35
第十八节、地区代码管理37
第十九节、证件类型管理38
第二十节、兴趣类型管理39
第二十一节、参考标志管理40
第二十二节、客户分级管理41
第二十三节、商户类别管理42
第二十四节、下拉框类型管理43
第二十五节、下拉框选项值管理44
第二十六节、域段下拉框关联管理46
第二十七节、信函变量管理47
第二十八节、信函模板管理48
第二十九节、账单日期管理49
第三十节、账户控制参数管理50
账户详细参数更新删除50
账户等级参数52
诈骗异常审核53
服务处理费55
超限费添加56
滞纳金更新58
子账户添加60
对账单信息添加62
冲销次序添加64
交易代码添加65
交易费用添加67
杂项费用添加68
入账标识添加70
第三十一节、会计科目代码管理71
第三十二节、客户会计科目管理72
第三十三节、交易会计代码管理73
第三十四节、会计科目对照管理75
第三十五节、账户状态代码管理76
第三十六节、账户监控代码管理77
第三十七节、账户冲销套型管理78
添加冲销套型78
冲销次序查看79
添加冲销次序80
第三十八节、产品控制参数管理81
更新产品详细描述81
更新续卡审核83
更新年费84
产品子账户控制(添加交易映射)86
对账单信息添加88
产品杂项费用添加89
服务处理费更新(更新年费)91
添加卡产品92
第三十九节、卡BIN号管理93
第四十节、卡品牌管理94
第四十一节、年费收取比例设置95
第四十二节、换卡原因管理96
第四十三节、制卡文件代码管理97
第四十四节、产品代码入账管理98
第四十五节、申请参数管理99
申请产品-添加99
检查策略添加101
证明材料添加102
第四十六节、检查明细管理103
第四十七节、域段检查管理104
第四十八节、拒绝原因管理105
第四十九节、申请资料管理105
第五十节、提示和期限管理106
第五十一节、退单原因管理107
第五十二节、联名商户参数管理108
第五十三节、分期计划参数管理109
第五十四节、分期禁用MCC管理110
第五十五节、积分计划管理111
添加积分计划111
添加积分计划累计参数113
请求幸运抽奖清单确认114
第五十六节、推荐会员计划管理115
第五十七节、推荐奖励参数管理116
第五十八节、兑换物品管理117
添加基准兑换117
第五十九节、兑换物品类别管理119
添加类别119
添加物品兑换列表120
添加现金返还列表121
抽奖次数兑换列表122
里程兑换列表124
年费兑换列表126
兑换检查策略127
第六十节、本日抽奖计划列表128
幸运抽奖请求浏览128
撤销幸运抽奖请求确认129
第六十一节、代扣参数管理130
第六十二节、登机服务参数管理131
第六十三节、授权频率套型管理132
添加授权-商户频率132
添加授权-商户频率明细133
第六十四节、账户授权频率控制135
第六十五节、账户监控代码控制136
第六十六节、账户预借现金控制137
第六十七节、账户状态代码控制138
添加授权-客户状态138
第六十八节、账户其它检查控制139
第六十九节、产品其它检查控制140
第七十节、产品卡片代码控制142
第七十一节、国家代码检查控制143
第七十二节、故障终端检查控制144
第七十三节、密码校验例外管理145
第七十四节、联机交易参数控制146
第七十五节、照会原因代码管理148
第七十六节、返回码映射管理149
第七十七节、申请授信额度管理150
第七十八节、调整信用额度管理151
第七十九节、语音授权额度管理152
第八十节、密钥管理153
第八十一节、参数复核列表154
第八十二节、参数复核历史155
第八十三节、公告信息管理156
配置管理
操作模式:
控制面板模块(ControlPanel,CP)是设置整个系统各类参数的模块,包括机构组织设置、用户及组管理、系统参数管理、账户相关参数管理、产品相关参数管理、业务参数管理、风险控制参数管理、密钥管理和公告信息设置。
控制面板模块采用双人复核参数设置,符合审计需要;支持多级分支机构的设置,各分支机构内部清算;支持多层级参数设置,可灵活调用。
大部分系统参数在系统初始化阶段通过参数移植从V5C系统移植过来。
第一节、机构信息管理
功能描述
维护机构信息。
增,删,改的机构信息必须经他人在参数复核页面复核后才生效
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->机构组织设置->机构信息管理,系统进入机构信息管理浏览页面,显示当前机构信息。
第二步、点击[添加]按钮,新增一条机构业务,系统进入添加银行基本信息页面
第三步、点击[提交]按钮,提交到系统
操作页面
输出报表
分支机构管理
功能描述
分支机构信息维护。
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->机构组织设置->分支机构管理,系统进入浏览页面,显示当前分支机构信息。
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条分支机构,系统进入添加分行ID页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据。
操作页面
输出报表
第二节、用户管理
新增用户
功能描述
维护操作用户
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->用户管理,进入操作员浏览页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条用户信息,系统进入添加操作员页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●系统自动校验证件类型及证件号码的唯一性
●系统自动校验员工ID是否重用
●用户密码和再次输入密码必须一致
●新增操作员必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
设置用户组
功能描述
设置用户组
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->用户管理,进入操作员浏览页面
第二步、在操作员搜索浏览页面,在搜索结果集中选择一条,点击[设置用户组]按钮,系统进入更新所属组页面
第三步、重新选择用户组后点击[更新]按钮,更新所属组信息
业务检查
●至少属于一个用户组。
●设置用户组不需要复核
重置密码
功能描述
重置密码
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->用户管理,进入操作员浏览页面
第二步、在操作员搜索浏览页面,在搜索结果集中选择一条或多条记录,点击[重置密码]按钮,系统进入重置密码页面
第三步、输入密码二次,点击[提交]按钮,提交新密码
业务检查
●新密码与再次输入密码必须一致。
锁定操作员
功能描述
锁定操作员
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->用户管理,进入操作员浏览页面
第二步、在操作员搜索浏览页面,在搜索结果集中选择一条或多条记录,点击[锁定操作员]按钮,系统进入更新所属组页面
第三步、点击[锁定]按钮,锁定所选操作员,用户状态更新为“LOCKED-用户被锁定”
业务检查
●用户状态为“ACTIVE-用户正常”,“RESET-密码被重置”的用户才能被锁定,其它状态锁定时系统将报错
解锁操作员
功能描述
解锁操作员
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->用户管理,进入操作员浏览页面
第二步、在操作员搜索浏览页面,在搜索结果集中选择状态为“LOCKED-用户被锁定”的一条或多条记录,点击[解锁操作员]按钮,系统进入解锁操作员页面
第三步、点击[解锁]按钮,系统操作成功后用户状态更新为“ACTIVE-用户正常”。
业务检查
●用户状态为“LOCKED-用户被锁定”的用户才能被解锁。
用户组管理
用户组新增
功能描述
用户组管理
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->用户及组管理->用户组管理,进入用户组浏览页面
第二步、点击[添加]按钮,新增一条用户组信息,系统进入新增操作员组页面
第三步、输入完毕后点击[提交]按钮,系统保存输入的信息
业务检查
●新增,删除,更新和设置组权限操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
●系统自动校验操作员组ID的唯一性
设置组权限
功能描述
设置组权限
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->用户及组管理->用户组管理,进入用户组浏览页面
第二步、在操作员组浏览搜索页面选择任一操作员组,点击[设置组权限]按钮,进入操作员组权限管理页面,在此页面,显示所有可操作的页面及页面上的按钮。
第三步、勾选完毕后点击[提交]按钮,系统保存操作员组权限
查看组成员
功能描述
查看组成员
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->用户及组管理->用户组管理,进入用户组浏览页面
第二步、在操作员组浏览搜索页面选择任一操作员组,点击[查看组成员]按钮,进入组成员列表页面,显示所选操作组的组成员列表。
当前登录用户
强制退出用户
功能描述
强制退出用户
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->用户及组管理->当前登陆用户,系统进入已登录操作员列表
第二步、在已登陆操作员列表,在此列表选择一条或多条用户,点击[强制退出]按钮,系统将所选操作员强制退出
操作页面
置跑批标志
功能描述
置跑批标志
操作步骤
第一步、用户点击菜单控制面板->用户及组管理->当前登陆用户,系统进入已登录操作员列表
第二步、点击[开始跑批]按钮,将置跑批状态
操作页面
第三节、部门管理
功能描述
部门管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->用户及组管理->部门管理
第二步、在浏览页面点击[添加]按钮,进入部门管理添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
第四节、系统参数
功能描述
更新系统参数
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->系统参数,进入系统参数更新页面
第二步、点击[更新]按钮,下一处理日字段解锁
第三步、修改系统参数,点击[提交]按钮
操作页面
业务检查
●所更新的信息必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
系统安全参数管理
功能描述
更新系统安全参数
操作步骤
第一步、点击菜单:
控制面板->系统参数管理->系统安全参数管理
第二步、修改系统安全参数,点击[提交]按钮
操作页面
业务检查
●所更新的信息必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第五节、非处理日管理
功能描述
添加非处理日
操作步骤
第一步、操作员点击控制面板->系统参数管理->非处理日管理,进入非处理日浏览
第二步、在非处理日浏览页面点击[添加]按钮,弹出非处理日添加页面
第三步、点击[提交]按钮,提交更改
操作页面
业务检查
●所更新的信息必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第六节、节假日管理
功能描述
添加节假日
操作步骤
第一步、操作员点击控制面板->系统参数管理->节假日管理,进入节假日浏览页面
第二步、点击[添加]按钮,弹出节假日添加页面
第三步、点击[提交]按钮,提交更改
操作页面
业务检查
●所更新的信息必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第七节、利率套型设置
功能描述
利率套型管理
操作步骤
第一步、操作员点击控制面板->系统参数管理->利率套型设置,进入浏览页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条利率信息,系统进入利息参数添加页面
第三步、输入信息,点击[提交]按钮,提交新增利率信息。
操作页面
业务检查
●新增利率必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第八节、对账单信息管理
功能描述
对账单信息管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->对账单信息管理,进入营销对账单信息维护页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条对账单信息,系统进入营销对账单添加页面
第三步、输入信息点击[提交]按钮,提交新增营销对账单信息。
操作页面
业务检查
●新增对账单必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第九节、国家代码管理
功能描述
国家代码管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->国家代码管理,进入国家代码浏览页面
第二步、点击[添加]按钮,新增国家信息,系统进入国家代码-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●更新、删除、查看必须选择至少一条记录。
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十节、货币代码管理
功能描述
货币代码管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->货币代码管理。
进入浏览页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增货币信息,系统进入货币代码-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十一节、行业代码管理
功能描述
行业代码管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->行业代码管理,进入浏览页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增标准行业代码信息,系统进入标准行业代码-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十二节、语言代码管理
功能描述
语言代码管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->语言代码管理,进入浏览页面
第二步、直接点击[添加]按钮,新增语言代码信息,系统进入语言代码-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十三节、省区城市管理
功能描述
省区城市管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->省区城市管理
第二步、在省份城市浏览页面点击[添加]按钮
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十四节、地区代码管理
功能描述
地区代码管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->地区代码管理,进入浏览页面
第二步、在地区代码浏览页面直接点击[添加]按钮,新增地区代码信息,系统进入地区代码-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十五节、证件类型管理
功能描述
证件类型管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->证件类型管理
第二步、在证件类型浏览页面点击[添加]按钮,新增证件类型信息,系统进入证件类型-添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
●系统检查证件类型唯一性
第一十六节、兴趣类型管理
功能描述
兴趣类型管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->兴趣类型管理
第二步、在兴趣群组维护页面直接点击[添加]按钮,新增信息,系统进入兴趣群组添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
●兴趣类型唯一性检查
第一十七节、参考标志管理
功能描述
参考标志管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->参考标志管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增参考标志信息,系统进入参考标志添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十八节、客户分级管理
功能描述
客户分组管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->客户分级管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增信息,系统进入客户级别添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第一十九节、商户类别管理
功能描述
商户类别管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->商户类别管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增商户类别信息,系统进入商户类别代码添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十节、下拉框类型管理
功能描述
下拉框类型管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->下拉框管理->下拉框类型管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增下拉框类型信息,系统进入下拉框类型添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十一节、下拉框选项值管理
功能描述
下拉框选项值管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->下拉框管理->下拉框选项值管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增下拉框选项值信息,系统进入下拉框选项值添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十二节、域段下拉框关联管理
功能描述
域段下拉框关联管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->公共参数管理->下拉框管理->域段下拉框关联管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增域段下拉框关联信息,系统进入域段下拉框关联添加页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十三节、信函变量管理
功能描述
信函变量管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->信函参数管理->信函变量管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条记录,系统进入添加信函变量录入页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十四节、信函模板管理
功能描述
信函模板管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->系统参数管理->信函参数管理->信函模版管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条记录,系统进入添加信函模板录入页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十五节、账单日期管理
功能描述
账单日期管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账单日期管理
第二步、直接点击[添加]按钮,新增一条记录,系统进入账单日新增录入页面
第三步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
业务检查
●新增操作必须经他人在参数复核页面复核后才生效。
第二十六节、账户控制参数管理
账户详细参数更新删除
功能描述
账户详细参数管理
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账户控制参数管理
第二步、在浏览页面点击[账户详细参数]按钮,进入查看账户详细信息页面
第三步、在详细页面点击[编辑记录],可编辑信息后点击[保存]按钮保存数据或点击[删除记录]按钮删除当前记录
操作页面
账户等级参数
功能描述
账户等级参数维护
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账户控制参数管理,进入浏览页面
第二步、在账户变量列表中选择一条记录点击[账户等级参数]按钮,进入账户等级参数维护页面
第三步、点击[添加],新增账户等级信息
第四步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
诈骗异常审核
功能描述
诈骗异常审核
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账户控制参数管理,进入浏览页面
第二步、在账户变量列表中选择一条记录点击[诈骗异常审核]按钮,可进入诈骗异常审核页面
第三步、点击[编辑记录],进入更新诈骗异常审核页面
第四步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
服务处理费
功能描述
服务处理费
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账户控制参数管理,进入浏览页面
第二步、在账户变量列表中选择一条记录点击[服务处理费]按钮,进入查看服务处理费页面
第三步、点击[编辑记录],进入更新服务处理费页面
第四步、输入所需信息,点击[提交]按钮,保存数据
操作页面
超限费添加
功能描述
超限费维护
操作步骤
第一步、点击菜单控制面板->账户相关参数管理->账户控制参数管理,进入浏览页面
第二步、在账户变量列表中选择一条记录点击[[超限费]按钮,进入超限费维护页面
第三步、点
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